اليومية: المشغل الصرف التبرير ، مذنب تغريم أكثر من 1.9 مليون دولار

في طبعة اليوم من بيتكوين باختصار ، نغطي عدداً من القصص المتعلقة بالجريمة من جميع أنحاء العالم المشفر: أحد مشغلي الصرافة يدان بأنه مذنب بتزوير الأوراق المالية ، تغريم المخادع أكثر من 1.9 مليون دولار لبيتكوين وخيارات الخيارات الثنائية ، والشرطة تحصل على دورة التشفير ونوع جديد من هجوم الفدية يتم اكتشافها.

اقرأ أيضا: دراسة الاتحاد الأوروبي: الطبيعة الدولية للأسواق Cryptocurrency تشكل تحديا للمنظمين

مشغل البورصة يعترف بالذنب

جون إ. مونتول ، وهو رجل يبلغ من العمر 37 عامًا من تكساس اعتقله مكتب التحقيقات الفيدرالي بسبب محاولته تغطية خسائر ضخمة من العملاء بعد أن تم اختراقه ، اعترف بأنه مذنب في أحد الأوراق المالية الاحتيال وواحد من عرقلة العدالة يوم الاثنين. كل تهمة تحمل عقوبة أقصى 20 سنة في السجن. قامت شركة Montroll بتشغيل خدمتي bitcoin ، و Weexchange التي تعمل كخادم إيداع بيتكوين وخدمة تحويل العملات ، و Bitfunder الذي سهّل شراء وتداول أسهم الشركات المدرجة في المنصة. خلال صيف عام 2013 ، سرق المتسللون حوالي 6000 بيتكوين من Weexchange ، ونتيجة لذلك ، افتقر المشتركان إلى البيتكوين الضروري لتغطية ما كان مستحقا للمستخدمين ، والذي حاول إخفاءه.

محامي مانهاتن جيفري س. قال بيرمان: “خدع مونتول مستثمريه ثم حاول خداع لجنة الأوراق المالية والبورصة. كذب مرارا وتكرارا خلال شهادة محلفين وضلل موظفي هيئة الأوراق المالية والبورصات لتفادي تحمل المسؤولية عن فقدان الآلاف من عملاء bitcoins “.

المخادع تغريم أكثر من 1.9 مليون دولار

أمرت محكمة فدرالية ديلون مايكل دين من كولورادو ، وبشركة المملكة المتحدة المسجلة “مقر رواد الأعمال” (TEH) ، بدفع أكثر من 1.9 مليون دولار في شكل عقوبات مالية مدنية واستعادة. وجد أحد القضاة أن دين متورط في مخطط احتيالي لجمع بيتكوين من الجمهور ، كذب أن أموال العملاء سوف تستثمر في المنتجات بما في ذلك الخيارات الثنائية ، وأموال العملاء المختلسة. كما فشل في التسجيل في CFTC كمشغل لبضائع السلع.

وفقا للنتائج ، من حوالي أبريل 2017 إلى 18 يناير ، 2018 ، التمس دين ما لا يقل عن 499،264.04 دولار من بيتكوين من ما لا يقل عن 127 عضوا من الجمهور. ووعد بتحويل ذلك إلى فيات واستثماره نيابة عن العملاء في استثمارات مجمعة ، بما في ذلك تداول الخيارات الثنائية في البورصة عبر الإنترنت. استدرج الضحايا من خلال مزاعم كاذبة عن الخبرة التجارية والوعود بتحقيق عائدات مرتفعة في مقاطع فيديو يوتيوب ومشاركات على الفيسبوك. لكنه لم يشارك في التداول نيابة عن العملاء ، وكانت أرباحه التجارية المزورة خيالية.

Porn Ransomware؟

الإسرائيلي أعلنت الشرطة أن محققيها الإلكترونيين قد حددوا نوعًا جديدًا من هجمات الفدية التي تستهدف المشاهدين على الإنترنت. وأوضح التحذير للجمهور أنه في الأسابيع الأخيرة كان هناك عدد من الشكاوى حول طلبات الفدية عبر البريد الإلكتروني. وذكرت الرسائل أن جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستلم يحتوي على برامج ضارة تم تثبيتها ، مما أدى إلى تنشيط الكاميرا لتصوير الفيلم عند ظهور موقع يعرض محتوى جنسيًا. لتجنب توزيع مقاطع الفيديو التي يُزعم أنها تم تصويرها على جميع جهات اتصاله ، كان على المستلم أن يدفع فدية في بيتكوين. تضمنت الرسالة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصين بالمستلم لمنحه مصداقية. ومع ذلك ، اكتشف المحققون أن هذه التهديدات لم تكن مدعومة من مقاطع الفيديو ، وأن عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور مأخوذة من مواقع قديمة تحتوي على عناوين بريد إلكتروني مخترقة.

Crypto Course للشرطة في لندن

وقد أكدت متحدثة باسم شرطة مدينة لندن إطلاق دورة cryptocurrency جديدة في أكاديمية الجريمة الاقتصادية الخاصة بهم. “تم تصميمه لتزويد المندوبين بالمهارات والمعرفة المطلوبة للتعرف على المعاملات المشفرة وإدارتها في أي تحقيق. عند الانتهاء بنجاح من هذه الدورة ، سوف يدرك المشاركون كيفية اكتشاف والتحري والتحقيق في استخدام cryptocurrencies في سياق التحقيق. وسيكون الأول من نوعه وقد تم تطويره استجابة لردود ضباط الشرطة على المستوى الوطني الذين شعروا أنه لم يكن هناك ما يكفي من التدريب في هذا المجال “. وأضافت أيضًا أن طيارًا للدورة قد تم بالفعل ، وآخر المخطط لها في أغسطس.

ما رأيك في الحكايات الإخبارية اليوم؟ شارك افكارك في قسم التعليقات في الاسفل.

صور بإذن من Shutterstock

التحقق من وتعقب المعاملات النقدية بيتكوين على BCH Block Explorer ، الأفضل من نوعها في أي مكان في العالم. أيضا ، مواكبة الحيازات الخاصة بك ، BCH وغيرها من العملات ، على خرائط السوق لدينا في ساتوشي في Pulse ، خدمة أخرى أصلية ومجانية من Bitcoin.com

The Post The Daily: Exchange Operator Pleads Guilty، Scammer Fined Over ظهرت 1.9 مليون دولار لأول مرة على أخبار بيتكوين.

Source link