يبدو أن شركات من روسيا وأجزاء أخرى من الاتحاد السوفياتي السابق حولت دولة إستونيا الصغيرة إلى ملاذ ضخم لغسيل الأموال. التحقيق في الفرع الاستوني لأكبر بنك في الدنمارك يدرس ما يصل إلى 150 مليار دولار والتي قد تكون متورطة.
اقرأ أيضا: الصحيفة اليومية: Robinhood تهدف إلى الاكتتاب العام الأولي ، Dodgers to Give Away Crypto Tokens
From 3.9 مليار إلى 150 مليار دولار
المحققون في بنك Danske (CPH: DANSKE) ، أكبر بنك في الدنمارك ، يقال إنهم يمارسون عمليات ضخمة بقيمة 150 مليار دولار التي مرت عبر فرعها الإستوني بين عامي 2007 و 2015. في حين أنه من غير المحتمل أن تكون جميع الأموال المشبوهة من مصدر غير قانوني ، فإن هذه قفزة بأمر من الرقم المشتبه به في البداية في البنك الذي يقال إنه متورط في غسيل الأموال من قبل روسيا
في العام الماضي ذكرت مصادر إعلامية دنماركية أن الأموال التي تم غسلها مشبوهة عند 3.9 مليار دولار ولكن في أوائل يوليو قفز الرقم إلى ما بين 8 و 9 دولارات. llion. وفي وقت سابق من هذا الشهر ، أفادت “فاينانشيال تايمز” أن ما يصل إلى 30 مليار دولار قد يكون موضع شك. وقد تلقى سعر سهم البنك ضربة قوية من الكشف.
“ينبغي استخلاص أي استنتاجات على أساس الحقائق التي تم التحقق منها وليست أجزاء من المعلومات المتناثرة خارج السياق” ، قال رئيس مجلس إدارة بنك Danske Ole Andersen لصحيفة وول ستريت جورنال. التي رفعت مبلغ 150 مليار دولار. “كما أشرنا سابقاً ، من الواضح أن القضايا المتعلقة بالمحفظة كانت أكبر مما كنا نتوقعه في السابق.”
ضعف الردع؟
] وفقاً للقانون الإستوني ، يمكن أن يواجه الفرد عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لمشاركته في جريمة منظمة لغسل الأموال. ومع ذلك ، فإن شركة مذنبة بتبييض الأموال تواجه عقوبة قصوى تصل إلى 16 مليون يورو فقط.
في شهر يوليو ، أعلن مجلس إدارة البنك أنه ينوي التنازل عن جميع الدخل من المعاملات المشبوهة في إستونيا واستخدامها “لمصلحة المجتمع ، مثل دعم الجهود لمكافحة الجريمة المالية. “لا يزال من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات فيما يتعلق بمدى القضايا ، حيث أن التحقيقات الشاملة في هذه المسألة لا تزال جارية. ومع ذلك ، من الواضح أننا لم نرق إلى مستوى معاييرنا أو توقعات المجتمع ككل عندما يتعلق الأمر بمنع فرعنا من استخدام الأنشطة غير القانونية المحتملة في الوقت الذي جرت فيه هذه المعاملات. هذا شيء نأسف له بشدة ويجب ألا نستفيد منه ماليا بأي شكل. وبالتالي ، لن نحافظ على الدخل من هذه المعاملات المشبوهة ، “قال الرئيس التنفيذي لشركة توماس بورجين في ذلك الوقت.
لماذا يستمر المنظمون في استخدام التشفير مع كثرة غسيل الأموال في النظام المصرفي ؟ شارك افكارك في قسم التعليقات في الاسفل.
صور بإذن من Shutterstock.
التحقق من وتعقب المعاملات النقدية بيتكوين على BCH Block Explorer ، الأفضل من نوعها في أي مكان في العالم. أيضًا ، يمكنك متابعة مقتنياتك ، BCH وغيرها من العملات ، على خرائط السوق لدينا في ساتوشي Pulse ، خدمة أصلية أخرى ومجانية من Bitcoin.com.
قد يكون أكبر بنك في الدنمارك بعد الدنمارك قد قام بتسهيل ما يصل إلى 150 مليار دولار تبييض الأموال ظهرت لأول مرة على أخبار بيتكوين.
