كشف بنك روسيا عن ما يقرب من 150 عملية احتيال عبر الهرم المالي ، والمحتالون يستغلون جنون التشفير – Bitcoin News
حدد البنك المركزي الروسي (CBR) 146 مخطط هرمي مالي في ستة أشهر فقط هذا العام. غالبًا ما يغري المحتالون الأشخاص الذين يعانون من ضعف المعرفة المالية في عمليات الاحتيال الاستثمارية المرتبطة بالعملات المشفرة أو عمليات تعدين العملات المشفرة.
يقول بنك روسيا إن المخططات الهرمية تزدهر وسط الطلب المتزايد على الاستثمار
أعلنت الهيئة التنظيمية هذا الأسبوع أن عدد عمليات الاحتيال في الهرم المالي التي كشف عنها البنك المركزي الأردني بين يناير ويونيو 2021 أعلى بمقدار 1.5 مرة مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من العام الماضي. عزت السلطة المالية الارتفاع إلى زيادة نشاط “المشاركين غير المنصفين في السوق” في خضم التعافي الاقتصادي المستمر وزيادة الطلب على الاستثمارات في روسيا.
كما أكد بنك روسيا أن المحتالين يستغلون “محو الأمية المالية والرقمية غير الكافية لدى الأشخاص” لإقناعهم بالاستثمار في المشاريع المرتبطة بالموضوعات الشائعة. غالبًا ما يضع المستثمرون الأموال في العملات المشفرة أو “العملات المشفرة الزائفة” أو عمليات التعدين المزيفة ، وفقًا لما ذكرته CBR في بيان صحفي نُشر يوم الخميس. البنك مزيد من التفاصيل:
يتواصل المجرمون مع العملاء المحتملين في الشبكات الاجتماعية والمراسلين وينفذون حملات إعلانية عدوانية مستهدفة.
وكشفت الهيئة التنظيمية أيضًا أن عدد المشاركين في سوق الأوراق المالية غير القانوني ، ومعظمهم من تجار الفوركس ، ارتفع بنسبة 70٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2020. وقد وجد بنك روسيا 239 شركة من هذا القبيل هذا العام. بلغ إجمالي عدد الكيانات التي تحمل سمات الأهرامات المالية أو المشتبه في ضلوعها في أنشطة غير مشروعة أخرى في السوق المالية 729 ، أي بزيادة قدرها 16.6٪ عن النصف الأول من العام الماضي.
كشف فاليري لياخ ، مدير إدارة مكافحة سوء السلوك ، منذ يونيو / حزيران ، أن البنك المركزي للاتحاد الروسي يحتفظ بقائمة من الشركات المالية المشبوهة ويحدّثها لتحذير المستثمرين المحتملين. طلب المسؤول CBR من المواطنين الروس دعم جهود البنك:
إذا واجهت عملية احتيال مالية ، فيرجى إبلاغ بنك روسيا ووكالات إنفاذ القانون بذلك. ستساعد هذه المعلومات في مكافحة العمليات غير القانونية بشكل أكثر كفاءة.
كما أعرب لياخ عن أمله في أن يساعد التشريع الروسي الذي تم اعتماده مؤخرًا والذي يسمح بالحجب المسبق للمواقع الاحتيالية في تقييد أنشطة هذه المنصات بسرعة. ويعتقد أن هذا سيحد من عدد الضحايا الذين يتورطون في مخططات الاستثمار غير المشروع في روسيا.
ما رأيك في النتائج الواردة في تقرير بنك روسيا؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.
اعتمادات الصورة: شاترستوك ، بيكساباي ، ويكي كومونز
تنصل: هذه المقالة للأغراض الإعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو التماسًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تأييد لأي منتجات أو خدمات أو شركات. لا يقدم موقع Bitcoin.com استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف أي مسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناتجة أو يُزعم أنها ناجمة عن أو فيما يتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
(function(d, s, id)
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
