يعد اتباع إرشادات مؤشر العلم الأحمر لغسل الأموال التي وضعتها مجموعة العمل المالي مكانًا جيدًا للبدء.
يمكن أن تتضمن مؤشرات العلم الأحمر المتعلقة بالمعاملات مدفوعات تتم بمبالغ صغيرة ، أو بكميات متكررة تقع تحت حد الإبلاغ. يمكن أيضًا رفع أجراس الإنذار إذا تم إرسال الأموال إلى حساب تم إنشاؤه حديثًا أو حساب غير نشط سابقًا.
يمكن أن تثير أنماط المعاملات أيضا الشكوك و[مدش]؛ خاصة إذا كانت الإيداعات المقدمة غير متوافقة مع ملف تعريف العميل.
يمكن أن تتعلق المؤشرات الأخرى بالمرسلين والمستلمين ، والمخالفات عندما يتعلق الأمر بمصدر الأموال أو الثروة ، والظروف المشبوهة المتعلقة بالجغرافيا و[مدش]؛ مثل ما إذا كانت أموال العميل تنشأ من ، أو تم إرسالها إلى ، بورصة “غير مسجلة في الولاية القضائية حيث يوجد العميل أو البورصة”.
هذه الإرشادات مفصلة وشاملة و[مدش]؛ واستكمل بدراسات الحالة التي توضح بقوة أنواع السيناريوهات التي يجب أن تبحث عنها المؤسسات المالية.
window.fbAsyncInit = function () FB.init( appId: ‘1922752334671725’, xfbml: true, version: ‘v2.9’ ); FB.AppEvents.logPageView(); ; (function (d, s, id) var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”; js.defer = true; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); (document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); !function (f, b, e, v, n, t, s) if (f.fbq) return; n = f.fbq = function () n.callMethod ? n.callMethod.apply(n, arguments) : n.queue.push(arguments) ; if (!f._fbq) f._fbq = n; n.push = n; n.loaded = !0; n.version = ‘2.0’; n.queue = []; t = b.createElement(e); t.defer = !0; t.src = v; s = b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t, s) (window, document, ‘script’, ‘https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’); fbq(‘init’, ‘1922752334671725’); fbq(‘track’, ‘PageView’);
واصلت الفضة، أو ما يسمى بـ "معدن الشيطان"، تحطيم الأرقام القياسية في طريقها للأعلى، حيث…
وصلت المنتجات الاستثمارية التقليدية المعتمدة على الرفع المالي إلى مستوى قياسي، لكن الشهية لأصول المضاربة…
حثت مجموعة من أعضاء مجلس العموم ومجلس اللوردات في المملكة المتحدة، بما في ذلك وزير…
أنهت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين والإيثر زخمها في منتصف الأسبوع مع تدفقات خارجية جديدة…
يتم توفير هذا المحتوى من قبل الراعي. بيان صحفي. فيكتوريا، سيشيل، 10 ديسمبر 2025 –…
تتعاون Revolut مع Trust Wallet لتمكين شراء العملات المشفرة بسلاسة وبدون رسوم للمستخدمين الأوروبيين. قامت…
This website uses cookies.