في وقت سابق من هذا الشهر ، اتهمت وزارة العدل الأمريكية رسميًا رائد مكافحة الفيروسات جون مكافي في سبع تهم تتعلق بالاحتيال وغسيل الأموال. تم تقديم هذه الاتهامات فيما يتعلق بأنشطته في مجال التشفير من 2017 إلى 2020.
قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يواجه مكافي هذه التهم فعليًا في المحكمة ، حيث إنه محتجز حاليًا في إسبانيا بموجب أمر مختلف صادر عن دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية. في حين أن تسليم المجرمين من إسبانيا إلى الولايات المتحدة يجب أن يكون سهلاً ، إلا أنه خلال السنوات القليلة الماضية اتخذ الاتحاد الأوروبي وجهة نظر أكثر غموضًا بشأن إعادة الأشخاص إلى الولايات المتحدة ، نظرًا لتطبيقه على ما يبدو “العشوائي” للقانون وما يعتبره الكثيرون أن يكون نظامًا عقابيًا قديمًا.
من أجل فهم كيفية تأثير هذا على المشاريع بشكل أفضل ، يجب على أولئك الذين ليسوا على دراية بالنظام القانوني الأمريكي أن يبدأوا بمعرفة من هم اللاعبون. تقاضي وزارة العدل القضايا الجنائية ، وتقوم مصلحة الضرائب بالملاحقة القضائية وإدارة الشؤون الضريبية ، ولجنة الأوراق المالية والبورصات هي واحدة من خمس هيئات تنظيمية مدنية تتعامل مع قوانين الأوراق المالية. لفهم ذلك بشكل أفضل ، دعونا نلقي نظرة على كل عنصر على حدة.
خلفية
في منتصف عام 2017 ، انتقلت McAfee إلى منصة التواصل الاجتماعي Twitter للتحدث بشكل عام عن العملات المشفرة. لقد لاحظ بلا شك التأثير الذي كان له على سوق العملات المشفرة ومقدار الاهتمام الذي جلبه له. في وقت لاحق من عام 2017 ، بعد تدفق عدد كبير من المستخدمين على تغريداته ، بدأ يتحدث بشكل أكثر تحديدًا عن العديد من المشاريع. سنناقش كيف اختار هذه المشاريع لاحقًا.
لكي نكون منصفين ، خلال هذا الوقت كله ، لم يقتصر استخدامه على Twitter على أنشطة التشفير فقط. في نفس الفترة ، تحدث أيضًا عن أشياء أخرى مثل حملته الرئاسية المخطط لها ، والرغبة في ممارسة الجنس مع حوت وأكل “خردة” إذا لم تصل عملة البيتكوين (BTC) إلى سعر معين.
وبغض النظر عن الزنا ، كانت التغريدات القائمة على العملة المشفرة هي التي دفعت McAfee في الماء الساخن. دعنا نلقي نظرة ونرى كيف يمكن أن يؤثر ذلك على مروجي المشاريع المشفرة.
تتعامل وزارة العدل مع جميع العملات المشفرة كضمان
عند تطبيق قوانين الأوراق المالية ، تنظر وزارة العدل إلى جميع العملات المشفرة كنوع من الأمان. هذا يعني ، بشكل مختلف قليلاً عن SEC ، أنه لا يوجد تصنيف منفصل كرمز فائدة. إذا قمت بترقية عملة مشفرة ، بغض النظر عن ما يراه المشروع على أنها ، فإن وزارة العدل ستنظر إليه على أنه ضمان ، خاصة إذا تم تصفية المكافآت من خلال شركة عامة.
يتمثل أكبر جانب في هذه المشكلة برمتها في أن McAfee قرر تصفية الكثير من ممتلكاته المشفرة من خلال الشركات التي تتخذ من بورصة نيويورك مقراً لها ، مما يضيف مرة أخرى إلى انتهاك قواعد المنظمين الأمريكيين ، مما يرقى إلى دعوى جنائية محتملة.
إذا كانت لديك مقتنيات من العملات المشفرة التي تروج لها ، فافصح عنها
ترى وزارة العدل في أنشطة مكافي بتغريداته نوعًا من الاحتيال. إن تحريض (تشجيع) الناس بشكل مصطنع على مشروع من أجل تضخيم السعر قبل بيع كل شيء تملكه هو نوع من الاحتيال. أنت ، في نظرها ، تسرق الناس. تأكد من أنك إذا كنت تروج لأي نوع من العملات المشفرة على تويتر ، فإنك تكشف عن أي مقتنيات قد تكون لديك في هذا التشفير نفسه.
تطبق وزارة العدل قوانين التلاعب بالسوق لترويج العملات المشفرة
ترى وزارة العدل أنه من الممكن أن تتلاعب بسوق العملات المشفرة بنفس الطريقة التي يمكنك من خلالها التلاعب بالبورصة. هذا ضخم. حافظ سوق العملات المشفرة دائمًا على مستوى من الاستقلالية عن الجهات التنظيمية ؛ ومع ذلك ، مع هذا الإجراء ، تتصرف وزارة العدل مثل سوق العملات المشفرة كهيئة منظمة بالكامل. يجب على المشاريع والمستشارين والخبراء توخي الحذر عند الترويج لمشروع ما. على الرغم من أننا ، في الوقت الحالي ، لسنا متأكدين مما إذا كان هذا التلاعب بالسوق ناتجًا عن تصفية الأموال من خلال شركة عامة في بورصة نيويورك. الوقت سوف يوضح.
لا تزال مصلحة الضرائب الأمريكية عالقة في زمن آل كابوني
بالعودة إلى أيام رجال العصابات ، كان من المستحيل تقريبًا على حكومة الولايات المتحدة القبض على آل كابوني سيئ السمعة. خارج جرائم القتل التي لا تعد ولا تحصى المزعومة وغسيل الأموال والجريمة المنظمة العامة ، تم القبض على كابوني أخيرًا بتهم التهرب الضريبي. إنه كتاب قواعد اللعبة الذي استخدمته الولايات المتحدة لسنوات – إذا أرادت أن تسجن ، فإنها تستشهد بقوانين الضرائب. قوانين الضرائب الأمريكية بعيدة المدى بالنسبة لمواطني الولايات المتحدة والمقيمين فيها. لذلك ، إذا كنت مواطنًا أمريكيًا أو مقيمًا أو شركة ، فتأكد من أن الضرائب الخاصة بك صحيحة. إذا كنت تقوم بأي عمل تجاري في الولايات المتحدة ، فتأكد من أن الضرائب الخاصة بك صحيحة.
هذا سوف ينطبق فقط على مواطني الولايات المتحدة
الحقيقة هي أن القوانين التي تطبقها وزارة العدل ليست مجموعة قياسية من القوانين في كل دولة. على سبيل المثال ، تختلف قوانين الأوراق المالية الروسية اختلافًا كبيرًا عن تلك الموجودة في الولايات المتحدة ، مما يعني أن ما يعتبر جريمة في الولايات المتحدة لا يعتبر حتى “تجارة سيئة” في روسيا. ومع ذلك ، يمكن أن يتغير ذلك إذا كانت العملة نفسها مدرجة في بورصة تشفير مقرها الولايات المتحدة أو إذا كانت الشركة تتم في الولايات المتحدة. إذا كانت العملة مدرجة في بورصة تشفير مقرها الولايات المتحدة ، أو تقوم بأعمال تجارية في الولايات المتحدة ، فستكون لوزارة العدل سلطة قضائية على أي شخص يتفاعل مع العناصر التي تمارس نشاطًا تجاريًا في الولايات المتحدة.
Twitter ليس أفضل مكان للترويج لمشاريع التشفير
نعلم جميعًا أنه ليس عام 2017 أو 2018 ، وقد نمت صناعة التشفير منذ تلك الطفرة الأولى. ومع ذلك ، فإن Twitter شركة مقرها الولايات المتحدة وتخضع إلى حد كبير لسيطرة قانون الولايات المتحدة. بغض النظر عما قد تفعله أي من الشركات التابعة لها ، يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة. إذا كنت تفكر في فعل أي شيء يمكن اعتباره ترويجًا على Twitter ، فتجنب ذلك.
لا تستخدم الشركات العامة لتصفية الممتلكات
المشكلة الأكبر هي أن McAfee قام بتصفية الكثير من ممتلكاته من خلال شركات NYSE (العامة). هذا ركلات في قدر هائل من قوانين الأوراق المالية في الولايات المتحدة. هناك اهتمام كبير بمستخدمي Coinbase وستتحول تحركاتها إلى العامة قريبًا! قد يكون لهذا تأثير محتمل ، حيث ستصبح جميع المعاملات قابلة للإبلاغ من خلال شركة عامة.
إذن ، كيف اختار McAfee من قام بالتغريد عنه؟
في أيامه الأخيرة من التغريد (2018 إلى 2019) ، اعتاد McAfee أن يتقاضى حوالي 50000 دولار من أجل “دعم” مشروع ما. كان هذا يعني التغريد عن المشروع وفي بعض الحالات السماح باستخدام وجهه في المشروع نفسه.
في الأيام الأولى ، لسنا متأكدين. خذ على سبيل المثال Electroneum (ETN) ، وهو أول مشروع تغرد عنه McAfee مباشرةً ، والذي تم إطلاقه في المملكة المتحدة في سبتمبر 2017. وأكد Electroneum أن McAfee لم يتقاضى أي أجر لتشغيل ترويجه للمشروع. لا نعرف أيضًا ما إذا كانت McAfee قد احتفظت بالفعل أو صرفت أموالاً من أي Electroneum.
يمكنك أن ترى من تغريداته في ذلك الوقت أنه لم يكن متأكدًا تمامًا من سبب كون بعض الادعاءات التي قدمتها الشركة أمرًا جيدًا – ومع ذلك ، فقد كان يقولها على أي حال. يشير هذا عادةً إلى شخص ما يقول ببساطة ما قيل له أو ينسخه ويلصقه من مستند تقني. بالإضافة إلى ذلك ، وعدم مساعدة الموقف ، يبدو أن الكثير من هذه الادعاءات لم يتم بحثها بشكل جيد. زُعم أن المشروع هو “أول عملة مشفرة بريطانية” على الرغم من تعرضه للضرب من قبل العديد من الآخرين بما في ذلك Glocal ، وهو مشروع جامعي تم إطلاقه قبل حوالي ستة أشهر في ليفربول ، و Ideas Assembly ، التي طورت منصة IP blockchain في باث قبل حوالي 12 شهرًا من بدأ المشروع. ييكيس. على الرغم من أن كلا المشروعين لم يكن من المسلم به في أي مكان قريب من Electroneum ، وكلاهما اندمج لاحقًا في أشياء مختلفة.
بشكل أساسي ، نعلم أنه في وقت لاحق من عام 2018 ، كان McAfee ينشر أي شيء يتقاضى أجرًا مقابل كتابته – دون أي بحث وبقليل جدًا من التعليقات أو بدون تعليق على هذه المشاريع نفسها.
سيؤثر هذا على المشاريع والمستشارين
إذا كنت مواطنًا أمريكيًا أو مقيمًا ، فسيكون من المفيد ألا تفعل أي شيء يمكن اعتباره “ترويجًا” لمشروع ما دون الإفصاح عما إذا كنت تمتلك أو تحصل على أجر للقيام بذلك. إذا كنت خارج الولايات المتحدة ، فتأكد من أن المشروع ليس مدرجًا في بورصة أمريكية أو تخطط للقيام بأي شيء في الولايات المتحدة. إذا كان الأمر كذلك ، فتأكد أيضًا من استخدام نفس إخلاء المسؤولية في أي تغريدة تقوم بها حول التشفير.
يجدر بنا أن نتذكر أنه في الوقت الحالي ، هذه رسوم فقط. هذا لا يعني أن شركة مكافي أو أي من الشركات التي روّج لها خالفت القانون. هناك فرق كبير بين الاتهام بارتكاب جريمة مزعومة والإدانة. هذا يعني أن كل من روج لمشروع ما خلال الجدول الزمني 2017 زائد يجب ألا يشعر بالذعر.
سيراقب معظمنا هذا العمل باهتمام لمعرفة إلى أين يقودنا!
لا شيء في هذه المقالة يعتبر مشورة قانونية. وعلقت Electroneum على الوضع وأكدت أنها لم تدفع لشركة McAfee أي تعويض مقابل ترقيته للمشروع.
الآراء والأفكار والآراء الواردة هنا هي آراء المؤلف وحدها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر وآراء كوينتيليغراف أو تمثلها.
كال إيفانز هو محام دولي في مجال التكنولوجيا من لندن درس الأسواق المالية في جامعة ييل ولديه خبرة في العمل مع بعض من أشهر الشركات في وادي السيليكون. في عام 2016 ، ترك كال أحد أفضل 10 شركات محاماة في كاليفورنيا ليبدأ Gresham International ، وهي شركة للخدمات القانونية والامتثال متخصصة في قطاع التكنولوجيا ولديها الآن مكاتب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
