رفع صندوق الثروة السيادي 1MDB الماليزي ووحدة تابعة له دعاوى ضد شركات بما في جي بي مورغان ، ودويتشه بنك ، حيث تسعى البلاد لاستثمارات أكبر ، قيمتها 23 مليار دولار بصندوق الاستثمار المملوك.
وزارة المالية يوم الاثنين ، إن صندوق “1MDB” ، تنسيق إس أر سي إنترناشيونال SRC International Sdn التابعة له ، رفعا 22 دعوى مدنية مجتمعة ضد عدد من الكيانات والأفراد لمخالفات مزمنة بما في ذلك الاحتيال والتآمر والاحتيال على الصندوق. من بين الذين يدرسون في أسماؤهم ، فإن الناس الذين طلبوا عدم الكشف عن هويته أثناء مناقشة معلومات عامة.
تم رفع قضيتين على الأقل في لندن ، وفقًا لقوائم المحكمة المنشورة للجمهور. شركة 1MDB دعوى قضائية ، بينما رفعت شركة 1MDB دعوى قضائية ، بدعوى الإهمال ، إصلاح ، وفقًا لما ذكرته ، بلومبرغ ، واطلعت عليه “العربية.نت”.
رفض بنك جي بي مورغان التعليق بينما قال دويتشه في أوراق على 1MDB وليس على علم بأي أساس للمطالبة. وكانت صحيفة الإيدج قد ذكرت أسماء البنوك في وقت سابق يوم الاثنين. لم ترد شركة Morse ومقرها نيويورك على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق خارج ساعات العمل ، ولم يتمكن سيتي من التعليق على الفور.
العلاقات التجارية ، إيران ، العلاقات التجارية ، ليا ، إستعادة الدولارات التي يُزعم أنها تم احتيالها من 1MDB من قبل أشخاص مرتبطين برئيس الوزراء السابق للبلاد.
على الجانب الأخر ، تنظر في محكمة ماليزية حاليا في استئناف استئناف رئيس الوزراء السابق ، استئناف العمل في محكمة ماليزية في عام 2018.
