يقال إن الحكومة التايلاندية فرضت مطلبًا جديدًا للعملات المشفرة. سيُطلب من عمليات تبادل العملات المشفرة التحقق من هويات المستخدمين باستخدام جهاز يتطلب أن يتواجد العملاء فعليًا.
أعلن مكتب مكافحة غسيل الأموال التايلاندي (Amlo) أنه بدءًا من شهر يوليو “يجب أن تتحقق البورصات الرقمية المحلية من هويات عملائها من خلال آلة” غمس “التي تتطلب وجود العملاء فعليًا” ، حسبما ذكرت صحيفة بانكوك بوست.
حاليًا ، تتم عملية فتح الحساب في بورصات العملات الرقمية بالكامل عبر الإنترنت. للموافقة على حساب جديد ، يجب أن تتأكد البورصات من أن المستندات المقدمة من العملاء تمتثل للوائح التي وضعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) لعملية اعرف عميلك (KYC) واختبار الملاءمة.
علاوة على ذلك ، يجب أيضًا التحقق من المستندات من قبل الوكالات الحكومية ذات الصلة. سيتم رفض الطلب إذا قدم العميل مستندات مزيفة أو كان يقيم في بلد يُحظر فيه تداول العملات المشفرة.
أوضح بورامين إنسوم ، المؤسس المشارك ومدير منصة تداول العملات الرقمية Satang Corp.:
من واجب بورصات الأصول الرقمية الإبلاغ عن أي معاملة تزيد قيمتها عن 1.8 مليون باهت [$58,000] بموجب قانون غسيل الأموال ، ويجب إنشاء قاعدة بيانات لعمليات التفتيش من قبل المنظمين.
دخل قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ في عام 1999 ويطلب من الكيانات التي تدير الأعمال المالية والمهنيين القانونيين ، مثل مستشاري الاستثمار والسمسرة العقارية ، الإبلاغ عن أي معاملة تفي بمتطلباتها. يجب عليهم أيضًا الاحتفاظ بالوثائق وبيانات المعاملات كدليل لمدة 5-10 سنوات.
بالإضافة إلى ذلك ، سيطلب حوالي 6000 متجر ذهب في جميع أنحاء البلاد من العملاء إظهار بطاقات الهوية الخاصة بهم عند شراء أو بيع الذهب بقيمة تزيد عن 100000 بات نقدًا.
ومع ذلك ، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة Hua Seng Heng ، ثانارات باساونجسي ، أن معظم متاجر الذهب الكبيرة تستخدم بالفعل آلات الغمس للتحقق من هوية العملاء لمدة أربع إلى خمس سنوات لأنها مريحة.
بشكل عام ، يجب على العملاء إظهار بطاقات الهوية الخاصة بهم للمعاملات النقدية التي تزيد عن 100،000 باهت. يجب تقديم تقرير إلى Amlo للمعاملات التي تزيد قيمتها عن 2 مليون ويجب على مشغلي الأعمال الإبلاغ عن أي معاملات “مشبوهة” إلى السلطة.
ما رأيك في متطلبات التحقق من الهوية الجديدة لفتح حساب تشفير في تايلاند؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.
اعتمادات الصورة: شاترستوك ، بيكساباي ، ويكي كومونز
تنصل: هذه المقالة للأغراض الإعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو التماسًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تأييد لأي منتجات أو خدمات أو شركات. لا يقدم موقع Bitcoin.com استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف أي مسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناتجة أو يُزعم أنها ناجمة عن أو فيما يتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
(function(d, s, id)
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
يتم توفير هذا المحتوى من قبل الراعي. بيان صحفي. فيكتوريا، سيشيل، 10 ديسمبر 2025 –…
تتعاون Revolut مع Trust Wallet لتمكين شراء العملات المشفرة بسلاسة وبدون رسوم للمستخدمين الأوروبيين. قامت…
تتحرك الأسواق المالية التقليدية بسرعة على السلسلة حيث ضاعف رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية…
أضافت بورصة العملات المشفرة Binance ميزات جديدة إلى واجهة برمجة التطبيقات (API)، مما يشير إلى…
الإفصاح: تحتوي هذه المقالة على روابط تابعة. إذا قمت بالنقر فوق رابط وقمت بالشراء أو…
لا تختار دولة الإمارات العربية المتحدة بين البيتكوين والعملات المشفرة الأوسع. وبدلاً من ذلك، فهي…
This website uses cookies.