المشغل المزعوم لـ BTC-e ألكسندر فيننيك في عهدة الولايات المتحدة بعد تسليمه الفوري من اليونان – Bitcoin News

تم تسليم اختصاصي تكنولوجيا المعلومات الروسي ألكسندر فينيك ، المتهم بامتلاك وإدارة بورصة العملات المشفرة BTC-e ، إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع ، وشرعت السلطات اليونانية في التسليم ، بعد عودته من فرنسا ، على الرغم من احتجاج دفاع فيننيك على هذه الخطوة والدعوة القضية “فضيحة قضائية ودبلوماسية وإنسانية”.

يمثل فينيك أمام المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو لمواجهة تهم غسيل الأموال

تم تسليم الشريك المؤسس والمشغل المفترض لبورصة العملات المشفرة BTC-e ، ألكسندر فينيك ، من اليونان إلى الولايات المتحدة يوم الخميس. أعلنت وزارة العدل الأمريكية ، الجمعة ، أن المواطن الروسي يواجه اتهامات في المنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا ، وقد مثل بالفعل أمام محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو. ونقلت الصحيفة عن مساعد المدعي العام كينيث أ. بوليت جونيور من القسم الجنائي بالوزارة قوله:

بعد أكثر من خمس سنوات من التقاضي ، تم تسليم المواطن الروسي ألكسندر فيننيك إلى الولايات المتحدة أمس ليكون مسؤولاً عن تشغيل BTC-e ، وهي بورصة إجرامية للعملات المشفرة ، والتي غسلت أكثر من 4 مليارات دولار من العائدات الإجرامية.

تم القبض على فينيك البالغ من العمر 42 عامًا أثناء قضاء إجازة في مدينة ثيسالونيكي اليونانية في صيف عام 2017 بناءً على أمر من الولايات المتحدة. وكان المدعون الأمريكيون قد وجهوا إليه اتهامات في 21 تهمة تحل محل لائحة الاتهام في يناير من ذلك العام. وافقت اليونان على طلب تسليم قدمته الولايات المتحدة ، لكنها أرسلته أولاً إلى فرنسا في ديسمبر 2019 ، بموجب أمر اعتقال أوروبي.

حكمت محكمة فرنسية على رجل الأعمال الروسي المشفر بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة غسل الأموال ، وقد قضى مؤخرًا فترة حكمه ، مع مراعاة احتجازه السابق للمحاكمة. في فرنسا ، اتُهم أيضًا بسرقة الهوية والابتزاز. في يوليو / تموز ، سحبت السلطات الأمريكية طلبًا لإحضار الروسي مباشرة من فرنسا في محاولة واضحة لتسريع نقله عبر اليونان ، التي وافقت بالفعل على تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وفقًا للائحة الاتهام الأمريكية ، فإن BTC-e التي تم حلها الآن كانت “جريمة إلكترونية كبيرة وكيانًا لغسيل الأموال عبر الإنترنت سمح لمستخدميه بالتداول في عملات البيتكوين بمستويات عالية من عدم الكشف عن هويتهم وطور قاعدة عملاء تعتمد بشكل كبير على النشاط الإجرامي.” وتزعم أن البورصة سهلت معاملات الجرائم الإلكترونية العالمية ، وتلقيت عائدات من مجموعة واسعة من الجرائم ، مثل اختراق Mt Gox ، وعمليات احتيال برامج الفدية ، وحتى تجارة المخدرات.

تم اتهام BTC-e و Vinnik بتهمة واحدة تتعلق بتشغيل شركة خدمات أموال غير مرخصة في الولايات المتحدة ، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب غسيل أموال أيضًا. يواجه الروس أيضًا 17 تهمة تتعلق بغسل الأموال وتهمتين بالانخراط في معاملات نقدية غير مشروعة. أشارت وزارة العدل إلى أن منصته لا تحتوي على نظام للتحقق من معرفة عميلك ولا يوجد برنامج لمكافحة غسيل الأموال كما هو مطلوب بموجب القانون الفيدرالي.

“اختطاف” روسيا والمحامية براند فيننيك و “اختفاء عنيف”

وفي حديثه إلى وكالة الأنباء الروسية تاس ، أكد محامي فيننيك الفرنسي فريدريك بيلوت أن المتهم قد سُلم إلى حجز الولايات المتحدة ، فور عودته من فرنسا بموجب قرار غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس اعتبارًا من صباح الخميس. “تم نقله على الفور إلى طائرة أخرى طارت إلى الولايات المتحدة. وأوضح بيلوت أن الطائرة هبطت في بوسطن ثم توجهت إلى سان فرانسيسكو.

“ألكسندر فينيك ، الذي يجب أن يطلق سراحه بناءً على ثلاثة قرارات من القضاء الفرنسي ، نُقل أمس كسجين إلى اليونان وهناك تم تحميله حرفياً على متن طائرة خاصة إلى الولايات المتحدة ، دون السماح له بذلك ، كما طلب وأثناء قالت زوي كونستانتوبولو ، التي كانت تمثله في اليونان وفرنسا ، نقلا عن صحيفة إثنوس اليونانية ، إن طلب اللجوء ، والحصول على مترجم فوري ، وأنا محاميه.

شاركت كونستانتوبولو مؤخرًا مخاوفها من أن روسيا ستحتجز من قبل الولايات المتحدة “كرهينة” للصراع العسكري المستمر في أوكرانيا المدعومة من الناتو ، حيث تخوض موسكو حربًا واسعة النطاق منذ أواخر فبراير ، والتي تم تقديمها على أنها “عملية عسكرية خاصة دفاعا عن السكان الناطقين بالروسية. اختارت الحكومات الغربية تجاهل طلبات روسيا الخاصة بتسليم فيننيك.

وكان خبير تكنولوجيا المعلومات ، الذي نفى المزاعم الأمريكية وأكد على براءته ، قد أعرب في وقت سابق عن رغبته في العودة إلى وطنه والمثول أمام المحكمة هناك. في روسيا ، وجهت إليه تهمة اختلاس أكثر من 600 ألف روبل (ما يقرب من 10000 دولار) و “الاحتيال في مجال معلومات الكمبيوتر” مقابل 750 مليون روبل (12.3 مليون دولار).

بينما شكرت وزارة العدل الأمريكية الحكومة اليونانية ووزارة العدل اليونانية على “كل جهودهما في تأمين نقل المدعى عليه إلى الولايات المتحدة” ، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن موسكو “غاضبة من الإجراءات غير الودية التي قام بها” واتهمت السلطات اليونانية “واشنطن بإجراء” مطاردة حقيقية للمواطنين الروس “، واصفة تسليم فيننيك المتسرع بأنه” اختطاف “. على الرغم من عدم ذكره في إعلان وزارة العدل ، فإن مالك BTC-e يشتبه في تعاونه مع المخابرات الروسية أيضًا.

في تعليقاتها ، وصفت زوي كونستانتوبولو القضية بأنها “فضيحة قضائية ودبلوماسية وحكومية دولية متعددة السنوات” ، بينما أشارت إلى تسليمه بأنه “اختفاء عنيف من الأراضي اليونانية” والذي “يشكل أسلوبًا للمافيا وعملًا إجراميًا … انتهاك القانون الدولي والتشريعات اليونانية “، التي تُرتكب بمشاركة دولتين أجنبيتين. طلب فيننيك اللجوء في اليونان ويحاول فريق دفاعه أيضًا تأمين الإفراج لأسباب إنسانية. توفيت زوجته في عام 2020 وينشأ ابناهما الآن بدون أبوين.

ما هي توقعاتك بشأن محاكمة ألكسندر فينيك في الولايات المتحدة؟ تقول لنا في قسم التعليقات أدناه.

اعتمادات الصورة: شاترستوك ، بيكساباي ، ويكي كومونز