غسل الأموال

خبراء: كوريا الشمالية تستخدم العملات المشفرة “على نحوٍ متزايد” منسوبات الأمريكية

تم تعيين خبراء ماليون في واشنطن من كوريا الشمالية تستأجر أشخاصًا بشخصيتهم في التعامل مع العملات الأجنبية [ترجمة جوجل] استخدام…

7 سنوات منذ

الهند: مشرعٌ سابق رهن الحبس الاحتياطي في قضية ابتزاز بيتكوين

أُعيد حبس السياسي الهندي السابق نالين كوتاديا لتورطه المزعوم في قضية ابتزاز ٢٠٠ بيتكوين أُعيد حبس نالين كوتاديا ، وهو…

7 سنوات منذ

طلبٌ جديد لتسليم المجرم المشتبه به في احتيال بيتكوين “ألكسندر فينيك” يعقّد القضية

قبلت محكمة يونانية طلبٌ روسي بتسليم ألكسندر فينيك بماذا تتعهد بقسمة في الولايات المتحدة الأمريكية قبل الميلاد تاريخ النشر: بموجب…

7 سنوات منذ

شركة التدقيق KPMG تقول إن المنظمين بحاجة إلى معايير “حديثة” في تجريد الأموال في العملات الرقمية

دراسة العلاقة بين الجريمة المالية في سويسرا نشرها شركة التدقيق KPMG حللت في شكل من أشكال المحاسبة حسب المحاسبة بواسطة…

7 سنوات منذ

رئيس رابطة مالطا للمصرفيين الجديد يشيد ببلوكتشين ، الواقع إن “

الرئيس المعيَّن حديثًا أنَّه تألِّفُ تأْقِيلًا قال مارسيل كاسار ، رئيس رابطة مالطا للمصرفيين التي تم تعيينه حديثًا ، إن…

7 سنوات منذ

ليكسيس نيكسيس عقد

عمل شركة لرفع الاثقال والاحتفاظ بالعملات الأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية [196590001] إدارة شركة الملاطين بالولايات المتحدة الأمريكية "بلوكبيد" لزيادة…

8 سنوات منذ

هونغ كونغ: العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي “غير متفوقةٍ بشكلٍ واضح على” البنية التحتية القائمة

صرّح مسؤولٌ حكومي في هونغ كونغ عليه لا توجد عناصر لإيداع هونغ كونغ في الوقت الحاضر فعالة بالفعل للدفع ،…

8 سنوات منذ

رئيس البنك المركزي التشيلي يدرس لائحة تنظيم العملات الرقمية ، وهو من مفيدة “مراقبة المخاطر”

يبدو رئيس البنك المركزي التشي شيلي أن تنظيم العملات الرقمية يمكن أن يكون بمقتضاه في السوق [196590001] يفكر ماريو مارسيل…

8 سنوات منذ

This website uses cookies.