تدق هيئة سلوك القطاع المالي في جنوب إفريقيا إنذار احتيال العملة المشفرة مرة أخرى.
في بيان صحفي صدر يوم الخميس ، طلبت FSCA من الجمهور القيام بالعناية الواجبة قبل الاستثمار في أي مشروع متعلق بالعملات المشفرة.
وفقًا لـ FSCA ، فإن الطبيعة عالية المخاطر لمساحة الاستثمار في التشفير تتفاقم بشكل أكبر بسبب كثرة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في البلاد.
في الواقع ، كما أفاد كوينتيليغراف سابقًا ، فإن موجة الاحتيال على العملات المشفرة في جنوب إفريقيا تدفع السلطات نحو رقابة تنظيمية أكثر صرامة على الصناعة.
بالعودة إلى شهر يناير ، دعا المصفون المؤقتون لعملية احتيال بيتكوين المزعومة في جنوب إفريقيا إلى توسيع نطاق التفويض للتحقيق في مخطط التسويق متعدد المستويات المشتبه به. في أغسطس 2020 ، حذرت FSCA المستثمرين من تجنب Mirror Trading International ، الشركة في قلب تحقيق الاحتيال.
وتعليقًا على عقلية القطيع الظاهرة التي استهدفتها عمليات الاحتيال هذه ، صرحت FSCA في بيانها ، “لا تضغط على مواكبة التدفق ولا تخاف من استبعادك من” الشيء الكبير التالي “.
كشفت FSCA أيضًا عن أنها كانت تعمل على تنظيم بعض أجزاء فضاء التشفير بالتعاون مع مجموعة عمل Fintech الحكومية الدولية في البلاد. مرة أخرى في ديسمبر 2020 ، صنفت FSCA بالفعل التشفير كمنتجات مالية.
وفي الوقت نفسه ، تقوم وكالة الضرائب في البلاد بتشديد أنشطة مراقبة الامتثال الضريبي للعملات المشفرة. تشير التقارير إلى أن دائرة الإيرادات في جنوب إفريقيا ، أو SARS ، قد أصدرت طلبات تدقيق لدافعي الضرائب مع إرفاق استفسارات متعلقة بالعملة المشفرة.
مثل “السؤال المشفر” المشهور الذي قدمته دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية ، يبحث الاستعلام عن تشفير SARS عن معلومات حول الغرض من شراء المستثمرين للعملات الافتراضية بالإضافة إلى بيانات التداول من البورصات.
من المحتمل أن تشير هذه الخطوة إلى نوايا SARS لملاحقة مستثمري العملات الرقمية الذين إما يفشلون في الإعلان عن تداولاتهم المشفرة أو يحرفون قيمة أنشطتهم الافتراضية المتعلقة بالعملة.
