كشف تقرير نشرته شركة CipherTrace المتخصصة في الأدلة الجنائية بتقنية blockchain عن اضطرابات كبيرة في قطاع السوق المظلمة السري بعد سلسلة من عمليات الاحتيال على الخروج خلال الأشهر الأخيرة.
على الرغم من الفرص المتاحة للأسواق الجديدة لجذب مستخدمي المنصات التي انتهت صلاحيتها الآن ، تلاحظ CipherTrace عدم وجود منصة واحدة تهيمن على الحجم الغربي. وتقدر أن سوق Hydra الذي يركز على روسيا هو الآن الأكبر في جميع أنحاء العالم.
تشير التقديرات إلى أن Hydra حققت أكثر من 1.2 مليار دولار من العائدات بين يونيو 2019 ويوليو 2020 على الرغم من تقديم خدماتها الحصرية لمنطقة أوروبا الشرقية.
بينما كان يهيمن على الأسواق المظلمة تاريخياً عدد صغير من اللاعبين الكبار ، تشير CipherTrace إلى أن القطاع يبدو الآن أنه يضم عددًا أكبر من الأنظمة الأساسية التي تحكم قواعد مستخدم أصغر. يراقب الجهاز حاليًا أكثر من 35 سوقًا نشطة للشبكة المظلمة.
المشهد تغير بسرعة. Empire Market ، وهو سوق مظلمة رئيسي تم إطلاقه في فبراير 2018 وجذب أكثر من مليون مستخدم اعتبارًا من يناير من هذا العام ، توقف عن العمل في أغسطس ، واختفى فجأة بحوالي 30 مليون دولار من أموال مستخدميه.
هاجر العديد من مستخدمي المنصة بسرعة إلى أسواق أخرى ، Icarus Markets من بين المستفيدين البارزين ، لكنها اختفت أيضًا في غضون ثلاثة أسابيع من عملية احتيال خروج Empire. تعتقد CipherTrace أن خروج Icarus لم يكن مخططًا له ، مشيرة إلى أن النظام الأساسي “كان يدفع بتحديثات جهد كبير” قبل وقت قصير من عدم الاتصال بالإنترنت:
“من المحتمل أن التدفق الكبير للمستخدمين الجدد من Empire ودائعهم جعل إيكاروس مستعدًا لخروج مربح. ونتيجة لذلك ، ربما استغل المسؤولون الفرصة وخرجوا في وقت أقرب مما خططوا له في الأصل “.
لاحظت CipherTrace أن سوق DeepSea كان غير متصل بالإنترنت لأكثر من أسبوع واحد ، مما يشير إلى سحب البساط آخر في حالة عدم وجود مصادرة معلنة من إنفاذ القانون.
وجد التقرير أن White House Market و DarkMarket هما حاليًا أكبر المنصات العاملة في العالم الغربي ، ويقدر أن لكل منهما أكثر من 300000 مستخدم.
بينما تعتقد CipherTrace أن قاعدة مستخدمي White House Market نمت بنسبة 50٪ بعد عمليات الاحتيال الأخيرة ، فإن “متطلبات الأمان العالية للمنصة تميل إلى إبعاد مستخدم السوق المظلم العادي” ، واقترح أن يكون DarkMarket هو المفضل بين المستخدمين الأقل ذكاءً من الناحية التكنولوجية.
حددت الشركة أيضًا سوقين جديدين للشبكات المظلمة تم إطلاقهما خلال شهر سبتمبر – Lime Market و Invictus Market ، والتي يعتقد أنهما يديرها المسؤولون السابقون في DarkBay و Imperiya.
على الرغم من الفتحات التي أحدثتها عمليات الاحتيال الأخيرة ، تشير CipherTrace إلى أن نمو Invictus “تباطأ بشكل كبير” بعد إضافة أول 10000 مستخدم ، في حين أن Lime Market “يبدو أنه سوق صغير جدًا ولا يُتوقع أن يصبح مشروعًا بارزًا للغاية.”
