منصة تبادل العملات المشفرة تطالب Bitstamp بخطوات إضافية لامتثال اعرف عميلك للمستخدمين المقيمين في هولندا.
تبعا في إشعار تم إرساله إلى مستخدم Twitter “Bitcoin Marcus” – مستخدم Bitstamp – تقول المنصة إن أصحاب الحسابات في هولندا أمامهم حتى نهاية شهر يناير لتقديم مستندات تحقق إضافية أو المخاطرة بتعليق حساباتهم.
اليوم تضمين التغريدة ذهب أبعد مما يتطلبه القانون. يريدون مني الآن:
– أظهر لهم كم أكسب
– تبين لهم من أين حصلت على بلدي # بيتكوين من عند
– الدليل على الأموالبجدية!! WTF !! ولا يمكنني الانسحاب والمغادرة لذا يجب أن تمتثل .. pic.twitter.com/ze4ixNJJyd
– بيتكوين ماركوس ☣️⚡️ (plan_marcus) 25 يناير 2021
كجزء من بروتوكولات اعرف عميلك الإضافية ، يجب على المستخدمين تقديم معلومات حول صافي ثروتهم وجنسيتهم وإثبات إقامتهم. المستندات الأخرى التي تطلبها Bitstamp تشمل مصدر الأموال – لكل من العملات الورقية والعملات المشفرة.
في الواقع ، يقال إن البورصة تجبر العملاء المقيمين في هولندا على الكشف عن معلومات شخصية حساسة مثل رواتبهم وعائدات الاستثمار.
تضاف خطوات “اعرف عميلك” هذه إلى أمر سابق يفرض على المستخدمين إدراج عناوين السحب الخاصة بالجهات الخارجية في القائمة البيضاء من خلال تقديم إثبات مصور لملكية تلك المحافظ.
ردًا على شكاوى Bitcoin Marcus على Twitter ، لاحظت Bitstamp ، “لسوء الحظ ، هذا الإجراء مطلوب لمستخدمينا من هولندا بسبب اللوائح الجديدة المتعلقة بالعملات المشفرة التي قدمتها الحكومة الهولندية.”
بالنسبة إلى Bitcoin Marcus ، مع ذلك ، فإن Bitstamp ينحني للخلف لإرضاء السلطات الهولندية ، وخاصة البنك المركزي ، مضيفًا أن البورصات التي يقع مقرها الرئيسي في هولندا فقط تتطلب خطوات الامتثال الإضافية لـ KYC.
وتعليقًا على شكاوى العملاء المتعلقة بسياسات اعرف عميلك ، قال ديفيد أوسوجنيك ، كبير مسؤولي التكنولوجيا في Bitstamp ، لكوينتيليغراف:
“الحل الذي طبقناه للتحقق من عناوين سحب العملات المشفرة بسيط للغاية وغير مزعج قدر الإمكان ، بينما لا يزال يفي بالمتطلبات التي حددتها السلطات الهولندية. ومع ذلك ، فإننا ندرك أن هذا الموقف قد يزعج عملائنا ونشجعك على الاتصال ممثليك المحليين أو DNB فيما يتعلق بالموضوع “.
أصدرت السلطات الهولندية متطلبات جديدة لتبادل العملات الرقمية في عام 2019 مع دخول الإجراءات حيز التنفيذ في نوفمبر 2020. كما ذكرت سابقًا من قبل Cointelegraph ، وصفت Bitonic ، وهي بورصة تشفير في هولندا ، الإجراءات الجديدة بأنها “مصدر إزعاج”.
قد يؤدي مطالبة المستخدمين بتسليم المعلومات الشخصية والمالية إلى مخاطر أمنية أيضًا. عادة ما تكون قواعد البيانات المركزية التي تحتوي على مثل هذه البيانات الحساسة هدفًا لمجرمي الإنترنت.
وقعت التبادلات وغيرها من شركات التشفير ضحية للتوغلات السيبرانية الخبيثة التي تعرض بيانات المستخدم. يعد صانع محفظة الأجهزة Ledger مثالًا رئيسيًا على وجود ما يقرب من 300000 مستخدم تعرضوا لخطر اختراق تفاصيلهم من قبل المتسللين.
