وافق تاجر العملات المشفرة من نظير إلى نظير ، هوغو سيرجيو ميخيا ، البالغ من العمر 49 عامًا ، على الإقرار بالذنب في تهم غسل الأموال وإدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة.
يتهم مكتب المدعي العام الأمريكي Mejia باستخدام مجموعة من الشركات ذات المسؤولية المحدودة لإخفاء الطبيعة الحقيقية لعملياته أثناء تبادل النقود مقابل عملات البيتكوين على مدار فترة تمتد لأكثر من عامين.
تتهم الشكوى Mejia بتحويل أموال بين Bitcoin والدولار الأمريكي بقيمة لا تقل عن 13 مليون دولار للعملاء من مايو 2018 وسبتمبر 2020 باستخدام شركاته Worldwide Secure Communications و World Secure Data و The HODL Group.
وفقًا لاتفاقية الإقرار المقترحة ، تفاوضت Mejia مع عميل كان يتعاون مع سلطات إنفاذ القانون لتبادل البيتكوين مقابل عشرات الآلاف من الدولارات نقدًا بين مايو 2019 ومارس 2020.
على الرغم من أن العميل أبلغ Mejia أن عميله الأساسي كان مشترًا للميثامفيتامين الأسترالي خلال اجتماع في مارس 2020 ، كان Meija على استعداد للمضي قدمًا في الصفقة. تشير الشكوى إلى أن شركة Mejia نفذت معاملات تجاوزت قيمتها ربع مليون دولار للعميل:
“أجرى Mejia والعميل الذي كان يعمل مع تطبيق القانون خمس معاملات Bitcoin-cash تجاوزت بشكل تراكمي 250.000 دولار ، كما تنص اتفاقية الإقرار بالذنب”.
أجرى العميل ما لا يقل عن خمس معاملات قيمتها الإجمالية أكثر من 250 ألف دولار.
كجزء من صفقة الإقرار بالذنب ، وافق Mejia على مصادرة ما يقرب من 234000 دولار نقدًا وحوالي 95500 دولار من العملات المشفرة والمعادن التي تم العثور عليها في مساكنه في كاليفورنيا.
تنص الصفقة أيضًا على أنه من الآن فصاعدًا ، ستحتفظ Meija ، على الأكثر ، بمحفظة عملات افتراضية واحدة ، وأن تُستخدم محفظة واحدة لجميع المعاملات الشخصية ، وتقتصر على استخدام وامتلاك عملات افتراضية عامة مفتوحة من blockchain ومقيدة باستخدام الخصوصية العملات الافتراضية القائمة على blockchain. “
تم توجيه الاتهام إلى Mejia يوم الجمعة ، 29 يناير ، ومن المتوقع أن يقر بالذنب في إحدى جرائم غسل الأموال وتهمة واحدة تتعلق بتشغيل صرف أموال غير مرخص والذي فشل في تسجيله في شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN).
ومن المتوقع أن يمثل ميخيا أمام محكمة محلية أمريكية في مارس ويواجه عقوبة قصوى قدرها 25 عاما خلف القضبان في سجن فيدرالي.
