أعلنت مديرية الإنفاذ الهندية ، أو ED ، أنها جمدت ما يقرب من 8.1 مليون دولار من الأموال وأجرت بحثًا مرتبطًا بتبادل العملات المشفرة WazirX كجزء من تحقيق في الاحتيال الفوري للقروض الشخصية.
في إعلان يوم الجمعة ، زعمت مديرية الإنفاذ أن WazirX سهلت المعاملات من قبل شركات التكنولوجيا المالية غير المسماة “لشراء الأصول المشفرة ثم غسلها في الخارج” كجزء من مخطط يشمل الشركات المدعومة من الصين للتحايل على لوائح الترخيص في الهند. في تحقيقها ، قالت الإدارة إنها أمرت بتجميد حسابات WazirX المصرفية التي تحتوي على 646.7 مليون روبية هندية – حوالي 8.1 مليون دولار في وقت النشر – وأجرت بحثًا متصلًا بالشريك المؤسس سمير مهاتري.
وبحسب المنظم ، فإن التحقيق لا يزال جاريا. ومع ذلك ، ادعى ED أن بورصة العملات المشفرة لديها “معايير متساهلة لمعرفة عميلك” و “سيطرة تنظيمية فضفاضة” على المعاملات بين WazirX و Binance ، ولم تسجل المعلومات اللازمة للتحقق من أصل الأموال المستخدمة لشراء العملات المشفرة في الاحتيال المزعوم.
قال المدير التنفيذي: “على الرغم من إعطاء فرص متكررة ، فشلت WazirX في إعطاء معاملات التشفير لشركات تطبيقات التكنولوجيا المالية المشبوهة والكشف عن KYC للمحافظ” ، مضيفًا:
“WazirX غير قادر على إعطاء أي حساب لأصول التشفير المفقودة. لم تبذل أي جهود لتتبع أصول التشفير هذه. من خلال تشجيع الغموض والتراخي في معايير مكافحة غسل الأموال ، ساعدت بنشاط حوالي 16 شركة متهمة في مجال التكنولوجيا المالية في غسل عائدات الجريمة باستخدام مسار التشفير “.
يبحث ED عن مدير WazirX Crypto-Currency Exchange ويجمد أصوله البنكية التي تبلغ قيمتها 64.67 كرور روبية لمساعدة شركات تطبيق القروض الفورية المتهمة في غسل أموال الاحتيال عبر شراء أصول تشفير افتراضية ونقلها.
– ED (dir_ed) 5 أغسطس 2022
في خيط Twitter يوم الجمعة ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao قال لم تكن الشركة “تمتلك أي أسهم في Zanmai Labs ، الكيان الذي يدير WazirX والذي أنشأه المؤسسون الأصليون.” وأضاف أن “Binance توفر فقط خدمات المحفظة لـ WazirX كحل تقني” ، بينما كان WazirX مسؤولاً عن KYC والعمليات الأخرى في البورصة.
مدير WazirX نيسشال شيتي المتنازع عليها العديد من ادعاءات تشيكوسلوفاكيا ، التي تقول على Twitter أن بورصة العملات المشفرة “تم الاستحواذ عليها من قبل Binance Zanmai Labs” و “كيان هندي مملوك لي ولشركائي المؤسسين”. وقال إن Binance كان مسؤولاً عن تشغيل أزواج تداول العملات المشفرة ومعالجة عمليات السحب.
متعلق ب: هيئة تنظيم هندية تحقق في تبادل العملات المشفرة في انتهاكات مزعومة لقانون الفوركس
مع هجرة العديد من شركات التشفير في الصين بعد حملة تنظيمية ، يقال إن العديد من الشركات تحولت إلى الأسواق في الهند. أفاد ED أن بعض شركات التكنولوجيا المالية “المدعومة بأموال صينية” قد “استحوذت” على الشركات الهندية ذات تراخيص الشركات المالية غير المصرفية البالية لتقديم خدمات الإقراض للمقيمين.
اتخذ ED إجراءً مماثلاً ضد WazirX في يونيو 2021 ، وأمر بورصة العملات المشفرة بإظهار السبب المتعلق بمعاملات تحقيق في غسل الأموال في تطبيقات المراهنة غير القانونية عبر الإنترنت التي تشمل مواطنين صينيين. شيتي قال في الوقت الذي ذهب فيه التبادل “إلى أبعد من ذلك [its] الالتزامات القانونية باتباع إجراءات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) ، وقد قدمت دائمًا المعلومات إلى سلطات إنفاذ القانون كلما لزم الأمر. “
تواصل كوينتيليغراف مع WazirX ، لكنه لم يتلق ردًا في وقت النشر.
