تخضع Binance ، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم ، للتحقيق الآن من قبل وزارة العدل (DOJ) على افتراض أنها قد تكون منغمسة في معاملات غسيل الأموال. سيشمل التحقيق أيضًا استفسارات من دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) ، التي كانت تحقق مؤخرًا في عدد من منصات تداول العملات المشفرة.
اليوم ، تم الكشف عن أن Binance ، واحدة من أكثر بورصات العملات المشفرة شهرة في العالم ، تخضع لتحقيق يتعلق بالمعاملات التي تنطوي على غسيل أموال مزعوم ، وفقًا لمقال نشرته بلومبرج. ستجري وزارة العدل الأمريكية (DOJ) استفسارات للأشخاص الذين لديهم معرفة بالأعمال الداخلية للشركة خلسة ، نظرًا لسرية التحقيق. سيتم تعزيز التحقيق من خلال تحقيق من قبل Chainalysis ، والذي ينص على أن أكثر من 700 مليون دولار من الأموال غير المشروعة قد مرت عبر البورصة.
وتشارك مصلحة الضرائب أيضًا في التحقيق وستقوم بالتحقيق في المخالفات الضريبية المحتملة التي تنطوي على البورصة وعملائها. Binance هي شركة عالمية تقيد الوصول إلى المواطنين الأمريكيين ، مما يسمح للأمريكيين بالتداول باستخدام منصتها البديلة Binance US فقط. ومع ذلك ، صرح Changpeng Zhao ، الرئيس التنفيذي للبورصة ، مرارًا وتكرارًا أن شركته ليس لديها مقر لأن Bitcoin ليس لها مقر.
كان رد فعل السوق سيئًا للغاية على هذه الأخبار ، حيث قامت معظم العملات المشفرة بإغراق الأسعار بأرقام مضاعفة. انخفض Bitcoin بنسبة 10 ٪ بعد الأخبار ، واستمر في التدهور السلبي الذي شهدته بعد أن أعلنت Tesla أنها ستتوقف عن قبول Bitcoin (BTC) كدفعة لمركباتها بسبب الاعتبارات البيئية.
ردت Binance بسرعة على هذه الأخبار وردت جيسيكا جونغ ، المتحدثة باسم الشركة. قالت:
نحن نأخذ التزاماتنا القانونية على محمل الجد ونتعامل مع المنظمين وجهات إنفاذ القانون بطريقة تعاونية. لقد عملنا بجد لبناء برنامج امتثال قوي يتضمن مبادئ وأدوات مكافحة غسيل الأموال التي تستخدمها المؤسسات المالية لاكتشاف ومعالجة الأنشطة المشبوهة.
لكن هذه ليست المرة الأولى التي تواجهها Binance مع نظام العدالة في الولايات المتحدة. تقوم لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) أيضًا بالتحقيق في البورصة لمعرفة ما إذا كانت تسمح لمواطني الولايات المتحدة بتداول المشتقات غير المسجلة التي تخضع لاختصاص المؤسسة. كما أن تحقيق لجنة تداول السلع الآجلة لا يزال جاريا في وقت كتابة هذا التقرير
يبدو أن التبادلات هي الهدف التالي للهيئات التنظيمية. تم اتهام المديرين التنفيذيين في Bitmex ، وهي بورصة مشتقات تشفير مهمة أخرى ، بتهم غسل الأموال العام الماضي.
ما رأيك في أن يتم التحقيق في التمويل من قبل وزارة العدل؟ أخبرنا في قسم التعليقات في الأسفل.
اعتمادات الصورة: شاترستوك ، بيكساباي ، ويكي كومونز
تنصل: هذه المقالة للأغراض الإعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو التماسًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تأييد لأي منتجات أو خدمات أو شركات. لا يقدم موقع Bitcoin.com استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف أي مسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناتجة أو يُزعم أنها ناجمة عن أو فيما يتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
(function(d, s, id)
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
ألقت الشرطة الروسية القبض على العديد من المشتبه بهم المتهمين باختطاف وقتل مستثمر عملات مشفرة…
أعربت البنوك الإيطالية عن دعمها لمبادرة اليورو الرقمي التي أطلقها البنك المركزي الأوروبي، لكنها دعت…
أصبحت العملات المستقرة التقليدية مثل USDT وUSDC ضرورية للتمويل اللامركزي والمعاملات عبر الحدود، لكن الخبراء…
كان التفاؤل بشأن عملة البيتكوين أقوى بكثير في بداية العام، ولكن قد لا يمر وقت…
قال مؤسس منصة Binance، Changpeng "CZ" Zhao، إن مذكراته القادمة قد اكتملت تقريبًا، وكشف أنها…
أصدرت Binance إرشادات مهمة لمستثمري العملات المشفرة حول كيفية تأمين حساباتهم في حالة فقدان الجهاز…
This website uses cookies.