أعلنت بورصة Bithumb ، أكبر شركة لتبادل العملات الأجنبية في كوريا الجنوبية ، أنها ستمنع التداول في 11 دولة كجزء من لوائحها الداخلية المعدلة التي تهدف إلى منع غسل الأموال باستخدام نظامها. سيحتاج المستخدمون الأجانب أيضًا إلى الخضوع لعملية تحقق أكثر صرامة.
اقرأ أيضًا: Yahoo! اليابان تؤكد الدخول إلى الفضاء المشفر
منع غسيل الأموال
أعلنت شركة Bithumb يوم الأحد أنه تم تعديل لوائحها الداخلية من أجل منع أنشطة غسيل الأموال باستخدام نظامها ، وفقا لوسائل الإعلام المحلية. بقلم: كوريا الجنوبية:
مع تزايد المخاوف بشأن غسيل الأموال من خلال التداول بالعملة المبتذلة ، ستحظر Bithumb ، أكبر بورصة لتبادل العملات الأجنبية في كوريا الجنوبية ، تداول الأصول الرقمية مع المستثمرين في كوريا الشمالية وإيران والعراق وثمانية بلدان أخرى تعتبر عالية الاختصاصات القضائية من قبل الدول والأقاليم غير المتعاونة (NCC).
في وقت كتابة هذه السطور ، تجاوز حجم التداول في Bithumb على مدار 24 ساعة أوببيت ، حيث كان يقترب من 250.41 مليون دولار. يبلغ حجم تداول أوببيت المدعوم من كاكاو في نفس الفترة حوالي 235.1 مليون دولار ، وفقا لعملة السوق.
لمنع تدفق الأموال المتعلقة بـ “الإرهاب الدولي والجريمة كتب Bithumb ، “سيتم حظر المستخدمين من بلدان NCCT” ، مضيفًا أنه لن يتم قبول الأعضاء الجدد من هذه الدول وسيتم حظر الأعضاء الحاليين من 21.
Bithumb تقول أنها تفرض نفسها على هذه القواعد الصارمة تعزيز سوق cryptocurrency شفافة وحماية المستثمر. وأكدت “سوف نتعاون مع الحكومة” ونتبع إجراءات ذاتية التنظيم على أساس السياسات التي قدمتها جمعية Blockchain الكورية. تقود جمعية Blockchain الكورية التنظيم الذاتي بين تبادلات التشفير في البلاد. تعكس اللوائح الداخلية المنقحة لبيتمب “توصيات الحكومة والتوصيات الصادرة عن رابطة Blockchain الكورية” ، حسبما أوردت صحيفة Korea Economic Daily.
حجب 11 دولة
فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) هي منظمة حكومية دولية بمبادرة من مجموعة السبع إلى وضع سياسات لمكافحة غسيل الأموال
NCCT هي دول أقرت بها مجموعة العمل المالي (FATF) كمناطق ذات سياسات ولوائح غير كافية لتقييد غسيل الأموال واستخدام مختلف قال بزنس كورية: “وفقا لأقوال النقود لتمويل العمليات غير القانونية ، بما في ذلك كوريا الشمالية وإيران والعراق وسريلانكا ، فإن الدول الأخرى هي صربيا وإثيوبيا وسوريا وترينيداد وتوباغو وتونس وفانواتو”.
واليمن.
سيتم حظر “البلدان الـ 11 التي ترصدها مبادرة NCCT” ، د ، مشيرا إلى أن Bithumb اتخذت هذا القرار “لمنع استخدام بنيتها التحتية ومنصتها لغسل الأموال وأي تمويل إرهابي أو أنشطة إجرامية دولية”. وأضاف المنشور:
Bithumb سيطلب قريبا من المستخدمين الأجانب لتحمل عملية التحقق من الهاتف المحمول لضمان عدم خداع المستخدمين للمنصة عن طريق تزوير المعلومات الشخصية والعنوان السكني اعتبارًا من الشهر المقبل.
ما رأيك في قواعد Bithumb المعدلة؟ أخبرنا في قسم التعليقات أدناه.
صور من Shutterstock ، Al Monitor ، و Bithumb.
هل تحتاج إلى حساب مقتنيات البيتكوين الخاصة بك؟ تحقق من قسم الأدوات لدينا
ظهر مركز تبادل Bithumb للبريد الكوري الجنوبي في 11 دولة لأول مرة على أخبار Bitcoin.
