في قضية الاحتيال التايلندية الشهيرة رفيعة المستوى التي تورط فيها ممثل ، أوضح البنك المركزي التايلندي أن الاحتيال ليس مرتبطًا بالتداول بالعملة المبتوتة ، ولكن سوء الاستخدام العام للمال. وقامت تايلند مؤخراً بتشريع سبع شفرات مجازية ، وأجازت سبع شركات سرية ، كما أن بنك تايلاند يملك فروعاً للبنوك التجارية ذات إضاءة خضراء لأنشطة التشفير.
ويقرأ أيضاً: Yahoo! اليابان تؤكد الدخول إلى الفضاء المشفر
بنك تايلاند التوضيحي
قضية الاحتيال الحالية رفيعة المستوى التي تضم أكثر من 5،564 BTC حظيت باهتمام كبير في وسائل الإعلام التايلاندية. وهي تتضمن ممثلًا ونموذجًا معروفًا في مجال الصابون ، وهو Jiratpisit Jaravijit ، المعروف أيضًا باسم “Boom”.
ذكرت وكالة الأنباء التايلاندية في 20 أغسطس أن محافظ بنك تايلاند (BOT) ، السيد Veerathai Santiprabhob ، قد أوضح أن قضية الاحتيال هذه لا تتعلق بالتداول التجريبي. وأشار إلى أنه ، حسب علمه ، لم يكن المخطط يعتمد على استخدام cryptocurrencies. وأكد أنه في هذه الحالة:
يستخدم المال لغرض خاطئ. إنه ليس غشًا حدث أثناء تداول التشفير.
السيد. وواصل فيراتاي تحذير المستثمرين من أن الاستثمار التجريبي محفوف بالمخاطر بسبب تقلب الأسعار ، مذكراً إياه بأنه يجب أن يفهم المخاطر ويستثمر فقط ما يمكنهم تحمل خسارته.
مواصلة تطوير الحالة
تشمل هذه الحالة على bitcoiner الفنلندي يجري خداع شريكه في الاستثمار في الاستثمارات الاحتيالية بما في ذلك الرموز المميزة التي تسمى نقود التنين ، كما ذكرت news.Bitcoin.com سابقا.
وفقا لوسائل الإعلام المحلية ، قسم مكافحة جرائم الشرطة التايلندية استدعت (CSD) ثمانية مشتبه بهم احتيال يوم الخميس. لقد كانوا بوم ، وأعضاء عائلته ، ورجلي أعمال ، وجندي سابق ، ومفصلة بانكوك بوست.
ذكرت النشرة أيضا أن “مستثمر الحوت” في بورصة تايلاند (SET) والموظفين في ما يصل إلى ثلاثة يشتبه في أن البنوك التايلندية متواطئة “في الاحتيال. وتم اختيار ثلاثة من أكبر البنوك في البلاد – بنك بانكوك ، وبنك سيام التجاري ، و Kasikornbank -. “جميع المعاملات التي تمت معالجتها تنطوي على جزء من الأموال المخدوعة” ، أشارت المطبوعة إلى أن الشرطة أوضحت ما يلي:
قالت الشرطة إن العديد من موظفي البنوك لم يبلغوا عن تحويلات مالية قدرها مليوني باهت [~US$61,040] أو أعلى ، وهو انتهاك خطير من القواعد المصرفية. يجب على الموظفين إبلاغ مكتب مكافحة غسيل الأموال (Amlo) عندما تتغير مبالغ هذه القيمة.
سنت تايلاند مؤخرا لوائحها الخاصة بالمعمودية. وقد سمحت الهيئة المشرفة الرئيسية في البلاد ، وهي هيئة الأوراق المالية والتبادل التايلاندية (SEC) ، سبع شركات تشفير ، خمسة منها تبادلات تشفير ، للعمل بشكل قانوني في البلاد. تقوم الجهة التنظيمية أيضًا بمراجعة التطبيقات الأخرى. أما العملات السبعة التي يمكن تداولها قانونًا من أجل البات التايلندي فهي BTC و ETH و BCH و ETC و LTC و XRP و XLM.
بالإضافة إلى ذلك ، كشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن حوالي 50 مشروعًا أوليًا لعرض العملة (ICO) تسعى لإطلاق ، تخطط خمسة بوابات ICO لفتح للعمل ، وقدمت 20 بورصة تشفير طلبات للحصول على ترخيص. وفي الوقت نفسه ، يمتلك بنك تايلاند شركات تابعة للبنوك ذات إضاءة خضراء للمشاركة في أنشطة التشفير.
ما رأيك في إجراء بنك تايلاند؟ أخبرنا في قسم التعليقات أدناه.
صور من Shutterstock وبنك تايلاند.
تحتاج إلى حساب مقتنيات بيتكوين الخاصة بك؟ تحقق من قسم الأدوات لدينا.
ظهر البنك المركزي التايلندي يدافع عن Cryptocurrencies لأول مرة على أخبار بيتكوين.
