سمح قاضٍ اتحادي في مانهاتن لوكيل الضمان بالإفراج عنه لخداع مدير استثمار تشفير بشأن شراء بيتكوين بقيمة 3.25 مليون دولار نيابة عنه في عام 2018.
خلال جلسة استماع عقدت عبر مؤتمر بالفيديو في 4 فبراير ، أمر قاضي المقاطعة الأمريكية إدجاردو راموس مؤسس شركة Volantis Market Making جون باري طومسون من ولاية بنسلفانيا بسداد مبلغ 3.25 مليون دولار إلى مدير الاستثمار في نيويورك ، Iterative OTC ، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات. الإفراج تحت الإشراف. أقر طومسون بالذنب في أكتوبر 2020.
وفقًا للنشر القانوني Law 360 ، أخذ القاضي راموس في الاعتبار افتقار طومسون لسوء النية وحقيقة أنه كان ضحية للاحتيال بنفسه ، قائلاً:
“السيد طومسون انخرط في سلوك إجرامي خطير [but] علينا أن نضع ذلك في سياقه. كان هذا احتيال غير عادي “.
كان القاضي راموس أيضًا على استعداد لمنح طومسون بعض الفسحة بسبب المخاوف المتعلقة بتأثير Covid-19 على نظام السجون الأمريكي المكتظ. مع ارتفاع خطر الإصابة بالفيروس ونقص التطعيمات المتاحة بسهولة في السجون ، أشار راموس إلى أن النظام القضائي الأمريكي بحاجة إلى “تخفيف أكبر قدر ممكن من الضغط من المرافق الإصلاحية”.
في عام 2018 ، تم إرسال 3.25 مليون دولار من شركة Iterative OTC لشركة الضمان الخاصة بطومسون ، لشراء 500 بيتكوين نيابة عنهم. ومع ذلك ، أثناء محاولته شراء BTC من طرف ثالث ، وجد Thompson نفسه في حيرة عندما زُعم أن البائعين أخذوا مبلغ 3.25 مليون دولار من Iterative دون تقديم أي عملة بيتكوين في المقابل.
يواجه البائعان ، المحامي فيليب ريتشينتال والهارب راندي كريج ليفين ، اتهامات بالاحتيال في قضية جارية أمام قاضي مقاطعة مانهاتن الأمريكية لويس أ. كابلان.
على الرغم من فقدان الأموال ، كذب طومسون على Iterative لعدة أيام بشأن التجارة غير الناجحة وبيانات الحساب المزورة لإظهار رصيد BTC الذي لم يتم شراؤه مطلقًا.
في يوليو 2018 ، قام Thompson مرة أخرى بتزوير المستندات بعد أن قام عميل ثان بتحويل Volantis 4 ملايين دولار لشراء BTC التي لم يتم الحصول عليها مطلقًا. أمر القاضي راموس طومسون بسداد 4 ملايين دولار.
أكد طومسون للقاضي أنه سيحتفظ بسجل نظيف للمضي قدمًا ، مشددًا على أنه بينما كان مذنبًا بخداع عملائه ، كان نيته أن تنجح الصفقات.
قال: “يمكنني أن أعدك بشرف … لن أكون في مشكلة مع القانون مرة أخرى”.
