تبادل العملات المشفرة نشرت BitMEX إطار عمل للمبادئ حول أفضل السبل لتخزين مجموعات إضافية من بيانات مصدر المعاملات ، وهو مطلب تواجهه التبادلات كجزء من قواعد مكافحة غسيل الأموال الجديدة (AML).
من أجل التماشي مع بقية النظام المالي ، طُلب من مزودي خدمة الأصول الافتراضية (VASPs) الحصول على المعلومات والاحتفاظ بها وتبادلها حول منشئي المعاملات والمستفيدين منها ، والمعروفين بالعامية باسم “قاعدة السفر”. تتوقع مجموعة العمل المالي (FATF) ، وهي هيئة رقابة عالمية لمكافحة غسيل الأموال ، أن تنفذ صناعة التشفير القاعدة الجديدة بحلول يونيو 2021.
كانت الاستجابة من صناعة التشفير متحمسة ، بما في ذلك معيار متفق عليه على نطاق واسع لتنسيق حمولة البيانات التي يجب على VASP مشاركتها (المعروفة باسم معيار المراسلة InterVASP ، أو IVMS101) ، بالإضافة إلى عدد من الحلول التقنية التي تركز على كيفية الأفضل لتنفيذ القاعدة التي يتم بناؤها حاليًا من قبل شركات التشفير والبنوك والاتحادات.
تم إيلاء اهتمام أقل لكيفية تخزين جميع بيانات العملاء الإضافية هذه ، وفقًا لمالكولم رايت ، كبير مسؤولي الامتثال في 100x Group ، مالك BitMEX.
قال رايت في مقابلة: “كان مقدمو الحلول يركزون على نقل البيانات للتأكد من أنها فورية وآمنة”. ولكن ماذا عن الوقت الذي تصل فيه البيانات فعليًا إلى وجهتها؟ كيف يمكنك التأكد من تخزينها بشكل آمن ومناسب للنوع الصحيح من المعايير؟ ”
قرر رايت ، الذي قاد تطوير مبادئ تخزين البيانات (وكان له دور فعال أيضًا في العمل مع Sian Jones من XReg Consulting لإنشاء معيار IVMS101) ، الاستفادة من خبراء الأمان المخضرمين في BitMEX ، بهدف “بدء محادثة” حول تخزين البيانات عبر مشروع مفتوح المصدر يمكن أن تتناغم فيه الصناعة والمنظمون.
قال رايت: “هذا النوع من يكمل اللغز”. “لديك معيار IVMS لتنسيق البيانات. لديك موفرو البروتوكول ، الذين سينقلون البيانات. ومن ثم لديك بعض المبادئ حول تخزين البيانات “.
سلطت الأضواء على BitMEX ومقرها سيشيل العام الماضي بعد إجراء إنفاذ من السلطات الأمريكية حول إجراءات الامتثال الضعيفة في الشركة ، والتي شهدت إصدار أوامر اعتقال لبعض كبار المسؤولين التنفيذيين والمؤسسين.
قام مالك BitMEX 100x Group بتعيين Wright ، رئيس الامتثال سابقًا في Diginex ، في أكتوبر 2020. ومنذ ذلك الحين تم تجديد عمليات AML / KYC للشركة ، بدءًا من إزالة أي حسابات تاريخية لا تتبع KYC على المنصة.
تركز مبادئ تخزين بيانات قواعد السفر في BitMEX على أشياء مثل إدارة الوصول ومعايير التشفير والحفاظ على بيانات قاعدة السفر منفصلة عن بيانات العملاء التشغيلية الأخرى.
مثل معيار المراسلة IVMS101 ، يعتقد رايت أن معيار الأمان هذا سيزيد من تشحيم العجلات عندما يتعلق الأمر بتنفيذ تفويض FATF ، والذي قد يشمل VASPs الذين يتطلعون إلى ضم بعضهم البعض لأنهم جنبًا إلى جنب مع حلول تقنية معينة.
“لذلك إذا اختارت BitMEX تبادل البيانات مع VASP آخر ، فيمكننا القول ،” هل تعمل بأدنى مجموعة مثل هذه؟ ” وهذا يساعد أيضًا على اكتساب الثقة بين VASPs بحيث يمكنهم العمل معًا “، قال رايت.
