في هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا الجنوبية ، ستُحكم على امرأة من لوس أنجلوس التي أطلقت على نفسها اسم “بيتكوين مافن” هذا الإثنين بعد إقرارها بالذنب لقيامه بإرسال أموال غير مشروعة. ووفقاً لإنفاذ القانون ، فقد اقتربت المرأة من مبلغ 300،000 دولار أمريكي سنوياً عن طريق بيع شركة BTC على نظام “Localbitcoins” من نظير إلى نظير.
اقرأ أيضًا: تواصل الابتكار النقدي للبيتكوين مع أول رهان ذري في السلسلة
LA LA دعا “Bitcoin Maven” مدانًا لبيع Bitcoins بدون ترخيص
الولايات المتحدة. وقد ألقت سلطات إنفاذ القانون القبض على بائع آخر من Localbitcoins وأدانته ، حيث أفادت التقارير أنه جمع 300 ألف دولار سنويًا لبيع الأصول الرقمية. استخدمت تيريزا تيتلي (50 عاما) الاسم المستعار “بيتكوين مافن” وبيعت بيتكوين دون تسجيل لدى السلطات المالية. ويقول ممثلو الادعاء إن عمليات “تيتلي” “غذت نظامًا ماليًا للسوق السوداء في منطقة وسط كاليفورنيا التي تواجدت عمداً وخارجًا خارج الصناعة المصرفية الخاضعة للرقابة”.
يزعم مكتب المدعي العام الأمريكي أن شركة Tetley قامت بتجهيز ما قيمته حوالي 6-9.5 مليون دولار أمريكي bitcoins طوال فترة ولايتها. باعت “بيتكوين مافن” Tetley باعت BTC بين عامي 2014 و 2017 باستخدام منصة التداول عبر الإنترنت. وقد اعترف تيتلي بأنه مذنب ودفاعها يطالب بالسجن لمدة عام واحد بسبب أفعالها الخاطئة ، لكن المدعين العامين طلبوا من قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية مانويل ريال الحكم على تيتلي بالسجن لمدة 30 شهرا في السجن الفيدرالي.
يستمر تطبيق القانون في الولايات المتحدة في القبض على Localbitcoins ببيع كميات كبيرة من الأصول الرقمية بدون تصريح
Tetley هي واحدة من الحالات العديدة التي تم فيها احتجاز متداولي Localbitcoin الأمريكية بسبب نقل الأموال بشكل غير قانوني. في ميسوري ، اعترف تاجر يدعى جاسون ر. كلاين بأنه مذنب في تداوله لشركة BTC من دون تسجيله لدى السلطات المالية. تم اعتقال توماس كونستانزو (المعروف باسم “مورفيوس”) من قبل وزارة الأمن الوطني في أريزونا للجريمة نفسها. تم القبض على رجل من ولاية أوهايو يدعى دانيال ميرسيدي في مايو من العام الماضي لبيعه كميات كبيرة من BTC في الخارج. علاوة على ذلك ، كان ريتشارد بيتكس من نيويورك تاجرًا آخر تم إدانته بتهمة بيع شركة BTC وتهمة “تحويل الأموال غير القانونية” و “إصدار بيانات كاذبة”.
ثم في فبراير الماضي كان هناك مثال آخر على الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة. قام فريق الإنفاذ (ICE) ووزارة الأمن الوطني بالقبض على مورغان روككونز (الملقب بـ “مورغان روكويل”) في لاس فيغاس نيفادا لإجراء معاملات مع BTC اعتبارًا من نوفمبر 2016. في ذلك الشهر تم فرض رسوم على شركة Rockcoons بأموال غير مرخصة تحيل الأعمال وغسيل الأموال.
في قضية تيريزا تيتلي (ويعرف أيضا باسم “بيتكوين مافن”) ، يطلب مكتب المدعي العام الأمريكي مصادرة 40 بي تي سي تم مصادرتها خلال اعتقالها ، و 25 قطعة ذهبية.
ما رأيك في امرأة من لوس أنجلوس نقل الأموال غير المشروعة لبيع BTC على منصة Localbitcoins؟ أخبرنا عن رأيك في هذا الموضوع في قسم التعليقات أدناه.
الصور عبر Shutterstock و Pixabay.
تحقق من المعاملات النقدية الخاصة بـ Bitcoin وتتبعها على BCH Block Explorer ، أفضل ما لديها نوع في أي مكان في العالم. أيضا ، مواكبة الحيازات الخاصة بك ، BCH ، وغيرها من العملات ، على خرائط السوق لدينا في ساتوشي نبض ، خدمة أخرى أصلية ومجانية من Bitcoin.com
آخر آخر يواجه تاجر البتكوين في الولايات المتحدة السجن ل ظهرت النقود غير المشروعة النقود لأول مرة على أخبار بيتكوين.
