من المقرر أن تشدد قوانين مكافحة غسل الأموال الجديدة في إستونيا على صناعة العملات المشفرة

اعتبارًا من فبراير ، تم تعيين إستونيا لإدخال تغييرات شاملة على تعريفها لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية ، أو VASPs ، لتشمل العديد من الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة – وهي خطوة يمكن أن تؤثر على ملكية Bitcoin (BTC) في الدولة – وفقًا لأخصائي الامتثال الأوروبي سومسوب.

في 21 سبتمبر ، نشرت وزارة المالية الإستونية مشروع قانون لتحديث قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب (قانون مكافحة غسل الأموال) كجزء من جهود الحكومة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أفاد Sumsub ، فإن التشريع الآن في عملية المراجعة المشتركة بين الوكالات ، مع تحديد التنفيذ في فبراير 2022. أمام شركات التشفير الخاضعة للتنظيم حتى 18 مارس 2022 لجعل عملياتها وأعمالها الورقية متوافقة.

وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة New DeFi Mikko Ohtamaa ، فإن القانون المحدث يحظر فعليًا محافظ البرامج غير الحافظة ، وكذلك منتجات التمويل اللامركزية ، في البلاد. ذلك لأن أحكام القانون تستهدف VASPs ، والتي تشمل بورصات العملات المشفرة والمحافظ ، في إستونيا. عندما تصبح الفاتورة جاهزة ، سيتم تمديد VASP لتغطية المنصات اللامركزية والعروض الأولية للعملات وغيرها من الخدمات. قد يؤدي انتهاك الأحكام إلى عقوبة تصل إلى 452،000 دولار ، أو 400،000 يورو.

وفقًا لتفسير أوتهاما ، فإن القانون الجديد له التأثير التالي: “يُسمح لك فقط بالاحتفاظ ببيتكوين الخاص بك في مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP). يمكن لـ VASP تجميد حسابك. لذلك لم يعد بيتكوين الخاص بك فعالاً بعد الآن.”

استونيا لم تحظر فقط # ديفي، لكنهم حظروا أيضًا # بيتكوين.

لا يسمح لك بتحميل المحفظة وتعليقها # بيتكوين بعد الآن في إستونيا.

– ميكو أوهتاما (@ moo9000) 31 ديسمبر 2021

متعلق ب: نهاية شهر عسل التشفير في إستونيا حيث تلوح في الأفق لوائح أكثر صرامة

كانت إستونيا واحدة من أوائل الدول في الاتحاد الأوروبي التي قامت بترخيص أعمال العملات المشفرة ، ولكن كان عليها اتخاذ إجراءات صارمة بعد اكتشاف مئات المليارات من الدولارات من الأموال القذرة في بنك Danske ، مما وضع إستونيا في قلب أكبر عمليات غسيل أموال في أوروبا نكبة.

كما أفاد كوينتيليغراف ، حث ماتيس مايكر ، رئيس وحدة الاستخبارات المالية الإستونية (FIU) ، الحكومة في أكتوبر على “تحويل القواعد إلى الصفر وبدء الترخيص من جديد”. وذكر أن عامة الناس ليسوا على دراية بالمخاطر الكامنة في العملة المشفرة ، خاصة فيما يتعلق بدورها المزعوم في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، فضلاً عن ضعف الصناعة أمام مجرمي الإنترنت.