تم ذكر العديد من المؤسسات المالية في أوروبا ، مثل بنك دانسكي وبنك سويدبنك ، في تقرير ليتوانيا يحقق في معاملات كفيتو فيات واسعة النطاق التي جرت في الماضي سنتان. وقام بعض عملاء البنوك بتداول عملات معدنية رقمية بملايين اليورو ، وترغب وكالة مكافحة الجريمة المالية في دولة البلطيق في معرفة مصدر المليون الأولى. كثير من المضاربين هم دافعو الضرائب الليتوانيين.
اقرأ أيضاً: أكبر بنك في منطقة الشمال في منطقة نورديانيا يشتبه في غسل الأموال
مضاربون يستخدمون 7 بنوك للتجارة Cryptocurrency بقيمة 661 مليون يورو
يغطي التحقيق الليتواني صفقات تتجاوز 80،000 €. ووجدت دائرة التحقيق في الجرائم المالية (FCIS) أن حوالي 500 من الأفراد و 100 من الشركات قد أجروا مثل هذه المعاملات منذ عام 2017 مما جذب انتباه السلطات في تالين. وجميعهم عملاء لواحد من البنوك ومقدمي الخدمات المالية التالية: SEB ، و Swedbank ، و Luminor ، و Danske Bank ، و Citadele ، و Pervesk ، و Mister Tango ، حسبما أفاد Delfi. تأتي هذه الأخبار بعد أن تم ذكر عدد من البنوك الكبرى مثل ING Group و Danske Bank و Credit Suisse و Citigroup و Deutsche Bank في التقارير الأخيرة عن حالات غسيل الأموال.
وفقًا للبيانات التي نقلها منفذ ليتوانيا ، فإن رقم المبيعات في هذه البنوك ووصلت العمليات المرتبطة بالشفرة خلال فترة السنتين إلى 661 مليون يورو. مواطنو ليتوانيا والسويد هم وراء أكبر ثلاث صفقات صرف بقيمة 27.2 و 16.6 و 14.1 مليون يورو على التوالي. أفاد أحد المقيمين في ليتوانيا أن أرباحه بلغت 6 ملايين يورو من مشتريات ومبيعات cryptocurrency ، كما أوضح مدير FCIS Mindaugas Petrauskas.
يقوم FCIS حاليًا بإجراء تحليل قطاعي استراتيجي لتحويلات التبادل يشتمل على عملة مشفرة وعقود نقدية تقليدية بما في ذلك اليورو والدولار الأمريكي وغيرها العملات. وقد حصل المحققون على بيانات عن كل من المتداولين الأفراد والشركات من Lietuvos Bankas ، والبنك المركزي الليتواني ، والمؤسسات الحكومية الأخرى المسؤولة عن لوائح الأموال الإلكترونية ، من أجل فحص تدفقات الأموال.
غسل الأموال الشكوك مرة أخرى على الطاولة 19659009] قال Petrauskas أن بعض المضاربين لم يعلنوا تحولات ضخمة فحسب بل أيضا أرباحا كبيرة. جزء من هذه العائدات جاء من التداول في العملة المربوطة والباقي كان مرتبطا بعروض العملة الأولية (ICOs). وأشار إلى أن معدل الضريبة في العام الماضي بالنسبة لهذه الدخول المشفرة في ليتوانيا كان 5٪ فقط. وأشار المسئول إلى أن العديد من هؤلاء التجار لم يكشفوا عن أصل رأس مالهم المبدئي يختارون الإبلاغ عن كل من الاستثمار والعائدات كأرباح.
وشدد رئيس المركز على وجود مخاطر عالية لغسيل الأموال في كل من تجارة التشفير والمبيعات الرمزية. شهدت ليتوانيا نمواً سريعاً في قطاع التمويل الجماعي منذ بداية هذا العام. إذا شهد عام 2017 حوالي 82 مليون يورو فقط استثمرت في مكاتب ICO المحلية ، ففي عام 2018 وصل إجمالي المبلغ حتى الآن إلى 500 مليون يورو. وقال مينداوجاس بيتراوسكاس: “السؤال الذي يطرح نفسه هو من أين يأتي ، وهذا كثير من المال” ، وأضاف أن وزارة المالية في تالين قدمت مجموعة من المقترحات تهدف إلى تنظيم صناعة ICO.
أعربت وحدة مكافحة المخاوف بشأن عدة جوانب من مساحة التشفير بما في ذلك إخفاء الهوية من المعاملات ، حقيقة أن الخدمات ذات الصلة التشفير مثل التبادل والمحافظ وغالبا ما تقع في ولايات قضائية مختلفة ، والطابع الدولي للصفقات والطبيعة اللامركزية من cryptocurrencies – الميزات التي يدرك مجتمع crypto أنه إيجابي.
ما رأيك في دور البنوك في معاملات التشفير المشفرة على نطاق واسع؟ أخبرنا في قسم التعليقات أدناه.
صور من جمهورية ساتوشي ناكاموتو.
الآن ، ساتوشي النبض. قائمة شاملة في الوقت الفعلي لسوق cryptocurrency. عرض الأسعار ، الرسوم البيانية ، أحجام المعاملات ، والمزيد من أعلى 500 عملة كربونية تداول اليوم .
قامت البنوك الأوروبية بتسهيل صفقات تشفير- فيات كبيرة ، ظهرت Probe Finds أولاً على أخبار بيتكوين.
