منصة التداول منصة العملات المشفرة الأكبر في العالم بينانس Binance ، إلى جانب وزارة العدل الداخلية ، وذلك لتقارير من وكالة بلومبرغ.
وكجزء من التحقيق ، يسعى المسؤولون الذين يحققون التحقيق في قضايا تتعلق بغلاف الأموال التي تم الحصول عليها ، ولكي يتم ذلك عبر البريد الإلكتروني.
وانتسب إلى منافسها من خلال التجارة.
وتأسست بينانس في عام 2017 ، وهي بورصة بورصة للعملات المشفرة في العالم ، وتم تأسيسها في جزر كايمان ولديها مكتب في سنغافورة.
ووفقًا لها ، فإن التداول في التداول
أواصر للمقيمين في الولايات المتحدة شراء هذه الأنواع من المنتجات من الشركات التابعة لشركة CFTC فقط.
قالت صحيفة Binance في الماضي ، إنها تمنع الأميركيين من إجراء معاملات تجارية غير قانونية عبر منصتها ، محذرة من تجميد حسابات المخالفين.
معاملة مشبوهة
أفادت تحليلات العملات المشفرة Chainalysis العمل في عام 2019 ، مر نحو 756 مليون دولار من أصل 2.8 مليار دولار من المشبوهة التي تتضمن عملة بيتكوين المشفرة عبر Binance.
وخلصت شركة Chainalysis في العام الماضي إلى أنه من المعاملات التي فحصتها ، تدفقت أموال بالنشاط الإجرامي عبر Binance أكثر من بورصة تشفير أخرى.
عملات مشفرة
المتحدثة باسم Binance: “نحن نواجهنا قانونًا قانونيًا على الحائط ، ونافئ التعامل مع المنظمين وفاق قانون تعاونية”.
منظمة العفو: “عملنا بجد لأعمال امتثال قوي ومساعدات مكافحة غسل الأموال التي تستخدمها المؤسسات المالية ، ولدينا سجل حافل في وكالات تطبيق القانون في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك في الولايات المتحدة”.
مخاوف أميركية
وقال المسؤولون الأميركيون الأمريكيون عن مخاوفهم من استخدام العملات الأجنبية للأعمال القانونية ، بما في ذلك النفقات العامة ، بما في ذلك التجارة ، ومن الأميركيين ، بما في ذلك الأميركيين.
كانت التجارة في عراقٍ من الأسواق إلى الأسواق المحلية ، حتى أصبحت تعمل في الحصول على العملة الرقمية في تداول العملات الرقمية في عام 2017.
وعززت منصة العملات المشفرة الكبرى في العالم وجودها في واشنطن ، ووظفت مسؤولا سابقا في وزارة الخزانة وكبار محامي لتمثيلها في القضايا القانونية والمسائل التي يراجعها المنظمون.
وفي مارس الماضي ، استعانت الشركة بالمرتجارات السابقة Max Baucus ، و ديمقراطي من ولاية مونتانا ، لتقديم المشورة لها بشأن السياسة والعلاقات الحكومية.
ودخلت Binance في سبتمبر 2019 شراكة مع شركة تدعى BAM للخدمات التجارية ، التي هي شراكة تجارية أمريكية.
Brian Brooks ، الذي أصبح كذلك ، Brian Brooks ، وهو أحد كبار المنظمين المصرفيين.