الشرطة الصينية تكتشف سحب بساط DeFi بملايين الدولارات

استمرت حملة بكين على العملات المشفرة مع بداية العام الجديد حيث جمدت الشرطة الصينية ما يقرب من 6 ملايين يوان (مليون دولار) من العملات المشفرة واعتقلت ثمانية أشخاص متورطين فيها.

وفقًا لتقرير نُشر في Nikkei Asia ، اكتشف مكتب الأمن العام في تشيزو عملية احتيال في سحب البساط المشفر قد تصل قيمتها إلى 50 مليون يوان (7.8 مليون دولار). بدأت الشرطة تحقيقًا بعد أن فقد مستثمر 590 ألف يوان من العملات المشفرة في يونيو من العام الماضي. أدى أثر التحقيق إلى ثمانية أشخاص يعيشون في مقاطعات مختلفة. كما صادرت الشرطة سيارات فاخرة وفيلات وأشياء أخرى باهظة الثمن من المتهمين زُعم أنها اشتريت باستخدام الأموال التي تم الاحتيال عليها.

أغرى برنامج DeFi الاحتيالي المستثمرين بوعود بعائدات عالية من خلال مبادلة السيولة. ومع ذلك ، بعد أن وضع المستثمرون أموالهم ، قام المحتالون بغسل الأموال من مجمعات مجهولة وهربوا بكل الأموال. قال الأمن العام في تشيتشو:

“بعد التحقيق والتحليل من قبل فرقة عمل الشرطة ، تبين أن هذه الحالة كانت حالة نموذجية للحصول بشكل غير قانوني على عملة افتراضية باستخدام تقنية blockchain.”

أصبحت عمليات سحب البساط واحدة من أكثر عمليات الاحتيال شيوعًا في مجال التمويل اللامركزي (DeFi) ، حيث أنه من الأسهل نسبيًا الانسحاب. وفقًا لبيانات Chainalysis ، خسر المستثمرون أكثر من 2.8 مليار دولار في عمليات سحب البساط في عام 2021. غالبًا ما تجذب هذه الأنواع من الحيل المستثمرين الذين يعدون بعوائد عالية ، وبمجرد أن يحصل المجمع على رأس مال كافٍ ، يهرب المحتالون بكل الأموال. قال تقرير Chainalysis: “لقد ظهرت عمليات سحب البساط على أنها عملية احتيال على نظام DeFi البيئي ، حيث تمثل 37٪ من جميع عائدات عمليات الاحتيال على العملات المشفرة في عام 2021 ، مقابل 1٪ فقط في عام 2020.”

ذات صلة: تحدد CertiK Arbix Finance على أنها أداة سحب البساط ، وتحذر المستخدمين من الابتعاد عن الأمر

بينما يُقدر استخدام التشفير للأنشطة الإجرامية بحوالي 1٪ من إجمالي المعروض المتداول ، إلا أن عمليات الاحتيال المتزايدة في مساحة DeFi أثرت على ثقة المستثمرين. ومع ذلك ، من المهم أيضًا ملاحظة أن عمليات الاحتيال هذه غالبًا ما تفترس نقاط ضعف المستخدم النهائي بدلاً من كونها مشكلة متأصلة في تقنية التشفير. يتضح هذا من أكبر 15 بيانات لسحب البساط والتي تُظهر أن معظم عمليات الاحتيال الكبيرة حدثت مع رموز جديدة واعدة بعوائد عالية.