طلبت السلطات في ولايتين أمريكيتين من مسؤولين هنودين الاستيلاء على ممتلكات مروجي شركة “بيكاتيكت” منذ أن استثمر مواطنو ولاياتهم في الشركة وخسروا الأموال. وقد تم بالفعل إلقاء القبض على أحد المروجين ، ويقوم المحققون بتعقب أحد المروجين الآخرين.
ويقرأ أيضًا: Yahoo! اليابان تؤكد دخولها إلى الفضاء المشفر
الولايات المتحدة تريد ضبط ملكية مروجي Bitconnect
كتبت سلطات الولايات الأمريكية في إلينوي وأريزونا إلى قسم التحقيقات الجنائية في الهند (CID) مسؤولون في ولاية غوجارات ، “يطلب منهم الاستيلاء على ممتلكات مروجي شركة استثمار عملة مشفرة ، Bitconnect” ، ذكرت صحيفة التايمز الهندية يوم الثلاثاء ، 11 سبتمبر.
المروجين “يشتبه في أن لديهم وكتبت الصحيفة نقلا عن مسؤول في إدارة البحث الجنائي قوله:
كتبنا في ولايتي إيلينوي وأريزونا الأمريكيتين يطلبان منا الاستيلاء على ممتلكات مروجي الشركة. Bitconnect ، حيث استثمر مواطنو هذه الدول في الشركة وخسروا المال.
800٪ عائد سنوي وعد
يقول محققو إدارة التحقيقات الجنائية إن اثنين من مروجتي Bitconnect ، Satish Kumbhani و Divyesh Darji ، بدأا عمليات التشفير الخاصة بهما في ديسمبر 2016 ، بعد تخفيق البلاد.
نقل المستثمرون BTC إلى الشركة و ” “تم إصدار عملات البايتكتر في مقابلها ، والتي يمكن أن تتداول بها والتي حصلت على فوائدها” ، كما أوضح المنشور بالتفصيل:
[The promoters] الذي جذبه الآلاف من المستثمرين من خلال تقديم وعود بنسبة 800٪ سنويا على الاستثمارات.
قدم دارجي عمولة قدرها 10٪ على الاستثمارات التي جلبها ، حسب ما ذكر مسؤول إدارة المباحث الجنائية. “كان يجيد اللغة الإنجليزية ، وكان يدير العديد من برامج الرعاية الاجتماعية. كان لديه متابعة كبيرة و Kumbhani فقت له في ، “نقلت الأخبار. “جلبت Darji استثمارات بقيمة 4،100 كرور روبية [~$566 million] في حين أن إجمالي المبلغ المستثمر في Bitconnect يمكن أن يكون حوالي 41،000 كرور روبية”.
“في ذلك الوقت ، كانت قيمة العملة الواحدة bitconnect حوالي 360 دولار واستثمر الناس البيتكوين بسبب “العوائد الجذابة وعدت” ، وقال مسؤول إدارة البحث الجنائي. في 10 سبتمبر ، تم شطب bitcoinnect من تبادل التشفير إلى التشفير Tradesatoshi ، آخر بورصة تداولت فيها العملة ، حسبما ذكرت TNW. وفقا ل Coinmarketcap ، كان آخر سعر مسجل لعملة bitconnect $ 0.68 تقريبا.
تم اعتقال أحد المروجين ، أحدهم تم تعقبه
تم اعتقال دارجي في مطار دلهي في طريق عودته من دبي ، كما news.Bitcoin.com ذكرت سابقا. أما بالنسبة إلى كومبهاني ، فقد أوضح مسؤول كبير في إدارة البحث الجنائي ، “لقد بدأنا عملية إصدار أمر قضائي ضد كومباني وسنضغط بعد ذلك على إشعار من الزاوية الحمراء (RCN) لتعقبه.” يتم إصدار RCN من الإنتربول في طلب دولة عضو لحث الدول الأعضاء الأخرى على احتجاز أو اعتقال المتهم. وأضاف المسئول:
تم تعقب كومباني إلى كوريا الجنوبية منذ بعض الوقت ، لكن بحلول الوقت الذي كنا نستطيع فيه الرد ، عاد إلى دبي. من المفترض أنه تعامل مع عمليات الشركة في جميع أنحاء العالم ، وربما يملك امتلاك كمية كبيرة من المال في بيتكوين ، والتي تعود إلى المستثمرين.
ما رأيك في الولايات المتحدة الأمريكية التي تطلب من المسؤولين الهنود الاستيلاء على ممتلكات مروجي Bitconnect؟ أخبرنا في قسم التعليقات أدناه.
صور من Shutterstock و Pixabay.
هل تحتاج إلى حساب مقتنيات البيتكوين الخاصة بك؟ تحقق من قسم الأدوات لدينا.
طلبت سلطات الولايات المتحدة من الهند الاستيلاء على الممتلكات من Bitconnect المروجين ظهرت لأول مرة في أخبار بيتكوين.
