على مدار العام الماضي ، تم القبض على العديد من شخصيات التشفير البارزة والملونة واعتقالها. من سجن رائد مكافحة الفيروسات جون مكافي إلى توجيه التهم ضد المديرين التنفيذيين من واحدة من أكبر البورصات في العالم ، لم يزعزع عام 2020 سمعة العملة المشفرة كموضع جذب للمجرمين.
خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020 ، قدرت شركة CipherTrace للطب الشرعي blockchain أن الخسائر الناجمة عن السرقات والقرصنة وعمليات الاحتيال بلغت 1.8 مليار دولار ، وهو رقم يغذي جزئيًا صعود منصات DeFi المختلفة.
يشير التقرير إلى أن عام 2020 يسير على الطريق الصحيح لتسجيل ثاني أعلى قيمة في الخسائر المرتبطة بجرائم العملة المشفرة ، بعد عام 2019 ، عندما تجاوزت عائدات تلك الجرائم 4.5 مليار دولار.
دعونا نلقي نظرة فاحصة على بعض الشخصيات البارزة المتورطة في القضايا القانونية هذا العام.
اختفى آرثر هايز بعد اتهامات لوزارة العدل
في 1 أكتوبر ، قدمت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) تهمًا جنائية ضد مؤسس BitMEX آرثر هايز بالإضافة إلى ثلاثة من شركائه لانتهاكهم قانون السرية المصرفية. مما أدى إلى تفاقم مشاكلهم ، رفعت تجارة السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) دعوى إنفاذ مدنية ضد هايز وشركته لخرقهم لوائح مكافحة غسل الأموال.
كان المقيم في هونغ كونغ من MIA في الأماكن العامة منذ ذلك الحين ولم يعاود الظهور بعد. ولكن في ضربة حظ جيدة لـ Hayes ، قد لا يضطر لمواجهة الموسيقى في أي وقت قريب ، حيث علقت الولايات المتحدة وهونغ كونغ اتفاقيات تسليم المجرمين في ضوء الاضطرابات السياسية الأخيرة هناك.
زعمت وزارة العدل أن BitMEX قد شاركت في مجموعة متنوعة من الأنشطة المشبوهة ولديها سياسات ضعيفة لمكافحة غسيل الأموال (AML) واعرف عميلك (KYC) والتي يمكن أن يساء استخدامها بسهولة من قبل جهات خارجية.
تم اتهام BitMEX أيضًا بتشغيل هيكل شركة دولي معقد مع مكاتب في وجهات دولية متميزة مثل نيويورك وهونغ كونغ بينما تدعي أنها مسجلة ومقرها خارج سيشيل.
بعد انتشار الأخبار ، أعلنت BitMEX عن رحيل Hayes كرئيس تنفيذي للشركة ، إلى جانب كبير المسؤولين التقنيين Samuel Reed ورئيس تطوير الأعمال Greg Dwyer.
وأوضح غياب “ستار” شو الغامض
توقفت شركة OKEx عن تداول العملات المشفرة البارزة بعد أن أوقفت عمليات سحب العملات المشفرة في 16 أكتوبر ، مما منع العملاء فعليًا من إخراج ممتلكاتهم من العملات المشفرة.
ظهرت تقارير تفيد بأن التعليق كان متعلقًا بإلقاء القبض على المؤسس المشارك الصيني للبورصة Mingxing “Star” Xu من قبل السلطات المحلية – على الرغم من أن البورصة نفت بشدة أن تكون هذه هي القضية.
بعد أن تعذر الوصول إليه لأكثر من ثلاثين يومًا ، ظهر أخيرًا في وسائل الإعلام على WeChat في 19 نوفمبر. وكشف أنه كان يساعد السلطات المعنية في التحقيق في “القائمة الخلفية لمجموعة OK Group في عام 2017” والتي سعت البورصة إلى الشراكة معها “كيان طرف ثالث غير معلن عنه” وذلك لإتاحة عروضه للعملاء في جميع أنحاء العالم. وأشار شو إلى أنه بعد الاطلاع على ارتباطاته التجارية السابقة ، أوضح المحققون الأمر أخيرًا وأعطوه كل الوضوح.
بعد شهر ، أعادت OKEx أخيرًا تمكين عمليات سحب العملات المشفرة في 27 نوفمبر.
تنتهي رحلة جون مكافي الإسبانية بشكل مفاجئ
كان خبير التكنولوجيا ، ومبشر التشفير ، والمليونير غريب الأطوار ، جون مكافي ، يقود قطار الضجيج المشفر لما يبدو أنه وقت سحيق الآن. في عام 2017 ، أعلن بشكل مشهور أنه في غضون 36 شهرًا ، سيصل سعر البيتكوين إلى مليون دولار أو أنه سيأكل د ** ك على التلفزيون الوطني. وسحب بيانه في وقت سابق من هذا العام لراحة معظم الناس.
احتجز مكافي في برشلونة من قبل السلطات المحلية في أكتوبر / تشرين الأول فيما يتعلق بتهم التهرب الضريبي التي فرضتها الحكومة الأمريكية ضده. كما تم اتهامه بالترويج الاحتيالي لسلسلة من مشاريع العملات المشفرة المشكوك فيها ، والتي يُزعم أنه جنى منها ملايين الدولارات.
يدعي المدعون أن مكافي فشل في تقديم إقراراته الضريبية لمدة أربع سنوات متتالية ، حتى أثناء جمعه لملايين الدولارات من عمله الاستشاري ، ومحادثات المتحدث ، واستثمارات العملة الرقمية ، وما إلى ذلك وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية ، مكافي بشكل غير قانوني قام بسحب دخله من حسابات مصرفية مختلفة وحسابات صرف العملات المشفرة بأسماء مرشحين مختلفين. كما أنه متهم بعدم التصريح عن عدد من الأصول الباهظة الثمن بما في ذلك اليخت والعقار.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها مكافي مشكلة مع القانون. في عام 2012 ، استجوبته الشرطة بعد أن ارتبط اسمه بوفاة جاره ، رجل الأعمال من فلوريدا جريجوري فول. في عام 2019 ، أُمر بدفع 25 مليون دولار في قضية وفاة غير مشروعة رفعتها التركة ، لكنه رفض قائلاً:
“لم أقم بالرد على واحدة من 37 دعوى قضائية رفعتها خلال الـ 11 عامًا الماضية”.
إذا أدين بالتهم الجديدة ، فقد يواجه عقوبة تصل إلى 30 عامًا في السجن.
انهار مخطط سانتياغو فوينتيس الذي تبلغ تكلفته مليار دولار
كان سانتياغو فوينتيس ، وهو مواطن إسباني ، هو المشغل لشركة تحكيم العملة المشفرة المسماة Arbistar والتي كان لديها عشرات الآلاف من المستخدمين يستثمرون Bitcoin في روبوت تداول المراجحة. ذكرت شركة توليب ريسيرش للتحقيقات في بلوكتشين أنه منذ إنشائها ، جمعت الشركة أكثر من مليار دولار من البيتكوين.
نشأت الشكوك في سبتمبر عندما ادعى فوينتيس أنه بسبب “خطأ رقمي” ، تم تعطيل وحدة التداول الأصلية لشركة Arbistar بطريقة ما ، مما أدى إلى القضاء على أكثر من ربع أموال الشركة بين عشية وضحاها.
في سياق تحقيقاتها ، قررت السلطات الإسبانية أن فوينتيس كان يستخدم جهاز التشفير الخاص به لتسهيل عمليات الاحتيال المالي المختلفة وغسل الأموال. تتبعت شركة توليب للأبحاث بعض أنشطة انسحاب Arbistar إلى سوق ويب عميق يسمى “Hydra”.
تم القبض على فوينتيس في أكتوبر ووجهت إليه تهمة الاحتيال المالي وغسيل الأموال. في 13 كانون الأول (ديسمبر) ، قال محامون يمثلون 130 عميلاً سابقًا إنهم خسروا 4 ملايين يورو (4.86 مليون دولار) بينهم ، حيث أشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن 32 ألف شخص خسروا 93.4 مليون يورو (113.5 مليون دولار).
ماثيو بيرسي الجريء من سكوتر البحر
اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي الرجل البالغ من العمر 44 عامًا في مقاطعة شاستا بولاية كاليفورنيا يوم 16 نوفمبر أثناء محاولته الفرار من السلطات باستخدام دراجة بخارية بحرية.
أفادت وسائل الإعلام المحلية أن بيرسي كان قادرًا على التهرب من العملاء لأكثر من ساعة من خلال الانطلاق في شاحنة أولاً ثم ترك السيارة على حافة بحيرة شاستا حيث استخدم دراجة بخارية بحرية – وهو جهاز محمول تحت الماء يمكن أن يصل عادةً إلى الحد الأقصى. سرعة 5 ميل في الساعة – للاستمرار في التهرب من الشرطة تحت الماء لمدة 25 دقيقة. تم القبض عليه عندما خرج.
تزعم الشرطة أن بيرسي طلب 35 مليون دولار لتعدين العملات المشفرة واستثمارات أخرى من خلال Family Wealth Legacy LLC و Zolla Financial LLC.
وبحسب ما ورد استهدفت الشركتان المستثمرين الأثرياء ، وحصلت على ما لا يقل عن 50000 دولار من كل عميل. ومع ذلك ، ورد أن بيرسي اعترف بأنه لم يكن لديه فهم يذكر للعملات المشفرة.
وبحسب ما ورد أنفق 2.5 مليون دولار تم الحصول عليها من خلال مخططاته ، وتجديد اثنين من منازله وسداد فواتير بطاقته الائتمانية. وهو يواجه حاليًا تهماً متعددة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني والاحتيال عبر البريد وغسيل الأموال والعبث بالشهود. إذا ثبتت إدانته ، قد يواجه ماثيو السجن مدى الحياة.
هاربريت سينغ ساهني أسقطها المحققون الهنود
على مر السنين ، بنى هاربريت ساهني ، أحد الشخصيات الاجتماعية ومروّج الحفلات الموسيقية ، الذي يتخذ من سيدني مقراً له ، سمعة طيبة كرجل كان يحتك بانتظام بالنخب الأسترالية بما في ذلك رؤساء الوزراء السابقين مثل توني أبوت وجوليا جيلارد ، رئيس الوزراء السابق لنيو ساوث ويلز مايك بيرد ، و لاعب الكريكيت السابق جلين ماكغراث.
لكن في أكتوبر / تشرين الأول ، زعمت سلطات الشرطة الهندية أن ساهني ومساعديه المقربين قد احتيالوا على نحو 50 مليون دولار من العملاء. كان يروج لخطة تسمى “Plus Gold Union Coin” (PGUC) ، والتي وعدت بتقديم أرباح تتراوح بين 5000 دولار إلى 8000 دولار في اليوم لمؤيديها.
قيل للمستثمرين الذين دفعوا حوالي 7000 دولار في PGUC ، أنه من المحتمل أن يجنوا أكثر من 100000 دولار في غضون عام. اضطر المستثمرون إلى إبرام عقد مدته 12 شهرًا لم يتمكنوا خلاله من صرف ممتلكاتهم من العملات المشفرة. ومع ذلك ، مع تزايد شعبية PGUC ، بدأ حاملو الرموز في الشك.
سيتوقف موقع PGUC عن العمل لأسابيع في كل مرة وعندما تنخفض العملة ، لم يكن هناك طريقة للمستثمرين لتقليل خسائرهم أو سحب أصولهم. اختفت الأموال المستثمرة – المقدرة بحوالي 50 مليون دولار – وتوقفت جميع المراسلات مع العملاء.
يواجه سانهي الآن ما يقرب من 24 عامًا في السجن وينتظر الحكم عليه.
حيلة كونور فريمان Bitcoin بقيمة مليون دولار
حددت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ، كونور فريمان المحترف في مجال تكنولوجيا المعلومات ومقره دبلن ، باعتباره الرجل المسؤول عن سرقة تنطوي على أكثر من مليوني دولار من العملات المشفرة. تم القبض عليه من قبل مسؤولي الأمن الداخلي في 16 نوفمبر وأجبر على تسليم أكثر من 142 بيتكوين.
وبحسب ما ورد كان فريمان يعمل مع مجموعة قادرة على الوصول إلى عناوين البريد الإلكتروني وأرقام هواتف الضحايا عبر مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي. لديهم أيضًا اتصالات داخل صناعة الاتصالات ، مما يمكنهم من بدء هجمات مبادلة SIM متطورة.
هذا هو المكان الذي يكون فيه فنان الاحتيال قادرًا على الحصول على بطاقة SIM مرتبطة مباشرة برقم الهاتف المحمول للضحية ، مما يمكّنه من الوصول إلى رسائل 2FA للفرد وكلمات المرور لمرة واحدة والتي تُستخدم للتحقق من الهويات والموافقة على المعاملات المالية الأكبر.
أقر فريمان بالذنب لسرقة عملات مشفرة بقيمة 1.92 مليون دولار من سيث شابيرو الحائز على جائزة إيمي – منتج The Game Changers ، The Chosen One – بالإضافة إلى حصوله بشكل غير قانوني على مبلغ إضافي قدره 250.000 دولار من ضحيتين أخريين ، مايكل تمبلمان وداران ماربل.
فريق Plustoken بأكمله
في وقت سابق من هذا العام في يوليو / تموز ، اعتقلت الشرطة الصينية 109 أشخاص على صلة بمخطط Plustoken Ponzi. يُزعم أن سبعة وعشرين منهم – بما في ذلك تشين بو ، ولو جيانجهوا ، ولو جيانجهوا ، ولو تشينغهاي ، وجين شينغهاي ، ووانغ يين ، وتشانغ تشين – هم العقل المدبر للمخطط ، بينما كان الأشخاص البالغ عددهم 82 الذين تم اعتقالهم يشغلون أدوارًا أصغر داخل المنظمة.
حصدت عملية احتيال Plustoken ما يقدر بنحو 5.7 مليار دولار من أكثر من مليوني مستثمر. انطلاقا من الصين ، قدم المشروع نفسه على أنه محفظة عملات مشفرة توفر عوائد عالية إذا اشترى المستخدمون رموز PLUS مع BTC أو ETH.
في عام 2019 ، نقل الأعضاء الرئيسيون كميات كبيرة من العملات المشفرة خارج المنصة ، حيث تم إرسال 25000 BTC إلى عناوين مختلفة بما في ذلك خلاطات Bitcoin بين فبراير ومارس ويونيو ، تم نقل 789،534 ETH من خزائن الشركة. ومع ذلك ، بحلول نهاية العام ، تم الكشف عن المخطط بأكمله ، وبحلول يوليو 2020 ، تم إلغاء المشروع من قبل الشرطة الصينية.
في نوفمبر ، كشفت محكمة جيانغسو يانتشنغ الشعبية المتوسطة أن السلطات صادرت 194،775 BTC ، 833،083 ETH ، 487 مليون XRP ، 79،581 BCH ، 1.4 مليون LTC ، 27.6 مليون EOS ، 74،167 DASH ، 6 مليار DOGE و 213،724 USDT – تقدر قيمتها بـ 4 مليار دولار. . في وقت سابق من هذا الشهر ، حُكم على تشين بو و 13 من المتآمرين معه بالسجن لمدد تتراوح بين عامين و 11 عامًا.
