من المقرر أن ينخفض ​​التأثير الإجمالي لجرائم التشفير أكثر في عام 2022: تحليل التسلسل

من المرجح أن يشهد العام المقبل تقليص الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة إلى حصة أصغر من الصناعة ككل ، حيث يستفيد تطبيق القانون بشكل أكبر من الشفافية التي توفرها تقنية blockchain ، كما يقول Kim Grauer ، مدير الأبحاث في Chainalysis.

وفقًا لتقرير صدر في 6 يناير من Chainalysis ، فإن نمو الاستخدام الشرعي للعملات المشفرة “يفوق بكثير نمو الاستخدام الإجرامي”. لم تكن حصة حجم معاملات العملة المشفرة المرتبطة بالنشاط غير المشروع أقل من أي وقت مضى ، حيث تمثل 0.15٪ فقط من حجم المعاملات في عام 2021.

أخبرت كوينتيليغراف أنه باستثناء أي “أحداث إجرامية خارجية” ، توقعت أن يستمر نمو الاستخدام الشرعي للعملات المشفرة على الاستخدام غير المشروع في التسارع حتى عام 2022.

وقالت إن الأمور تبدو مفعمة بالأمل في الفضاء حيث “تستمر الحصة غير المشروعة من حجم المعاملات في الانخفاض” و “السرد القائل بأن العملة المشفرة هي في الأساس وسيلة للمجرمين للتعامل معها يتم طرحها أخيرًا”.

“تستمر انتصارات إنفاذ القانون في إثبات للجهات الفاعلة السيئة أن الشفافية الكامنة في العملة المشفرة تجعلها وسيلة غير مرغوب فيها لتحويل الأموال غير المشروعة. لا يزال النقد هو الملك عندما يتعلق الأمر بالتمويل غير المشروع ، وهذا ليس من المرجح أن يتغير “.

خلال عام 2021 ، أصبحت عمليات سحب البساط عملية احتيال يختارها مجرمو التشفير. ارتفعت عائدات الاحتيال بنسبة 82٪ في عام 2021 لتصل إلى 7.8 مليار دولار ، مع أكثر من 2.8 مليار دولار من هذا الإجمالي من عمليات سحب البساط وحدها.

ومع ذلك ، قال Grauer إن هذا لا يشير بالضرورة إلى أن عمليات سحب البساط ستظل أكثر عمليات الاحتيال انتشارًا خلال عام 2022. بدلاً من ذلك ، من المرجح أن يقوم المجرمون “بإساءة استخدام التقنيات الحديثة” مثل DeFi و NFTs و DAOs مع تحرك الفضاء نحو web3.

“لقد رأينا هذا [in 2021] خاصة مع DeFi ، حيث لم يستهدف المجرمون منصات DeFi لهجمات مثل عمليات الاختراق أو سحب البساط فحسب ، بل بدأوا في استخدام منصات DeFi بشكل متزايد لغسل الأموال “.

بالإضافة إلى ذلك ، اقترحت غراور أنه على الرغم من أنها لم تتوقع أن تؤثر سوق العملات الرقمية الهابطة المحتملة على معدل أو نوع جريمة التشفير ، إلا أن الركود المالي الكبير أو الكساد يمكن أن يحدث.

وقالت: “عندما تفكر في الأسواق الاقتصادية الشاملة – وليس فقط العملات المشفرة – يمكن أن تؤدي فترات الركود والكساد إلى زيادة النشاط الإجرامي”.

متعلق ب: شكل مشترو التجزئة أكثر من 80٪ من معاملات NFT في عام 2021: تحليل الشبكة

خلال عام 2021 ، حققت وكالات إنفاذ القانون حول العالم العديد من النجاحات الملحوظة. في نوفمبر 2021 ، أعلنت التحقيقات الجنائية لمصلحة الضرائب الأمريكية أنها صادرت أكثر من 3.5 مليار دولار من العملات المشفرة في عام 2021 من تحقيقات غير ضريبية.

في حين أن النسبة كانت أقل ، بلغت الجريمة القائمة على العملة المشفرة في الواقع أعلى مستوى جديد على الإطلاق في عام 2021 ، مع تلقي العناوين غير المشروعة 14 مليار دولار على مدار العام ، ارتفاعًا من 7.8 مليار دولار في عام 2020 وفقًا لـ Chainalysis.