بدأ البنك المركزي الروسي في فحص عمليات البنوك الروسية باستخدام مبادلات العملات المشفرة ، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية. تعتبر المعاملات بين الأفراد من خلال هذه المنصات ذات أهمية خاصة حيث يعتقد المنظم أن هذه تنطوي على مخاطر الخسائر المالية والاحتيال.
في أواخر ديسمبر ، أرسل البنك المركزي الروسي (CBR) إلى البنوك التجارية نموذجًا جديدًا للإبلاغ عن المعاملات ، بحثًا عن معلومات حول تحويلات الأموال المتعلقة بمواقع تبادل العملات المشفرة. هذه في الغالب مدفوعات بين أفراد عاديين ، بما في ذلك المعاملات بالبطاقات والمحافظ المسجلة باسم الأشخاص الوهميين.
تطلب الجهة التنظيمية من المؤسسات المصرفية تقديم تفاصيل حول تفاعلاتها مع مبادلات التشفير مثل btc-obmennik.com و cleanbtc.ru و 100bitcoins.com و ultrachange.biz و 1wn.kz و cryptex24.com و openchange.cash و xchange. كاش ، vexel.com ، و betatransfer.org ، كشف تقرير جديد من Kommersant.
تقتبس الأعمال اليومية الرائدة مصادر من صناعة التشفير تدعي أن أكثر من 400 مبادل تشفير يقدمون الآن خدمات للمقيمين الروس على الإنترنت. تشير تقديراتهم إلى أن الحجم الشهري لسوق العملات المشفرة خارج البورصة في روسيا والدول المجاورة يبلغ حوالي 1.3 مليار دولار. يمثل الاتحاد الروسي حوالي نصف المجموع.
غالبًا ما يسرد صرافو العملات المشفرة على مواقعهم الإلكترونية أسماء وشعارات المؤسسات المالية القائمة ومقدمي خدمات الدفع مثل Sberbank و VTB و Tinkoff Bank و Western Union و Webmoney و Koronapay كشركاء لهم. اثنان منهم ، Webmoney و Koronapay ، نفيا بالفعل أي تعاون مع منصات تداول العملات.
يشير Bank of Russia إلى أن الصرافين يقدمون خدمات لشراء وبيع العملات المشفرة دون تسجيل أنشطتهم أو تحمل أي التزامات مالية تجاه عملائهم. في الوقت نفسه ، يتم إجراء المعاملات بشكل مجهول ، دون دراسة الغرض منها ومصادر الأموال لتقييم المخاطر مثل غسيل الأموال ، على سبيل المثال.
لاحظت السلطة النقدية ، المعروفة بموقفها المتشدد من العملات المشفرة ، أن مواقع التداول غالبًا ما تقبل المدفوعات ليس إلى حساباتها الفعلية ولكن إلى البطاقات المصرفية والمحافظ الرقمية الصادرة للأفراد. وحذر المنظم من أن هذا “يخلق مخاطر خسارة المواطنين للمال والانخراط في مخططات احتيالية”.
في مقابلة حديثة مع صحيفة Rossiyskaya Gazeta الصادرة عن الحكومة ، أشار رئيس لجنة التحقيق في الاتحاد الروسي ألكسندر باستريكين إلى أن حالة المنصات عبر الإنترنت التي توفر خيارات لشراء وبيع العملات المشفرة بشكل مجهول لم يتم تحديدها بعد. كما دعا إلى تقديم تعريف إلزامي لجميع مستخدمي العملات المشفرة في روسيا.
كانت السلطات تلاحق مبادلات العملات المشفرة خلال السنوات القليلة الماضية. جزء من المشكلة هو أن مجموعة من الأنشطة المتعلقة بالتشفير ، بما في ذلك التداول ، تظل غير منظمة حتى بعد اعتماد قانون “الأصول المالية الرقمية”. تقوم مجموعة عمل في البرلمان الآن بإعداد مقترحات لملء الفراغ. نُقل عن نائب مدير Rosfinmonitoring Herman Neglyad قوله الشهر الماضي ، إن المناقشات حول مستقبل مبادلات العملات المشفرة يجب أن تنتهي في عام 2022.
هل تتوقع أن تقوم روسيا بتنظيم أو اتخاذ إجراءات صارمة ضد مبادلات العملات الرقمية عبر الإنترنت؟ شارك بأفكارك حول الموضوع في قسم التعليقات أدناه.
اعتمادات الصورة: شاترستوك ، بيكساباي ، ويكي كومونز
تنصل: هذه المقالة للأغراض الإعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو التماسًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تأييد لأي منتجات أو خدمات أو شركات. لا يقدم موقع Bitcoin.com استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف أي مسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناتجة أو يُزعم أنها ناجمة عن أو فيما يتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
(function(d, s, id)
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
من المفترض أن تشهد عملة البيتكوين (BTC) "حركة صادمة" تعيد سعر البيتكوين إلى الارتفاع -…
تتيح شركة التكنولوجيا المالية للشركات المسجلة في هيئة الأوراق المالية والبورصات زيادة رأس المال على…
تتجه Coinbase بشكل أعمق نحو النظام البيئي Solana، مما يسمح للمستخدمين بتداول رموز Solana الأصلية…
يتم توفير هذا المحتوى من قبل الراعي. بيان صحفي. المركز التعاوني للبناة والمبدعين والمؤمنين الذين…
تلقي بيانات بلوكتشين بظلال من الشك على رواية إطلاق عملة ميمكوين بيبي "من أجل الشعب"،…
أطلق Andreessen Horowitz توسعًا استراتيجيًا في سوق العملات المشفرة الآسيوية، وقام بتعيين SungMo Park كرئيس…
This website uses cookies.