التصنيفات: الأخبارالبيتكوين

شرح كيف يمكن للبنوك تحديد غسيل الأموال الذي يشمل العملات المشفرة

يعد اتباع إرشادات مؤشر العلم الأحمر لغسل الأموال التي وضعتها مجموعة العمل المالي مكانًا جيدًا للبدء.

يمكن أن تتضمن مؤشرات العلم الأحمر المتعلقة بالمعاملات مدفوعات تتم بمبالغ صغيرة ، أو بكميات متكررة تقع تحت حد الإبلاغ. يمكن أيضًا رفع أجراس الإنذار إذا تم إرسال الأموال إلى حساب تم إنشاؤه حديثًا أو حساب غير نشط سابقًا.

يمكن أن تثير أنماط المعاملات أيضا الشكوك و[مدش]؛ خاصة إذا كانت الإيداعات المقدمة غير متوافقة مع ملف تعريف العميل.

يمكن أن تتعلق المؤشرات الأخرى بالمرسلين والمستلمين ، والمخالفات عندما يتعلق الأمر بمصدر الأموال أو الثروة ، والظروف المشبوهة المتعلقة بالجغرافيا و[مدش]؛ مثل ما إذا كانت أموال العميل تنشأ من ، أو تم إرسالها إلى ، بورصة “غير مسجلة في الولاية القضائية حيث يوجد العميل أو البورصة”.

هذه الإرشادات مفصلة وشاملة و[مدش]؛ واستكمل بدراسات الحالة التي توضح بقوة أنواع السيناريوهات التي يجب أن تبحث عنها المؤسسات المالية.

window.fbAsyncInit = function () FB.init( appId: ‘1922752334671725’, xfbml: true, version: ‘v2.9’ ); FB.AppEvents.logPageView(); ; (function (d, s, id) var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”; js.defer = true; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); (document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); !function (f, b, e, v, n, t, s) if (f.fbq) return; n = f.fbq = function () n.callMethod ? n.callMethod.apply(n, arguments) : n.queue.push(arguments) ; if (!f._fbq) f._fbq = n; n.push = n; n.loaded = !0; n.version = ‘2.0’; n.queue = []; t = b.createElement(e); t.defer = !0; t.src = v; s = b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t, s) (window, document, ‘script’, ‘https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’); fbq(‘init’, ‘1922752334671725’); fbq(‘track’, ‘PageView’);

arabbitcoin

شارك

المشاركات الاخيرة

تتواصل اللحظة الفاصلة الفضية على مدى 50 عامًا: معدن الشيطان يتحطم مرة أخرى

واصلت الفضة، أو ما يسمى بـ "معدن الشيطان"، تحطيم الأرقام القياسية في طريقها للأعلى، حيث…

32 دقيقة منذ

مضاربات العملات المشفرة عند أدنى مستوياتها في عام 2024 مع ازدهار مخاطر TradFi

وصلت المنتجات الاستثمارية التقليدية المعتمدة على الرفع المالي إلى مستوى قياسي، لكن الشهية لأصول المضاربة…

45 دقيقة منذ

نواب بريطانيون يحذرون من أن قواعد بنك إنجلترا قد تدفع الابتكار إلى الخارج

حثت مجموعة من أعضاء مجلس العموم ومجلس اللوردات في المملكة المتحدة، بما في ذلك وزير…

ساعتين منذ

تحافظ صناديق XRP وSolana ETFs على قوتها مع رؤية Bitcoin وEther للتدفقات الخارجة

أنهت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين والإيثر زخمها في منتصف الأسبوع مع تدفقات خارجية جديدة…

ساعتين منذ

تطلق Trust Wallet عمليات شراء فورية للعملات المشفرة مع Revolut في جميع أنحاء أوروبا

تتعاون Revolut مع Trust Wallet لتمكين شراء العملات المشفرة بسلاسة وبدون رسوم للمستخدمين الأوروبيين. قامت…

3 ساعات منذ

This website uses cookies.