دفعت شركة Upbit ، وهي شركة كبرى في كوريا الجنوبية ، ستة أشخاص للإبلاغ عن مخططات الاحتيال ذات الصلة. تم الإبلاغ عن عشرة حالات للتبادل وتم اختيار ستة منها. كما اشتركت “أبتبيت” مؤخراً مع “طومسون رويترز” لتشغيل نظام لدعم المعاملات السرية الخاصة بالشيفرات.
اقرأ أيضاً: Yahoo! اليابان تؤكد دخولها إلى الفضاء المشفر
مستخدمو Upbit المدفوعون للإبلاغ عن الاحتيال
واحدة من أكبر شركات تبادل العملات الأجنبية في كوريا الجنوبية ، دفعت شركة Upbit المدعومة من Kakao Corp ستة أفراد للإبلاغ عن مخططات الاحتيال ذات الصلة.
نفذت البورصة نظام المكافآت في شهر مارس لمكافأة المستخدمين على تحديد مخططات الاحتيال المتعلقة بعمليات التجفير. ويركز النظام على تحديد عمليات الاحتيال غير القانونية متعددة المستويات التي تظاهر بأنها رموز مجفرة أو رموز تقديم عملة معدنية أولية (ICO). “إلى صاحب الشكوى الأصلي ، يدفع Upbit مكافأة قدرها مليون وون [~USD$931]” ، أعلنت شركة Dunamu Inc في البورصة في ذلك الوقت.
Upbit قال الأسبوع الماضي:
منذ تنفيذ النظام ، ما مجموعه تم استلام 10 حالات وتم اختيار 6 منها. في 6 يونيو ، أرسلنا مكافأة قدرها 1 مليون وون كوري مع التقدير للمتقدمين.
“نحن نقدم مكافآت مالية للمستخدمين الذين أفادوا عن أعمال احتيالية تنتحل شخصية [ICO][19459033[ICO] إلى وكالة التحقيق (الشرطة والمدعين العامين) وتقدم وثائق الإثبات اللازمة لإثبات الإعلان” ، تبادل الموضحه. في حين أشار Upbit أن إجراءات الإبلاغ المناسبة لم يتم اتباعها “مثل عدم وجود أدلة على تقارير وكالة التحقيق” ، قررت أن تدفع بغض النظر ، لمكافأة المستخدمين على المشاركة في النظام و “لإنشاء نظام صوتي cryptocurrency سليمة.” [19659007] 
كان سهم أوبتيبيت المدعوم من قبل كاكاو يستخدم لقيادة المركز الأول في سوق كوريا الجنوبية من حيث حجم التداول الكلي. ومع ذلك ، في وقت كتابة هذه السطور ، أوببيت هو ثامن أكبر تبادلات crypto في العالم مع حجم تداول على مدار 24 ساعة بقيمة 201594.215 دولار ، وفقا ل Coinmaketcap. وهي ثاني أكبر بورصة في كوريا الجنوبية ، بعد أن سمحت لبيتمب بإعادة احتلال المركز رقم واحد بقيمة 239،054،683 دولار من حجم التداول خلال نفس الفترة الزمنية. في الشهر الماضي ، كتبت news.Bitcoin.com حول قيام السلطات الكورية بإطلاق تحقيق في أوببيت.
شراكة تحقق في العالم مع طومسون رويترز
بالإضافة إلى نظام الإخطار المذكور أعلاه ، أنشأت شركة Upbit مؤخرًا نظامًا يسمى عالم تحقق. يعد هذا النظام جزءًا من التعاون مع طومسون رويترز ، وهي شركة إعلام ومعلومات متعددة الجنسيات.
يهدف النظام إلى دعم الشفافية cryptocurrency شفافة المعاملات وتعزيز برنامج KYC (اعرف زبونك) للشركة. وتهدف إلى أن تكون “المصدر الموثوق والدقيق لاستخبارات المخاطر المتاحة لمساعدتك في الوفاء بالتزاماتك التنظيمية ، واتخاذ قرارات مستنيرة ، والمساعدة في منع استخدام عملك من دون قصد لغسل عائدات الجريمة أو الارتباط بممارسات تجارية فاسدة”. وصفت الشركة
عندما ينضم مستخدم إلى Upbit ، يتم التحقق من معلومات العضوية الخاصة بهم مقابل بيانات الشيكات العالمية. إذا تم تحديد المخاطر الأمنية لتكون عالية فيما يتعلق بالجريمة والإرهاب ، يتم إنهاء عملية التسجيل على الفور. يقوم النظام أيضاً بالتحقق يومياً من السجلات الجنائية للأعضاء ضد قاعدة بيانات World-Check. وتعتقد الشركة أن هذا سيساعد على منع أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام عمليات التشفير.
في حدث غير ذي صلة ، ادعت شركة Coinrail ، وهي عبارة عن تبادل كشوف كوري صغير في كوريا الجنوبية ، أنها تعرضت للاستيلاء خلال عطلة نهاية الأسبوع. الشرطة تحقق الآن في القضية.
ما رأيك في دفع المستخدمين Upbit للإبلاغ عن مخططات التشفير الاحتيالية؟ اسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.
صور من Shutterstock و Upbit.
تحتاج إلى حساب مقتنيات بيتكوين الخاصة بك؟ تحقق من قسم الأدوات لدينا.
ظهر ما بعد Exchange الكورية Upbit ستة أشخاص للإبلاغ عن أنظمة تشفير احتيالية لأول مرة على أخبار بيتكوين.
