ينضم مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى تحقيق Mirror Trading في إفريقيا للمساعدة في استرداد أموال المستثمرين الأمريكيين

تُشرك الآن التحقيقات في شركة Mirror Trading International (MTI) الجنوب أفريقية – التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها أكثر مخططات بونزي بيتكوين (BTC) المدمرة للعام الماضي – مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI).

زعمت MTI ، التي دخلت حيز التصفية المؤقتة في ديسمبر 2020 ، أن لديها أكثر من 260.000 عضو في 170 دولة في ذروتها. لقد لفتت انتباه المنظمين لأول مرة في تكساس في يوليو من العام الماضي ، حيث تم إغلاق عملياتها بسرعة. أصدرت هيئة سلوك الخدمات المالية في جنوب إفريقيا (FSCA) بيانها الخاص في أغسطس 2020 ، محذرة من أن الشركة تفتقر إلى ترخيص إلزامي وكانت تقدم للمستثمرين عوائد خيالية غير معقولة على استثماراتهم. نصحت FSCA عملاء MTI الحاليين بطلب استرداد الأموال على الفور.

منذ انهيار المخطط ، كان فريق التصفية في جنوب إفريقيا يحاول تتبع أصول MTI ، حيث يُعتقد أن الشركة احتفظت بحوالي 23000 BTC بقيمة حوالي 874 مليون دولار بسعر اليوم. ويسعى الفريق لتوسيع صلاحياته لمساعدة جهودهم منذ يناير كانون الثاني.

في رسالة بريد إلكتروني إلى بلومبرج ، قال خمسة من أمناء MTI إنهم قد “عقدوا اجتماعات مع وكالات إنفاذ القانون الدولية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي ، بعد أن اتصلوا بهم” ، وكشفوا أن “مكتب التحقيقات الفيدرالي يتعاون مع مصفى شركة Mirror Trading International لصالح العديد من المستثمرين الأمريكيين والمحليين “.

كما ورد سابقًا ، سربت وسائل الإعلام في جنوب إفريقيا اتصالات MTI الداخلية المزعومة التي تشير إلى أن كبار المديرين التنفيذيين للشركة لم يكونوا على علم بعمليات المخطط ، وكان الرئيس التنفيذي لشركة MTI يوهان شتاينبرغ هو الشخص الوحيد الذي كان يتمتع بالسيطرة الكاملة.

الموضوعات ذات الصلة: تتعلم جنوب إفريقيا درسًا صعبًا في مجال التشفير وسط طلب سريع النمو

في مراسلاتهم مع بلومبرج ، قال المصفون إنه “على الرغم من وجود أثر ورقي (تذكرة طيران) بخصوص [Steynberg’s] محاولة طيران محتملة إلى البرازيل ، لا يمكن الحصول على تأكيد بالفيديو أو الصورة على أنه غادر البلاد “. ظل Steynberg بدون توقف منذ ديسمبر 2020.

كشف مسؤول تنفيذي في بورصة العملات المشفرة في جنوب إفريقيا Luno هذا الأسبوع للصحفيين أن بعض ضحايا سرقة العملات المشفرة الرئيسية المزعومة في البلاد هذا الربيع ، والمرتبطون بخطة استثمار أفريكربت ، أرسلوا أموالهم سابقًا إلى MTI.