انخفضت الإيرادات من الجرائم المرتبطة بالتشفير بأكثر من النصف في عام 2020 وفقًا لتقرير Chainalysis السنوي حول هذا الموضوع.
حقق مجرمو الإنترنت أرباحًا تقارب 5 مليارات دولار أقل من 10 مليارات دولار بالإضافة إلى أنهم أفلتوا منها في عام 2019 ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 53٪.
انخفضت المعاملات التي تنطوي على أموال غير مشروعة بسرعة أكبر من الحجم الإجمالي لتلك الأموال ، حيث انخفضت من 2.1٪ من جميع المعاملات التي تم تحليلها في عام 2019 إلى 0.34٪ فقط العام الماضي.
من بين الفئات الثماني من المعاملات التي اعتبرتها Chainalysis “غير مشروعة” ، انخفض المبلغ بالدولار من العملات المشفرة التي تم الحصول عليها من خلال عمليات الاحتيال بنسبة 71٪ إلى 2.6 مليار دولار ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حقيقة أن فضيحة PlusToken التي بلغت عدة مليارات من الدولارات في عام 2019 قزمت أي شيء شوهد في 2020 حتى الآن.
انخفض الحجم الإجمالي لجرائم التشفير – بما في ذلك عائدات الجريمة ومحاولات غسلها – من أكثر من 20 مليار دولار في عام 2019 إلى حوالي 10 مليارات دولار في العام الماضي.
لكن ليست كل الأخبار جيدة وربما الجزء الأكثر إثارة للقلق في التقرير هو اكتشاف أن السرقات المرتبطة ببرامج الفدية ارتفعت بنسبة 311٪ من 2019 إلى 2020 ، مما يمثل خسارة إضافية بأكثر من 250 مليون دولار في عام 2020 مقارنة بعام 2019.
حتى مع زيادة نشاط سوق برامج الفدية والشبكة المظلمة على أساس سنوي ، يقول Chainalysis إن النظرة المستقبلية لجرائم التشفير “لم تكن أبدًا أفضل من أي وقت مضى” ، وذلك بفضل التطورات الأخيرة في عمليات التنظيم والامتثال.
“الخبر السار هو ثلاثة أضعاف: الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة آخذة في الانخفاض ، ولا تزال جزءًا صغيرًا من اقتصاد العملة المشفرة الإجمالي ، وهي أصغر نسبيًا من حجم الأموال غير المشروعة المتضمنة في التمويل التقليدي.”
تعكس استنتاجات Chainalysis على نطاق واسع تلك الواردة في تقرير حديث صادر عن شركة الأمن CipherTrace ، والذي وجد أن الجرائم المرتبطة بالتشفير انخفضت بنسبة 57٪ في عام 2020.
“الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة آخذة في الانخفاض ، ولا تزال
جزء صغير من الاقتصاد الكلي للعملات المشفرة ، وهو أصغر نسبيًا من حجم الأموال غير المشروعة المتضمنة في التمويل التقليدي ”من تضمين التغريدة تقرير 2020: [pdf]
https://t.co/yhC5dc2kOI pic.twitter.com/azpIcKjLMP
– exiledsurferrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr (exiledsurfer) 11 فبراير 2021
وفقًا لـ Chainalysis ، يرجع الارتفاع الكبير في برامج الفدية إلى إدخال “سلالات جديدة تأخذ مبالغ كبيرة من الضحايا” ، والتي ، عند دمجها مع سلالات برامج الفدية الموجودة مسبقًا ، تمثل ما يقرب من 350 مليون دولار من سرقة العملات الرقمية في عام 2020.
على الرغم من أن أصول هجمات برامج الفدية قد تبدو متباينة وعشوائية ، يعتقد Chainalysis أن مهاجمي البنية التحتية يحتاجون إلى غسيل العملات المشفرة إلى نقود “قد يتم التحكم فيها من قبل عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين” ، على غرار أصول برنامج الفدية نفسها.
الموضوع: فيما يلي ملخص سريع للوجبات السريعة حول غسيل الأموال بالعملات المشفرة. https://t.co/Ca9piHaAL8 https://t.co/eMaztAmZpl
– Chainalysis (chainalysis) 12 فبراير 2021
يشير Chainalysis أيضًا إلى أن الجمع المتزايد لمعلومات التعريف الشخصية من عمليات التبادل قد أجبر المجرمين بشكل فعال على “الاعتماد على مجموعة صغيرة بشكل مدهش من مزودي الخدمة” لتبادل مقتنيات التشفير غير المشروعة إلى عملة قانونية.
“على المدى الطويل ، ستؤدي جهود (الامتثال) التي تبذلها البورصات أيضًا إلى إزالة بعض الحوافز لاستخدام العملة المشفرة في النشاط الإجرامي ، حيث سيصبح من الصعب جدًا على مجرمي الإنترنت تحويل العملة المشفرة إلى نقود إذا لم يتمكنوا من استخدام عمليات التبادل.”
في الشهر الماضي ، أعلنت وزارة العدل أنها صادرت 454 ألف دولار من العملات المشفرة من مشغل برامج الفدية. التمثال النصفي هو نتيجة تعاون مع Chainalysis.
