تم اتهام مؤثر على Instagram بالاحتيال الإلكتروني ، بعد أن زعم أنه خدع متابعين بقيمة 2.5 مليون دولار من Bitcoin.
تتهم وزارة العدل جاي مازيني ، المؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي ، الذي تفاخر بثروة صافية قدرها 33 مليون دولار ومعروف بـ “الهبات النقدية” ، بتشغيل مخطط احتيال إلكتروني خدع فيه بعضًا من متابعيه البالغ عددهم مليون شخص لإرساله. Bitcoin مقابل عروض نقدية متضخمة ، والتي فشل في دفعها بشكل صحيح.
أعلنت وزارة العدل عن الاتهامات في 24 مارس / آذار ، عقب تقديم شكوى في محكمة بروكلين الفيدرالية في اليوم السابق. لا يزال تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في القضية جاريًا ، حيث أشار مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول ويليام إف سويني إلى:
“كانت شخصية Igbara على وسائل التواصل الاجتماعي بمثابة خلفية لإغراء الضحايا لبيع عملاتهم البيتكوين الخاصة بهم بقيم جذابة ، ولكن متضخمة. ومع ذلك ، كشفت نظرة من وراء الكواليس أن الأشياء ليست دائمًا كما تبدو. لم يكن هناك أي عمل خيري بشأن معاملات البيتكوين التي أبرمها إغبارا مع ضحاياه “.
وأضاف سويني: “إن البحث السريع في Interwebs اليوم سيكشف عن صورة مختلفة تمامًا لهذا المحتال الذي تبلغ تكلفته ملايين الدولارات.”
وفقًا لوثائق وزارة العدل ، عرض المؤثر أن يدفع للمتابعين ما بين 3.5٪ إلى 5٪ من القيمة السوقية للبيتكوين ، مدعيا أن بورصات التشفير التقليدية قد حدت من كمية البيتكوين التي يمكنه شراؤها.
وقعت عملية الاحتيال المزعومة عبر الهاتف بين يناير وأواخر فبراير ، حيث قام المؤثر باستقطاب المتابعين على Twitter و Instagram. خلال ذلك الوقت ، ارتفع سعر البيتكوين من حوالي 29000 دولار إلى أكثر من 49000 دولار. وفقًا للشكوى ، عندما تم تقييم Bitcoin بحوالي 47000 دولار في 14 فبراير ، عرض المدعى عليه شراء Bitcoin بسعر 52500 دولار.
يُزعم أنه بعد أن تلقى Mazini Bitcoin من معجبيه ، أرسل إيصالات دفع مزورة لتعكس الأسعار المتفق عليها ، والتي إما فشل فيها في إرسال المبلغ بالكامل أو لم يرسل الأموال مطلقًا.
وفقًا للشكوى المقدمة في 23 مارس ، تفاوض مازيني مع أحد متابعيه لشراء 50 بيتكوين مقابل 2.56 مليون دولار ، حيث أرسل البائع المبلغ المتفق عليه من بيتكوين ليحصل على 500 ألف دولار فقط في المقابل.
ومازيني محتجز حاليا في ولاية نيو جيرسي وسيواجه محاكم نيويورك في موعد غير محدد. في حالة إدانته ، يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عامًا.
في إصدار وزارة العدل ، حذر الوكيل الخاص لـ IRS-CI جوناثان د. للنقد فوق القيمة السوقية. كن دائمًا على أهبة الاستعداد ولا تقع فريسة لمخططات العملات المشفرة هذه “.
