كشفت فرقة العمل الإلكترونية الرقمية التابعة للنائب العام للولايات المتحدة مؤخرًا عن نتيجة جهودها التي استمرت لأشهر لتقييم التهديدات الناشئة المتعلقة بالعملات المشفرة وصياغة استراتيجيات إنفاذ القانون لمكافحتها. يترك التوجيه الناتج للقارئ انطباعًا بأن مؤلفيه لديهم فهم سليم لكيفية عمل فئة الأصول المحورية بالإضافة إلى تثبيت معين على الطرق التي يمكن بها إساءة استخدامها ، كما يجادل بعض المراقبين.
في الأجواء المشحونة للغاية في الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية ، مع إجراءات إنفاذ رفيعة المستوى ضد الأشخاص الذين يقفون وراء تبادل مشتقات العملات المشفرة BitMEX ودفع الحكومة الأمريكية لمكافحة الاحتكار ضد وادي السيليكون الذي يلوح في الأفق في الخلفية ، يبدو أن إطار عمل تطبيق العملة المشفرة كجزء من ديناميكية سياسية وتنظيمية أكبر. كيف يتناسب إصدار الوثيقة مع المخطط الكبير للأشياء ، وما هي الرسالة التي من المفترض أن تنقلها؟
التوقيت والسياق
أحد الأسباب التي تجعل حتى الزيادة المتواضعة في نشاط الإنفاذ في مساحة الأصول الرقمية تبدو وكأنها قمع شامل هو أن الوكالات الحكومية الأمريكية كانت حتى الآن انتقائية إلى حد ما عند اتخاذ قرار بشأن ملاحقة الجهات الفاعلة في مجال التشفير عديمة الضمير أم لا.
إن الافتقار إلى لوائح محددة ، فضلاً عن الارتباك السيئ السمعة فيما يتعلق بالهيئة التنظيمية التي تتعامل معها ، ترك استراتيجية عامة للتدخل فقط لمقاضاة أكثر القضايا فظاعة ، بدلاً من الإنفاذ الشامل. قد يشير تقديم وزارة العدل لإطار عمل إنفاذ التشفير إلى أن المد آخذ في التحول.
يرى أندرو هينكس ، المؤسس المشارك لشركة الاستشارات Athena Blockchain والمحامي في شركة كارلتون فيلدز للمحاماة ، أن التقرير يمثل بشكل أساسي ملخصًا لجهود إنفاذ القانون في مجال blockchain على مدار السنوات الست الماضية ، ومع ذلك ، يشير التقرير إلى اتجاه تصاعدي واضح:
تعمل الوكالات الفيدرالية المختلفة المذكورة في التقرير ، مثل SEC و CFTC و FinCEN ، على زيادة نشاطها التنظيمي والإنفاذ في مجال العملات المشفرة بشكل مطرد مع نمو هذه المساحة. يجمع الكثير من التقرير ويصف إجراءات الوكالات المختلفة على مدى السنوات القليلة الماضية “.
أشار باري بوس ، الرئيس المشارك لقسم التقاضي التجاري في شركة المحاماة Cozen O’Connor ، إلى أن وزارة العدل كانت تخطو حتى الآن “بشكل خفيف إلى حد ما” فيما يتعلق بتطبيق المتطلبات التنظيمية اليومية ، وربما يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لفهم السوق كما هو يطور.
يبدو من غير المحتمل أن يكون إصدار إرشادات التنفيذ الحالية قد تم توقيته وفقًا لأية تطورات معينة في سوق العملات المشفرة ، حيث أن التقرير الشامل المكون من 83 صفحة قد استغرق عدة أشهر.
في حديثه عن اللحظة السياسية العامة ، لاحظ Arlo Devlin-Brown ، الشريك في Covington & Burling في قانون وتحقيقات ذوي الياقات البيضاء ، أن إنفاذ العملات المشفرة بعيد كل البعد عن أن يكون من بين القضايا الساخنة في الانتخابات الرئاسية لعام 2020:
“أظن أن فريق العمل هذا ، مثل فرق العمل الأخرى التابعة لوزارة العدل ، يسعى لإكمال التقارير المعلقة قبل تغيير محتمل للإدارة في يناير. ومع ذلك ، لا أعتقد أن هذه المسألة ذات صلة خاصة بالسياسة الانتخابية ، ولا أتوقع تغييرات كبيرة في أولويات إنفاذ العملة المشفرة في وزارة العدل في حال فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية.
الرسالة
توضح وثيقة التوجيه أولويات واستراتيجيات وزارة العدل فيما يتعلق بصناعة العملة المشفرة الناضجة ، والتي تهدف إلى إبلاغ مجتمع إنفاذ القانون والمشاركين في السوق وعامة الناس في الداخل والخارج. بصرف النظر عن هذا ، يمكن قراءة أجزاء من التقرير كإشارة لما يمكن أن تتوقعه مجموعات فرعية معينة من أصحاب المصلحة في مجال التشفير في المستقبل.
أخبر بوس كوينتيليغراف أن الإرشادات الجديدة تلمح إلى رغبة وزارة العدل في تكثيف الإنفاذ. في رأيه ، يعمل التقرير على “إخطار مجتمع العملات المشفرة”. هذه المرة ، لن يقتصر الأمر على المجرمين الأكثر وقاحة:
“كانت هناك العديد من الدراسات التي أظهرت أن كميات كبيرة من تمويل الإرهاب ، وغسيل الأموال ، والعائدات الأخرى غير المشروعة يتم تحويلها من خلال التبادلات الرئيسية القائمة. أوضحت وزارة العدل في إطار عملها أنها على دراية بهذه المشكلة وأن إنفاذ القوانين الجنائية الفيدرالية ، بما في ذلك متطلبات “اعرف عميلك” و “مكافحة غسل الأموال” ، هو جزء من إطار عملها لمواجهتها “.
وصف Hinkes of Athena Blockchain التقرير بأنه رسالة “لإقناع المشاركين في سوق وصناعة العملات المشفرة” لتذكيرهم بأنه “يجب عليهم البقاء على الجانب الأيمن من الخط التنظيمي لأن الحكومة الفيدرالية تخصص موارد كبيرة لمكافحة النشاط الإجرامي المرتبط بـ ، يتم تسهيلها بواسطة أو استهداف العملات المشفرة. “
بشكل عام ، يتفق معظم الخبراء الذين تحدثوا إلى كوينتيليغراف حول هذه المسألة على أن منشور إطار العمل يوضح عزم الحكومة على تعزيز جهود الإنفاذ بشكل كبير على جبهة الأصول الرقمية. في حين أن هذا قد يؤدي إلى مزيد من اليقين التنظيمي وتبنيًا أكثر أمانًا لصناعة التشفير بشكل عام ، فإن بعض القطاعات مثل تحليلات blockchain ، المتخصصة في تتبع المعاملات والتي تعمل بشكل وثيق مع تطبيق القانون ، ستستفيد بشكل مباشر.
تحدثت أماندا ويك ، رئيسة الشؤون القانونية في شركة Chainalysis لتحليلات blockchain ، بحماس عن التزام حكومة الولايات المتحدة بخفض المخاطر المالية لمستخدمي التشفير. كررت أن استخبارات blockchain قد فازت بالفعل في إنفاذ القانون ببعض المعارك المهمة:
“بمساعدة تحليل blockchain ، نجحت وزارة العدل في التحقيق والملاحقة القضائية في القضايا المتعلقة بالعملة المشفرة ، بما في ذلك تهم غسل الأموال والاتجار بالمخدرات والاحتيال وغير ذلك.”
إن Wick مقتنع بأن الحاجة الملحة للتهديدات المتعلقة بالعملات المشفرة ستدفع السلطات إلى تخصيص موارد إضافية لمعالجتها.
للمضي قدما
قبل كل شيء ، وضعت وزارة العدل رؤية شاملة لاستراتيجيات الاستجابة لعدم الامتثال ونشاط الأصول المشفرة العام غير المشروع ، كما يشير ليات شيتريت ، كبير مستشاري سياسة وأنظمة التشفير في شركة تحليلات التشفير والامتثال Elliptic. أضاف:
“الرسالة الرئيسية تتلخص في” كيف “. كيف ستنجز وزارة العدل ذلك؟ في هذا الصدد ، فإن الخطة محددة وواضحة “.
ثم حددت Shetret المحاور الخمسة لاستراتيجية إنفاذ القانون الجديدة: تنسيق إجراءات الإنفاذ الموازية والشراكات بين الوكالات ، وتعزيز الوعي والخبرة في مجال إنفاذ القانون ، والتعاون بين السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات ، وزيادة التعاون الدولي ، وتعليم القطاع الخاص والتواصل معه.
يعتقد بعض الخبراء أيضًا أن إطار عمل وزارة العدل يمكن أن يطلع المشرعين على تفكيرهم حول كيفية مواجهة تحديات جديدة معينة.
علق دين شتاينبيك ، رئيس العمليات في شركة Horizen Labs على blockchain ، على كوينتيليغراف:
“من الواضح أنه سيتم استخدام التقرير من قبل صانعي السياسة في الولايات المتحدة عند سن القوانين المتعلقة بالعملة المشفرة. على وجه الخصوص ، يقضي التقرير الكثير من الوقت في فحص عملات الخصوصية ، أو ما يسميه “العملات المشفرة المحسنة لإخفاء الهوية” أو “AECs”. لن أتفاجأ برؤية الكونجرس يقتبس هذا التقرير في القوانين التي تهدف إلى الحد من استخدام المجموعات الاقتصادية. “
لتوضيح كيفية تطبيق القوانين الحالية بالضبط في الممارسة العملية ، تتبع إرشادات الإنفاذ عادةً التشريعات ، ولكن يبدو أنه في عالم التشفير الغريب ، يمكن أن يكون العكس هو الحال أيضًا. على أي حال ، سيكون من الجيد أن تبدأ عملات الخصوصية وصناعة العملات المشفرة بشكل عام في الاستعداد للتشريعات الأكثر صرامة والتطبيق الأكثر صرامة في المستقبل القريب.
