تم إرسال خطابات وقف وكف إلى خمس شركات مشفرة تعمل في ألاباما ، كجزء من “عملية Crypto-Sweep” الجارية. الحملة ، بقيادة جمعية مسؤولي إدارة الأوراق المالية في أمريكا الشمالية ، يستهدف مشاريع ICO والشركات الناشئة blockchain يشتبه في أنشطة احتيالية وانتهاك قوانين الأوراق المالية الحالية. وقد اتخذت بالفعل الإجراءات من قبل أعضاء NASAA في عدد من الولايات والمقاطعات في أمريكا الشمالية.
اقرأ أيضًا: ما يقرب من 1 من 5 عروض متّهمة بالاحتيال ، قوانين المرور في برمودا ، هيئة الأوراق المالية والبورصات التابعين التايلاندية
ثلاث شركات قائمة على لوس أنجلوس من بين المستهدفين
اتخذت هيئة الأمن في ألاباما (ASC) إجراءات تنفيذية مؤخرًا خمس تحقيقات كجزء من عملية “Crypto-Sweep”. يتم تنسيق حملة القمع الدولية على العروض النقدية الأولية المزورة (ICO) والمنتجات الاستثمارية ذات الصلة بالشفرة من قبل جمعية مسؤولي إدارة الأوراق المالية في أمريكا الشمالية (NASAA) ، وهي منظمة تطوعية تتكون عضويتها من 67 مديرو الأوراق المالية في الولايات والمقاطعات والأقاليم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ، والتي تكون ASC عضوًا فيها أيضًا. أصدرت اللجنة ما مجموعه خمسة أوامر وقف وكف “لحماية ألاباميين” ، وفقا لإعلان رسمي.
المستجيبون هم ICO المنظمات التي تستهدف السكان في أكثر من دولة واحدة. هذا هو السبب في أن المنظمين في ولاية ألاباما قد تعاونوا مع زملائهم من تكساس ونيوجيرسي لملاحقة الشركات المتورطة في التماس المستثمرين بشكل غير قانوني. وقال جوزيف بورغ ، مدير شركة ASC ، إن “النشاط الاحتيالي الذي يشمل منتجات ICO والمنتجات الاستثمارية المرتبطة بتبادل العملة الكربونية يشكل تهديدًا كبيرًا لمستثمري Main Street في ألاباما”. وأضاف أن المفوضية “ملتزمة بحماية المستثمرين بسرعة وفعالية من المخططات والحيل التي تنطوي على هذه المنتجات” ، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذت هي مجرد غيض من فيض.
تم إرسال خطابات وقف وكف إلى ثلاث لوس انجليس الشركات القائمة. تقدم Extrabit المحدودة ، وهي عملية تعدين مشفرة مزورة ، من خلال إعلان يتجلى EXB للمشروع بنصف السعر ، حيث يقوم ، وفقا للجهات التنظيمية ، بتقديم أوراق مالية غير مشروعة وغير مسجلة. وقيل للمستثمرين المحتملين إن عليهم إنفاق مبلغ 20000 دولار في فترة ما قبل البيع ، ونتوقع ظهور الرموز في غضون 48 ساعة. تم وعد عودة 185 في المئة الفصلية لأولئك الذين يحافظون على توازن إيجابي مستمر EXB. وقيل إن العوائد تأتي من التعدين بيتكوين ، مونيرو و zcash. الشركة الثانية من كاليفورنيا ، Leverage ، قد أعلنت نفسها كمنصة إقراض تشفير تقدم للمستثمرين اهتمامًا يوميًا متغيرًا. هذه القضية مرة أخرى حول الأمن غير المرخص ، وقال ASC. Pool Trade هي ثالث شركة معترف بها من لوس أنجلوس.
تم القبض على بلاتينوم كوين ، وهي شركة أخرى من شركات التشفير المستهدفة ، من ميامي ، فلوريدا ، تقدم للمستثمرين عائد سنوي لا يقل عن 320 في المئة. وقد تم إصدار أمر وقف ووقف على أساس نفس الاتهامات – إجراء عمليات بيع للأوراق المالية غير المسجلة وتقديم وعود غير واقعية. المتلقي الخامس لخطاب التوقف والكف عن العمل هو كيان يهدف إلى القيام بأعمال تجارية كشركة مساهمة مستندة إلى الإنترنت. ووفقًا لإعلان ASC ، يقع مقر خدمة Group Group Escrow في كيركلاند ، واشنطن.
المنظمون في جميع أنحاء أمريكا الشمالية انضموا إلى “Crypto-Sweep”
اتخذت السلطات التنظيمية في الدول الأخرى أيضًا إجراءات مماثلة ضد الشركات المشفرة المريبة. استلمت شركة “كيششاين” (Shipchain) ، وهي شركة مشغلة لمنصة لوجستية تعتمد على الإيثيوم ، أمر وقف وكف عن العمل من مكتب المدعي العام في كارولينا الجنوبية. تحاول الشركة الناشئة بيع رموزها المميزة دون الحاجة إلى تسجيلها في الدولة ، والإعلان عن مشروعها للمستثمرين المحليين. يعامل تشريع الولاية عقود الاستثمار كأوراق مالية ويجب أن تكون الرموز المميزة مسجلة بهذه الصفة. تم تسليم أمر وقف دائم وكف إلى شركة في ولاية كارولينا الشمالية المجاورة – Power Mining Pool. وقد حصلت شركة أخرى ، هي Adosia LLC ، على أمر موافقة في الولاية.
وفقًا لموقع NASAA الإلكتروني ، توقف وقد تم إرسال الأوامر والكفاءات المتخلفة حتى الآن إلى شركات التشفير والتجفير في الولايات التالية: ميسوري وتكساس وكولورادو وميريلاند ونيوجيرسي وأوهايو ، وكذلك في المقاطعات الكندية في كيبيك وكولومبيا البريطانية ونيو برونزويك. 19659007] “عملية Crypto-Sweep” يتم تنسيقها من قبل NASAA التي توحد جهود أكثر من 40 من منظمي الأوراق المالية في الولايات والأقاليم في الولايات المتحدة وكندا لسلسلة من التحقيقات في ICOs والمنتجات الاستثمارية ذات الصلة التشفير. كان هناك أكثر من 70 تحقيقا وتحقيقات حتى الآن ، فضلا عن 35 إجراءات تنفيذ معلقة أو مستكملة منذ بداية أيار / مايو. وقد صفق مؤخراً على الحملة رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ، جاي كلايتون ، حسبما ذكر news.Bitcoin.com.
هل تعتقد أن الإجراءات التي يتخذها أعضاء NASAA ستحد الأنشطة الاحتيالية في قطاع التشفير؟ شارك أفكارك في قسم التعليقات أدناه.
صور من Shutterstock.
تأكد من أنك لا تفوت أي أخبار مهمة ذات صلة بيتكوين! اتبع خلاصتنا الإخبارية بأي طريقة تفضلها ؛ عبر Twitter أو Facebook أو Telegram أو RSS أو البريد الإلكتروني (قم بالتمرير لأسفل إلى أسفل هذه الصفحة للاشتراك). لدينا ملخصات يومية وأسبوعية وربع سنوية في شكل نشرة إخبارية. البيتكوين لا ينام أبدا. لم نفعل ذلك نحن .
نشر آخر خمسة شركات “Crypto-Sweep” في ولاية ألاباما مع تصعيد المنظمين للعملية ظهرت لأول مرة في أخبار بيتكوين.
