ألقت السلطات الأمريكية القبض على العقل المدبر المزعوم وراء خدمة خلط BTC القائمة على الشبكة المظلمة بملايين الدولارات ، Bitcoin Fog ، بعد تحليل 10 سنوات من بيانات blockchain.
أصدرت السلطات تحذيرًا مخيفًا للمستخدمين الآخرين لخدمات blockchain غير القانونية: قد يعود أي شيء تفعله اليوم ليطاردك لأن “هذا النشاط موجود في دفتر الأستاذ هذا إلى الأبد” ويمكن لتقنية التحليلات الأكثر تعقيدًا تعقب الجرائم التي ارتكبت قبل سنوات.
منذ ما يقرب من عقد من الزمان ، مكنت Bitcoin Fog المستخدمين من إخفاء أصل ووجهة أصول التشفير الخاصة بمستخدميها. ومع ذلك ، فإن دائرة الإيرادات الداخلية تتهم المواطن الروسي السويدي ، رومان ستيرلوف ، بغسل أكثر من 1.2 مليون بيتكوين بقيمة 336 مليون دولار أثناء عمله كمسؤول عن الموقع.
تم القبض على ستيرلوف في 27 أبريل في لوس أنجلوس ، مع تقدير مصلحة الضرائب أنه حصل على عمولات تتراوح بين 2٪ و 2.5٪ لخدمات الخلط في وقت كل معاملة – بقيمة 8 ملايين دولار تقريبًا في ذلك الوقت ولكن أكثر بشكل كبير اليوم.
تقدر السلطات أن 23٪ على الأقل من البيتكوين التي تدفقت من خلال خدمة الخلط تم نقلها إلى أسواق المخدرات القائمة على الشبكة المظلمة مثل طريق الحرير.
كان اعتقال ستيرلينغوف نتاجًا للسلطات التي قامت بإلغاء انتقاء شبكة معاملات BTC المرتبطة بخدمة الخلاط التي يعود تاريخها إلى عام 2011 ، باستخدام Bitcoin blockchain لتحديد مشغل الموقع.
أسس ستيرلوف موقع الويب في أواخر عام 2011 تحت اسم مستعار ياباني يعني “عام جديد سعيد” ، مما أدى إلى إلغاء Bitcoin Fog باعتباره يقضي على أي فرصة للسلطات “في العثور على مدفوعاتك ويجعل من المستحيل إثبات أي صلة بين الإيداع والسحب داخل خدمتنا. “
في عام 2019 ، أشرك وكلاء IRS السريون ستيرلوف من خلال المنصة ، زاعمين أنهم يرغبون في غسل أرباح مبيعات الإكستازي. تمت معالجة المعاملات دون رد.
كان تطبيق القانون قادرًا على تحديد أن ستيرلوف قد دفع مصاريف استضافة خادم Bitcoin Fog باستخدام العملة الرقمية المحطمة الآن Liberty Reserve ، مما سمح لهم بالتتبع عندما اشترى Liberty Reserve باستخدام Bitcoin المنقولة من بورصة العملات المشفرة الرائدة المنهارة ، Mt Gox.
من هناك ، تمكنت مصلحة الضرائب الأمريكية من تحديد عنوان المنزل ورقم الهاتف الذي سجله ستيرلوف في حسابه ، وفي النهاية حساب Google Drive يحتوي على تعليمات تحدد الخطوات التي اتخذها لشراء عملات Liberty Reserve الخاصة به.
قال جوناثان ليفين ، الشريك المؤسس لشركة Chainalysis للطب الشرعي ، “هذا مثال آخر على كيف يمكن للمحققين الذين لديهم الأدوات المناسبة الاستفادة من شفافية العملة المشفرة لمتابعة تدفق الأموال غير المشروعة”.
قالت عالمة الكمبيوتر ، سارة ميكليجون:
“مع تحليلات blockchain ، الشيء الذي نقوله مرارًا وتكرارًا هو أن كل هذا النشاط موجود في دفتر الأستاذ هذا إلى الأبد ، وإذا فعلت شيئًا سيئًا قبل 10 سنوات ، فيمكن القبض عليك واعتقالك بسبب ذلك اليوم.”
على الرغم من احتجاز ستيرلوف ، لا تزال Bitcoin Fog على الإنترنت ، على الرغم من عدم وضوح الجهة التي تدير الموقع.
