سيكون التحقيق ضد مخطط Ponzi لتشفير إسباني رئيسي مزعومًا مسؤولاً الآن عن المحكمة الوطنية الإسبانية. يتولى قاض من الهيئة القانونية الوطنية الآن التحقيق مع Arbistar بعد منع قاضٍ في تينيريفي.
وفقًا لـ El País ، وافق القاضي خوسيه لويس كالاما على التحقيق في Arbistar 2.0 SL ، حيث بلغ عدد ضحايا عملية الاحتيال المزعومة 1127 تقريبًا. ومع ذلك ، تعتقد السلطات أن العدد قد يصل إلى 32000.
قال الباييس إنه من الحقائق المقلقة للقاضي أن مبلغ الأموال المسروقة من مخطط Ponzi للعملات المشفرة قد يتجاوز 100 مليون يورو (120 مليون دولار). ومع ذلك ، فإن أجهزة إنفاذ القانون مسؤولة عن أكثر من 41 مليون يورو (49.26 مليون دولار) كتعويض حتى وقت نشر هذا الخبر.
ومع ذلك ، أشار كالاما إلى أن Arbistar يمكن أن يكون “أكبر عملية احتيال في إسبانيا” فيما يتعلق بالعملات المشفرة ، مع الأخذ في الاعتبار أن منصة روبوتات تداول العملات المشفرة المزيفة كان لها ضحايا في 30 من أصل 50 مقاطعة إسبانية.
سانتياغو فوينتيس ، رئيس Arbistar ، تحت المراقبة. إلى جانب شركائه ، كان من الممكن أن يكون متورطًا في عمليات احتيال مشددة وتنظيم إجرامي واستمرار جريمة تزوير المستندات التجارية ، كما قال قاضي المحكمة المركزية للتعليمات 4 سابقًا.
وبحسب إلبايس ، ورد أن اثنين من أعضاء Arbistar ، كانا مطلقي السراح ومطلوبين من قبل الإنتربول ، استسلما أمام السلطات الإسبانية.
إن كلمات القاضي كالاما بشأن Arbistar ليست تصريحًا جديدًا تم تقديمه في سياق القضية. علق كارلوس أرانجيز ، المحامي الإسباني الذي يمثل 130 ضحية لأربيستار ، في ديسمبر 2020 بأن حجم الكارثة الناجمة عن مخطط بونزي المشفر المزعوم يمكن اعتباره “أكبر عملية احتيال على الكمبيوتر” في إسبانيا.
يقع الضحايا الذين يمثلهم المحامي في المكسيك وفنزويلا وفرنسا وأندورا وحوالي 20 مقاطعة إسبانية ، ادعت أنهم استثمروا في روبوتات Arbicorp – الشركة التي تمتلك Arbistar – والتي وعدت بعائدات تقارب 28٪.
ولكن فجأة ، أعلنت الشركة عن تجميد حسابات أكثر من 120 ألف مستثمر في 12 سبتمبر 2020 ، بسبب “فشل” مزعوم في أحد روبوتات تداول العملات المشفرة.
ما رأيك في قيام المحكمة الوطنية الإسبانية بالتحقيق مع Arbistar؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.
اعتمادات الصورة: شاترستوك ، بيكساباي ، ويكي كومونز
تنصل: هذه المقالة للأغراض الإعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو التماسًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تأييد لأي منتجات أو خدمات أو شركات. لا يقدم موقع Bitcoin.com استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف أي مسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناتجة أو يُزعم أنها ناجمة عن أو فيما يتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
(function(d, s, id)
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
تمتلك Gemini Titan الآن ترخيصًا أمريكيًا لتقديم أسواق التنبؤ، مما يؤدي إلى دفع قوي لسيولة…
يقول موقع BitcoinTreasuries.NET إن القائمين بتعدين البيتكوين، الذين يمكنهم الحصول على العملة المشفرة بتكاليف أقل…
تدخل الشركات ذات الوزن الثقيل في مجال العملات المشفرة مباشرة إلى القلب التنظيمي حيث يقوم…
حقق بنك JPMorgan إنجازًا تاريخيًا من خلال إصدار ورقة تجارية لشركة Galaxy بشأن Solana، بمشاركة…
يتم توفير هذا المحتوى من قبل الراعي. بيان صحفي. دبي، الإمارات العربية المتحدة - 11…
تسلط دراسة جديدة من Zodia Custody الضوء على أن العملات المستقرة تعمل بمثابة "السباكة الهادئة"…
This website uses cookies.