وجدت السلطات الإيطالية أن مؤسس Bitgrail مسؤول عن نشاط احتيالي يتعلق باختراق المنصة بقيمة 150 مليون دولار في عام 2018.
يُتهم فرانشيسكو فيرانو ، المدير الوحيد لبورصة Bitgrail لتداول العملات المشفرة ، بالاستيلاء على أموال العملاء قبل الإبلاغ عن سرقة العملة المشفرة من البورصة.
وفقًا لإعلان في 21 ديسمبر من قبل شرطة البريد والاتصالات – وهي وحدة جرائم إلكترونية تابعة لشرطة الولاية الإيطالية ، أبقى فيرانو المنصة سليمة لعدة أشهر على الرغم من تحديده لخرق أمني كبير يتعلق بعملة نانو المشفرة:
“في الحفاظ على المنصة مفتوحة ، على الرغم من تحديد عمليات سحب غير مشروعة لعملات Nano ، وعدم إبلاغ فريق Nano […] واصلت FF جذب المستخدمين الجدد ، الذين ارتفع عددهم من 70.000 إلى حوالي 217.000 في غضون أشهر قليلة ، مستفيدًا من سمعته السيئة لكونه أول بورصة إيطالية والوحيدة تتعامل معها [Nano]. “
ونفى فيرانو فيما بعد مزاعم الشرطة ، مدعيا أن السلطات قدمت معلومات كاذبة حول الأمر. “اختبأت شرطة البريد بدلاً من تصحيح المقالات ، فيرانو جادل على تويتر. كما أشار المسؤول التنفيذي إلى أن الشرطة لم تعتقله.
يبدو أن الإعلان يشير إلى أن Firano سحب 230 Bitcoin (BTC) ، بقيمة 1.7 مليون يورو أو حوالي 1.9 مليون دولار في ذلك الوقت ، قبل ثلاثة أيام فقط من الإبلاغ عن أكبر سرقة لـ Nano التي حدثت في الأشهر السابقة. تم تتبع BTC إلى شركة في مالطا تسمى The Rock Trading ، يُزعم أنها مملوكة لشركة Firano. فيما أشارت السلطات إلى وجود محاولات لتحويل الأموال ، إلا أن غالبية الأموال بقيت في حسابات الشركة. ذكرت السلطات أن المتسللين الفعليين الذين سرقوا النانو ما زالوا مجهولين. في أمر قضائي أولي ، مُنع فيرانو من تولي مناصب إدارية أو ممارسة نشاط تجاري ، لكن حريته في الحركة ليست مقيدة بخلاف ذلك.
تأتي آخر الأخبار بعد سنوات من الجدل حول اختراق Bitgrail – أحد أكبر حوادث القرصنة في إيطاليا. في فبراير 2018 ، أعلن فيرانو رسميًا أن 17 مليون نانو ، المعروفة سابقًا باسم Raiblocks ، سُرقت في عملية اختراق. قدم مطورو نانو لاحقًا تعليقًا رسميًا يوضح أن فيرانو طلب تغيير دفتر الأستاذ في اليوم التالي بعد الإبلاغ عن الاختراق.
في يناير 2018 ، حكمت محكمة الإفلاس الإيطالية على فيرانو بإعادة أكبر قدر من الأصول إلى عملائه بعد أن صادرت السلطات المحلية أكثر من مليون دولار من أصول فيرانو الشخصية.
