ستقدم تايلاند KYC شخصيًا لتبادل العملات المشفرة

يستعد المنظمون الماليون في تايلاند لتشديد القيود المحيطة بإنشاء حساب جديد في بورصات الأصول المشفرة.

وفقًا لتقرير صدر في 3 مايو من بانكوك بوست ، أعلن مكتب مكافحة غسيل الأموال في البلاد (AMLO) أنه اعتبارًا من يوليو ، يجب أن تتحقق بورصات العملات المشفرة من هويات العملاء الجدد شخصيًا باستخدام آلة “dip-chip”.

بينما يمكن للمستخدمين الجدد حاليًا التحقق من هوياتهم من خلال عمليات تبادل العملة المشفرة عن طريق إرسال المستندات عبر الإنترنت ، فإن أجهزة الرقاقة العمودية ستقوم بمسح شريحة مضمنة في بطاقات هوية المواطنين التايلانديين ، مما يتطلب من العملاء الحضور فعليًا لعملية التحقق. قد تمنع القواعد الجديدة أيضًا المستثمرين الأجانب – غير القادرين على الحصول على بطاقات الهوية التايلاندية – من الوصول إلى البورصات في البلاد.

يبدو أن المشرعين حريصون أيضًا على تطبيق نفس اللوائح على مبيعات الذهب التي تزيد قيمتها عن 100000 بات تايلاندي (حوالي 3200 دولار). بعض تجار الذهب الموجودين في عاصمة البلاد ، بانكوك ، يستخدمون بالفعل آلات الغمس للتحقق من الهوية.

يأتي تشديد اللوائح مع تزايد شعبية الأصول المشفرة في تايلاند ، حيث ارتفع عدد الحسابات مع بورصات العملات المشفرة التايلاندية من 160.000 في نهاية عام 2020 إلى ما يقرب من 700.000 في بداية مايو. أعرب المسؤولون التنفيذيون في الصناعة عن مخاوفهم من أن القواعد الجديدة ستخنق نمو قطاع التشفير في تايلاند. صرح بورامين إنسوم ، المؤسس المشارك ومدير بورصة العملات الرقمية التايلاندية Satang Corp:

“لا تزال معظم بورصات الأصول الرقمية مشغولة في إعداد أنظمتها لاستيعاب العدد المتزايد من العملاء مع استمرار تدفق تطبيقات الحسابات الجديدة. ومع ذلك ، قد يتم كبح هذا النمو إذا أصبحت عملية التطبيق أكثر تعقيدًا.”

تخطط رابطة مشغلي الأصول الرقمية في تايلاند لاستضافة مناقشة بشأن اللوائح القادمة في منتدى قادم ، مما يتيح الحوار مع الهيئات التنظيمية بما في ذلك لجنة الأوراق المالية والبورصة و AMLO.

رفضت Bitkub ، أكبر بورصة في تايلاند والتي تم تعليقها مؤقتًا من قبل SEC في يناير ، التعليق على متطلبات KYC الجديدة ، مشيرة إلى أن القواعد الجديدة لم يتم تنفيذها رسميًا بعد.

في منتصف مارس ، حظر البنك المركزي استخدام عملة مستقرة مرتبطة بالبات التايلاندي.