لا يزال الإرهابيون يجمعون الأموال من خلال العملات المشفرة ، لكن التأثير محدود

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في فبراير / شباط: إننا نعيش اليوم “وسط انفجار في المخاطر المتعلقة بالاحتيال وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وخصوصية البيانات” – واستشهدت على وجه التحديد بالعملات المشفرة باعتبارها “أداة لتمويل الإرهاب”.

بدت يلين وكأنها تشير إلى منعطف جديد مهم في الحرب ضد الإرهاب ، وتوسلت ببعض الأسئلة: هل العملة المشفرة في أيدي الإرهابيين تشكل خطراً حقيقياً وقائماً على الحكومات والمجتمع؟ إذا كان الأمر كذلك ، فهل يجب أن تقلق صناعة العملات المشفرة و blockchain؟

تشير الأدلة الحديثة إلى أن دور العملات المشفرة كعامل مساعد للإرهاب على مستوى العالم لا يزال ضئيلًا نسبيًا. “تم استخدام العملات المشفرة في العديد من قضايا تمويل الإرهاب ، لكنها لم تصبح بعد وسيلة أساسية لتمويل الإرهاب ،” قال ماثيو ليفيت ، مدير برنامج جانيت وإيلي رينهارد لمكافحة الإرهاب والاستخبارات في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ، لكوينتيليغراف.

قالت جينا بيترس ، أستاذة التدريس المساعدة في قسم الاقتصاد بجامعة شيكاغو ، لكوينتيليغراف: “هي [Yellen’s] البيان صحيح من الناحية الواقعية – إنه أداة “. لكن يلين أيضًا اختارت كلماتها بعناية. “لم تقل أنها كانت أداة رئيسية – قالت على وجه التحديد إنها كانت أداة متنامية. وهذا صحيح أيضًا ، مع نمو العملات المشفرة ، سيتم استخدامها في المزيد من الأنشطة الإجرامية “.

زيادة المخاوف بشأن العملات المشفرة؟

أعرب ديف جيفانز ، الرئيس التنفيذي لشركة CipherTrace ، عن بعض القلق بشأن تصريحات وزير الخزانة. قال لكوينتيليغراف: “إذا وضع قادة مثل جانيت يلين موقفًا مخيفًا تجاه العملات المشفرة المرتبطة بالإجرام ، فيمكن للمنظمين اتخاذ إجراءات صارمة لفرض قواعد أكثر صرامة على معاملات العملات المشفرة التي قد لا يكون هناك ما يبررها” ، مضيفًا: “مثل هذا الإجراء ، مثل العملة المشفرة الشاملة الحظر في الهند ، من شأنه أن يمنع بشكل كبير التبني الجماعي والابتكار في الفضاء “.

قالت ليفيت: “أعتقد أنها أرادت إثارة القضية ووضعها على رادار الناس” ، مضيفةً أن إساءة استخدام العملات المشفرة تلوح في الأفق نظرًا لاهتمامها الجيوسياسي فيما يتعلق بالدول التي تحاول التهرب من العقوبات السياسية الغربية – مثل روسيا أو إيران أو فنزويلا. – من الإرهابيين المحتملين.

ومع ذلك ، فإن تمويل عمل إرهابي لا يتطلب الكثير من المال ، لذا فإن أي مساعدة تقدمها Bitcoin (BTC) أو غيرها من العملات المشفرة للجماعات الإرهابية التي تحاول إخفاء مصادر تمويلها تظل مصدر قلق. لهذا السبب ، قال جيسي سبيرو ، رئيس الشؤون الحكومية في تشيناليسيس ، لكوينتيليغراف إن يلين لم تكن تبالغ في التهديد. ومع ذلك ، فإن “تمويل الإرهاب يمثل جزءًا صغيرًا بشكل لا يصدق من معاملات العملات المشفرة.” في عام 2020 ، تتبع Chainalysis 37.35 عملة بيتكوين فقط تم توجيهها نحو تمويل الإرهاب ، أو “مجرد 0.00324 في المائة من إجمالي النشاط غير المشروع” ، على حد قوله.

أصبح التشفير أكثر أهمية للجماعات الإرهابية؟

في أغسطس 2020 ، صادرت وزارة العدل الأمريكية حسابات العملات المشفرة لثلاث عمليات تمويل إرهابية في الشرق الأوسط. كانت هذه “أكبر عملية مصادرة على الإطلاق لحسابات العملات الرقمية الخاصة بالمنظمات الإرهابية” ، وفقًا لوزارة العدل. قال ستيفن ستالينسكي ، المدير التنفيذي في معهد الشرق الأوسط لبحوث الإعلام ، لكوينتيليغراف: “إنها حقيقة أن الجماعات الجهادية ، بقيادة داعش والقاعدة ، تستخدم العملة المشفرة منذ سنوات”. “بعد سقوط خلافة داعش ، سرعان ما أصبح الأمر أكثر أهمية بالنسبة لهم”.

في مراقبته اليومية للجماعات الجهادية عبر الإنترنت ، يرى MEMRI مجموعات وأفرادًا يناقشون استخدام العملات المشفرة المختلفة ، “لكن هذا الاستخدام لم يتطور مؤخرًا إلى النسب القصوى التي كان يمكن أن يكون لها وما زال ممكنًا” ، قال ستالينسكي. “أدت أي اعتقالات وأخبار عامة عن الجهاديين الذين يستخدمون العملة المشفرة حتى الآن إلى قيام الشركات بإغلاق هذه الحسابات والحسابات ذات الصلة ، ويبدو أن هذا يخلق توازنًا للحد من المشكلة.”

أشارت دراسة أجرتها شركة Rand لعام 2019 إلى أنه “لا يمكن لأي عملة مشفرة حالية أن تلبي جميع الاحتياجات المالية للمنظمات الإرهابية” – والتي تشمل إخفاء الهوية ، وسهولة الاستخدام ، والأمان ، والموثوقية ، والقبول – ولكن العملات المشفرة مثل Bitcoin ، “خاصة مع تحسين قابليتها للاستخدام ، يمكن أن تكون جذابة تستخدم في جمع التبرعات ، وتظهر بعض الأدلة على أن المنظمات الإرهابية قد تستخدم العملات المشفرة لهذا الغرض “. من الأهمية بمكان أن تتمكن هذه المجموعات من تلقي الأموال من الجهات المانحة ، بعيدًا عن أنظار الحكومات.

في إيجاز استخباراتي ، أشار Chainalysis إلى أن الإعلانات والرسائل من BitcoinTransfer ، وهي بورصة عملات مشفرة مقرها في سوريا تم الاستشهاد بها علنًا على أنها يديرها الجهاديون ، “غالبًا ما تؤكد على الأمن وإخفاء الهوية ، فضلاً عن قدرتها على تسهيل التحويلات من الدول الأوروبية دون تقديم وثائق هوية أو “تعريض صديقك أو عائلتك للخطر.”

Bitcoin ، أقدم وأكبر شبكة blockchain في العالم ، ليست مجهولة الهوية حقًا ، كما اكتشفت القاعدة والجماعات الإرهابية التابعة لها مع وزارة العدل في أغسطس 2020. على سبيل المثال ، قامت دائرة الإيرادات الداخلية ، وتحقيقات الأمن الداخلي ، ووكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ، بتتبع ومصادرة جميع الحسابات المشفرة البالغ عددها 150 والتي قامت بغسل الأموال من وإلى حسابات كتائب القسام. أعلنت المجموعة أن تبرعاتها من Bitcoin لا يمكن تعقبها وستستخدم في أنشطة متشددة.

التخلي عن BTC لـ Monero و Zcash؟

ربما نتيجة لتعطيل الحملات الجهادية الثلاثة التي تم تمكينها عبر الإنترنت ، ظهرت تقارير مؤخرًا تفيد بأن الجماعات الإرهابية تنتقل من BTC إلى العملات المشفرة الأخرى ، بما في ذلك عملات الخصوصية مثل Monero (XMR) و Zcash (ZEC) ، والتي يصعب تحديدها. أثر.

قال ستالينسكي لكوينتيليغراف: “لطالما كانت BTC هي الأكثر شعبية والأكثر شهرة” ، لكن الجماعات الإرهابية الأخرى ، بما في ذلك Monero و Zcash ، تستخدم أيضًا من قبل الجماعات الإرهابية. وأضاف جيفانز:

“لا يزال تتبع عملات البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى أسهل من تتبع النقود ، لكن العملات المعدنية ذات الخصوصية […] بالتأكيد تجعل وظائف إنفاذ القانون أكثر صعوبة “.

ومع ذلك ، قال سبيرو لكوينتيليغراف ، حتى لو كانت أفضل في التعتيم على المعاملات ، “لم يتم اعتمادها بالقدر الذي قد يتوقعه المرء”. هذا بشكل رئيسي لأنهم يفتقرون إلى السيولة. في عام 2020 ، بدأت العديد من بورصات العملات المشفرة ، تحت ضغط من المنظمين ، في حذف عملات الخصوصية ، لذا أصبحت إمكانية الوصول مشكلة للإرهابيين الطموحين. أوضح سبيرو: “لا تكون العملة المشفرة مفيدة إلا إذا كان بإمكانك شراء سلع وخدمات أو بيعها أو صرفها نقدًا ، وهذا أمر أكثر صعوبة مع عملات الخصوصية”.

تصاعد في الدول الغربية

إذا قبل المرء أن استخدام التشفير لا ينتشر بين الجماعات الإرهابية ، فهل هو على الأقل ينمو؟ أجاب جيفانز: “يتزايد اعتماد العملات المشفرة في كل مكان ، بما في ذلك بين الجماعات الإرهابية المحلية والدولية” ، بينما أبرز سبيرو: “لقد رأينا أدلة على استخدامهم للعملات المشفرة لدفع ثمن البنية التحتية عبر الإنترنت التي تسهل التجنيد والدعاية”.

قال ستالينسكي إن مرصد تهديد الإرهاب المحلي MEMRI ، الذي يركز على الجماعات الإرهابية في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى ، قد شهد تصاعدًا في استخدام العملات المشفرة والإشارات إليها – “يشبه إلى حد كبير ما حدث مع الجهاديين قبل بضع سنوات”. أضاف:

“[U.S.] تتابع الجماعات الإرهابية المحلية عن كثب ما فعلته الجماعات الجهادية على الإنترنت ، سواء في الهجرة إلى منصات أخرى ، أو باستخدام تقنية التشفير ، أو استخدام العملات المشفرة والترويج لها “.

تابع ستالينسكي: “بعد أحداث 6 يناير ، عندما اقتحمت الجماعات المتطرفة مبنى الكابيتول الأمريكي ، كان هناك المزيد من الضغط لملاحقة جمع التبرعات لهذه الجماعات عبر الإنترنت. قبل عام ، كان من الشائع رؤية العديد من هؤلاء الأفراد والمجموعات والمؤسسات يستخدمون المنصات المصرفية السائدة علانية ، من شركات بطاقات الائتمان الكبرى إلى البنوك العادية و Apple Pay و PayPal ومنصات أخرى “.

لكنه أضاف أنهم أُجبروا الآن إلى حد كبير على ترك هذه المنصات ، ويحتاجون إلى جمع الأموال – “سواء للتجنيد أو التماس الدعم أو بيع البضائع مثل الكتب وخطوط الملابس – من خلال محافظ العملات المشفرة ، والتي يستخدمونها جميعًا و تعزيز.” وقال إن البيتكوين لا تزال العملة المشفرة المفضلة بين هذه المجموعات ، على الرغم من أن Monero تحظى بشعبية أيضًا.

عندما سُئل عن الجاذبية الخاصة التي تحملها العملات المشفرة للإرهابيين ، أجاب بيترز: “إنها القدرة على نقل قيمة كبيرة من الأموال دون النقل المادي ، إلى جانب السرعة النسبية والمخاطر المنخفضة مقارنة بالبدائل الرقمية الأخرى.”

هل ينبغي لصناعة blockchain نفسها أن تكون قلقة بشأن مثل هذه الاستخدامات الشائنة للعملات المشفرة؟ بعد كل شيء ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تشويه صورة الصناعة ، والتراجع عن التقدم نحو جلب تقنية blockchain والعملات المشفرة إلى التيار الاقتصادي والاجتماعي السائد. وفقا لسبيرو:

غالبًا ما يكون الفاعلون السيئون من أوائل من تبنوا التقنيات الجديدة ، والعملات المشفرة ليست استثناءً. ومع ذلك ، فإن الاختلاف مع العملات المشفرة هو أنه يمكن في الواقع تسخيرها من قبل تطبيق القانون لمتابعة الأموال “.

يُعتقد على نطاق واسع أن العملات المشفرة مجهولة الهوية ولا يمكن تعقبها ، لكنها في الواقع “تعمل على سلاسل بلوكشين عامة وشفافة” ، تابع سبيرو. “لقد وجدنا أنه بمجرد أن يفهم المشرعون والمنظمون ووكالات إنفاذ القانون ذلك ، فإنهم يجدون أن التشفير يمكن أن يساعد في الواقع ، لا يضر ، بمهامهم للتخلص من النشاط غير المشروع.”

قال أنطونيو فاتاس ، أستاذ الاقتصاد في إنسياد ، لكوينتيليغراف إنه في العقود الأخيرة ، وضعت العديد من الدول الغربية لوائح صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. “لقد تم استبعاد العملات المشفرة من هذه اللوائح ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها كانت صغيرة ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه ليس من السهل دائمًا تنفيذ هذا التنظيم على أشكال المال اللامركزية.” قالت فاتاس ، لكن من الواضح الآن أن هذا الاستبعاد لن يُسمح به لفترة أطول. سيحتاج اللاعبون في الصناعة إلى الامتثال.

بشكل عام ، يجب أن تكون أي أموال تذهب لتمويل الإرهاب على شبكة blockchain مصدر قلق للحكومة والمجتمع ، وكذلك صناعة العملات المشفرة و blockchain ، حتى لو لم تكن المبالغ الإجمالية كبيرة.

ومع ذلك ، هناك جانب مضيء في كل هذا. قال سبيرو ، الذي ساعدت شركته ، Chainalysis ، وزارة العدل في تعطيل عمليات تمويل الإرهاب المذكورة سابقًا في الشرق الأوسط في أغسطس 2020: “الخبر السار هو أن العملة المشفرة شفافة بطبيعتها”. “باستخدام الأدوات الصحيحة ، يمكن لتطبيق القانون تتبع هذا النشاط. ،” هو اتمم.