سجنت تركيا 6 تحقيقات بشأن فقدان الرئيس التنفيذي لبورصة Thodex

تتقدم السلطات التركية في التحقيق في بورصة العملات المشفرة المحلية Thodex ، التي أوقفت التداول فجأة الأسبوع الماضي.

ذكرت وكالة رويترز أن محكمة تركية سجنت ، الخميس ، ستة مشتبه بهم على ذمة المحاكمة ، من بينهم أشقاء الرئيس التنفيذي المفقود وكبار موظفي الشركة.

كجزء من تحقيق ، ورد أن الإنتربول أصدر نشرة حمراء لمؤسس Thodex الرئيس التنفيذي ومؤسسها فاروق فاتح أوزر ، الذي قيل إنه سافر إلى ألبانيا. عندما تم القبض عليه بالنشرة الحمراء ، لدينا اتفاقيات تسليم المجرمين مع جزء كبير من هذه البلدان. وقال وزير الداخلية سليمان صويلو “إن شاء الله سيتم القبض عليه وإعادته”.

اعتقلت السلطات المحلية أكثر من 83 شخصًا يشتبه في تورطهم في القضية وسط مخاوف متزايدة من أن Thodex كانت عملية احتيال بعد أن أوقفت المنصة عمليات سحب الأموال.

أشار بعض المشتبه بهم إلى أن أشقاء أوزر – جوفين أوزير وسيراب أوزر – ربما كانوا يؤدون أدوارًا رئيسية في عمليات Thodex ، مشيرين إلى أن كلاهما لهما مقتنيات كبيرة من العملات المشفرة ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المحلية الأناضول.

يقال إن جوفين أوزر يمتلك ما يقرب من 22 مليون ليرة تركية (2.7 مليون دولار) في بورصتين رئيسيتين محليتين للعملات المشفرة بما في ذلك BtcTurk و Paribu. وبحسب ما ورد عمل جوفين كمدير تنفيذي نشط في Thodex على الرغم من عدم وجود دور رسمي في الشركة.

يقال إن سيرا أوزر ، أخت الرئيس التنفيذي المفقودة ، لديها أكثر من 120 مليون ليرة (14.6 مليون دولار) من المعاملات المشفرة على حسابها بينانس بين عامي 2018 و 2021. وادعت أن الحساب لم يكن حسابها. يُزعم أن سيراب أشرف على الأنشطة المالية في Thodex.

كما ورد سابقًا ، ورد أن الرئيس التنفيذي لشركة Thodex المفقود قد نفد ما يصل إلى ملياري دولار من العملة المشفرة ، ولكن وفقًا لأحدث التقارير ، قال وزير الداخلية صويلو إن محفظة الشركة بلغ إجماليها 108 ملايين دولار.

تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تشدد فيه الحكومة التركية موقفها من العملات المشفرة ، حيث يحظر البنك المركزي للبلاد رسميًا مدفوعات العملة المشفرة السارية اليوم. كما أعلنت بورصة العملات المشفرة التركية الأخرى ، Vebitcoin ، الأسبوع الماضي أنها ستتوقف عن العمل وسط اعتقالات موظفين ومزاعم بالاحتيال.

شارك في التغطية إرهان كهرمان.