يجب أن تلتزم شركات التشفير الأيرلندية بقوانين غسيل الأموال لأول مرة

أصبحت أعمال التشفير في أيرلندا خاضعة للرقابة التنظيمية لأول مرة ، حيث تلتزم شركات الأصول الرقمية المحلية الآن بإرشادات مكافحة غسيل الأموال التي وضعها الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الأوروبي.

تم تحويل التوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال التابع للاتحاد الأوروبي ، أو 5AMLD ، إلى القانون الأيرلندي في 23 أبريل ، من خلال قانون العدالة الجنائية المتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل لعام 2021.

يتطلب التشريع من الشركات التي تعمل بأصول التشفير ومزودي المحافظ الاحتياطية – يطلق عليهم اسم مزودو خدمات الأصول الافتراضية ، أو VASPs – والشركات التي تخدم VASPS ، الالتزام بنفس المعايير التنظيمية للشركات المالية السائدة.

يجب على VASP الأيرلنديين التسجيل الآن لدى البنك المركزي الأيرلندي في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة ، وإجراء العناية الواجبة بشأن عملائهم – بما في ذلك تحديد أصل ووجهة أصول التشفير الخاصة بهم ، والإبلاغ عن النشاط المالي المشبوه.

سمح الافتقار السابق للتنظيم في أيرلندا للمتداولين بالاستثمار في الأصول المشفرة دون الكشف عن هويتهم.

قد تكون هذه البداية فقط لتنظيم التشفير الأيرلندي ، حيث من المتوقع أن تلتزم جميع VASPs في جميع أنحاء العالم التي تخدم الدول الأوروبية بالتوجيه السادس لمكافحة غسيل الأموال للاتحاد الأوروبي بحلول 3 يونيو. سيتطلب 6AMLD من أي VASP مع العملاء الأوروبيين التسجيل لدى سلطات الاتحاد الأوروبي وتلبية متطلبات إعداد التقارير الصارمة.

على عكس 5AMLD ، تمنح الإرشادات المحدثة السلطات الأوروبية القدرة على معاقبة الشركات والكيانات القانونية ذات الصلة ، وليس فقط الموظفين المارقين. قد تواجه VASPs التي لا تمتثل للتوجيه غرامات كبيرة أو إغلاق.