تتخذ وكالتان حكوميتان أمريكيتان إجراءات ضد مؤسس مشروع العملة المشفرة الذي يُزعم أنه قام بعملية احتيال خروج وتجنب الضرائب أثناء إنفاق العائدات على أسلوب حياة فخم.
بالنسبة الى لائحة اتهام تم رفع دعوى أمام محكمة المقاطعة الجنوبية الأمريكية في نيويورك وفتح ختمها يوم الأربعاء ، وجهت دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) اتهامًا إلى أمير برونو ألماني ، المعروف أيضًا باسم “برونو بروك” ، بتهمتي تهرب ضريبي.
يُزعم أن شركة Elmaani ، التي أنشأت بروتوكول blockchain يسمى Oyster Pearl ، قد حققت “ملايين الدولارات” من عرض العملة الأولي لعملاتها المشفرة (PRL) في عام 2017. وقد تم استخدام هذه الرموز المميزة لشراء تخزين البيانات عبر الإنترنت التي غذت بروتوكول أويستر.
بدلاً من الإبلاغ عن الدخل المكتسب من المبيعات إلى مصلحة الضرائب ، زُعم أن الماني زور إقراره الضريبي لعام 2017 وفشل في تقديمه في عام 2018 ، وبدلاً من ذلك حصل على الملايين.
قال ويليام سويني جونيور ، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي: “كما اتضح ، كان الماني يوجه عائدات مخططه المزعوم للعملات المشفرة من خلال شركة صورية أخفت الطبيعة الحقيقية لمصالحه المالية”. بيان وزارة العدل.
وفقًا للائحة الاتهام ، استخدم المعاني 10 ملايين دولار من العائدات لشراء العديد من اليخوت (حيث كان يخزن سبائك الذهب) ، والعقارات وتجديد المنازل ، بالإضافة إلى إنفاق 1.6 مليون دولار في شركة ألياف الكربون المركبة.
تبلغ العقوبة القصوى لتهمة التهرب الضريبي خمس سنوات كحد أقصى لكل تهمة ، مما يعني أن المعاني قد يواجه ما يصل إلى 10 سنوات في سجن اتحادي.
وفي الوقت نفسه ، قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بتقديم ملف دعوى مدنية منفصلة ضد المعاني يوم الاربعاء.
وهو متهم بإجراء عرض غير قانوني للأوراق المالية لرموز PRL والاستفادة من “سك الملايين من الرموز غير المصرح بها لنفسه دون تكلفة وبيعها في السوق الثانوية ، مما يتسبب في انخفاض قيمة الرموز المميزة للآخرين”.
عملية احتيال الخروج
اعتبارًا من أكتوبر 2018 ، استغل الماني – الذي يعمل تحت اسمه المستعار برونو بروك – عقدًا ذكيًا على Ethereum blockchain لإنشاء رموز جديدة ليتم بيعها بسعر أقل من السوق قبل إنشاء رموز جديدة لنفسه مجانًا.
في ذلك الوقت ، قال المعاني إنه يحتفظ بملايين من PRL وفقًا لـ “حصة المؤسسين” وادعى في هذه العملية أنه يتعين عليه نقل الرموز المميزة لـ PRL إلى محفظة مختلفة من أجل تجنب الازدواج الضريبي ، وفقًا للائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل.
من خلال تضخيم العرض الثابت لـ PRL من خلال وصوله إلى البروتوكول ، يُزعم أن Elmaani كان قادرًا على تحويل رموز PRL التي تم سكها حديثًا إلى عملات مشفرة أخرى باستخدام “بورصة أجنبية”. بعد اكتشاف التلاعب المزعوم ، أوقفت البورصة جميع عمليات التداول لـ PRL مما ترك المستثمرين يحملون أكياسًا من الرموز المميزة التي لا قيمة لها بشكل أساسي.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات ، “إن شركة المعاني جنى ما يقرب من 570 ألف دولار من المكاسب غير المشروعة من خلال سك وبيع عملات اللؤلؤة ، ونتيجة لمبيعاته ، انخفض سعر عملات اللؤلؤة بما يقرب من 65٪ ، مما أدى إلى خسائر كبيرة للمستثمرين”.
استخدم المعاني أداة خلط العملات المعدنية – وهي خدمة مصممة لإخفاء الأصل أو الوجهة الحقيقية للعملات المشفرة على بلوكتشين معين – قبل تحويل الأموال إلى أفراد الأسرة والأصدقاء ، وبعد ذلك قام بتحويلها إلى حساباته الخاصة ، وفقًا لوزارة العدل.
وقالت أودري شتراوس ، القائم بأعمال محامي مانهاتن في الولايات المتحدة: “كان المخطط الأساسي هو الاحتيال والتهرب الضريبي من الطراز القديم”. “بفضل قسم التحقيقات الجنائية في مكتب التحقيقات الفيدرالي ومصلحة الضرائب ، فإن المعاني الآن محتجز ويواجه محاكمة فيدرالية”.
راجع أيضًا: أكثر من 13٪ من عائدات جرائم Bitcoin التي تم غسلها من خلال “ محافظ الخصوصية ”: Elliptic
