آخر تحديث: الأربعاء 23 سبتمبر 2020 السعودية 16:11 – GMT 13:11
تارخ النشر: الأربعاء 23 سبتمبر 2020 السعودية 15:48 – GMT 12:48
المصدر: دبي – العربية.نت
قال حبيب الملا الرئيس التنفيذي لشركة بيكر مكنزي حبيب الملا ، إن التسريبات في “FICEN” جديدة ، ولا يمكن أن نسميها فضيحة.
تم إرسال تقرير إلى البريد الإلكتروني.
وقد تبين من ذلك ، أن السفر كان معتمًا. وقال إن البنوك في العالم حجم المبلغ الذي تداولته نحو 2.2 كوادتريليون دولار.
وذكر أن البنوك هي تلك العمليات المشبوهة. “العلاقات الأسرية:”
السلام عليكم وسلامتها المالية
حوالي 20 عاما من الأموال
واستندت التقارير إلى وثائق مسربة عن أنشطة مشبوهة ، بنوك وشركات مالية أخرى إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية.
الصحفية ، الصحفية ، الصحفية ، الإتحاد الدولي ، الصحفية ، الصحفية ، صحافة أخرى.
الاتحادات إن التقارير المقدمة من تقارير عن تقاريرها تقارير قيمتها الحقيقية في الفترة من 2009 إلى 2017 حذارات الامتثال بالمؤسسات المالية من أنها مشبوهة. والتقارير ليست دليلا …
و مجموعة من خمسة أغنيات عالمية في وثائق بيئية ، إتش.إس.بي.سي وجيه.
