رجل من فلوريدا يهرب من دفع غرامة قدرها 4.5 مليون دولار أمريكي بسبب مخطط بونزي للعملات المشفرة

نجا مؤسس مخطط Ponzi للعملات المشفرة بملايين الدولارات من دفع غرامة قدرها 4.5 مليون دولار إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

في 23 مارس ، أمرت المحكمة الجزئية الأمريكية لجنوب فلوريدا في البداية خوسيه أنجل أمان بدفع أكثر من 4.2 مليون دولار أمريكي إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ، و 300000 دولار أمريكي كتعويض مسبق. ومع ذلك ، اعتبرت المحكمة أن الفاتورة قد تم استيفائها في نفس اليوم بسبب إعادة الأموال المدفوعة في قضية موازية من عام 2019

وفقًا لأمر طارئ حصلت عليه لجنة الأوراق المالية والبورصات في مايو 2019 ، قامت شركة أمان ومقرها فلوريدا بتشغيل ثلاثة مخططات بونزي متتالية شكلت “شبكة معقدة من الشركات الاحتيالية في محاولة لنهب مستثمري التجزئة باستمرار وإدامة مخططات بونزي بالإضافة إلى تحويل المال لنفسه “، حيث حصل على ما يقرب من 30 مليون دولار من قاعدة مستثمرين تضم أكثر من 300 شخص في الولايات المتحدة وكندا وفنزويلا.

أسفرت جهوده عن حكم بالسجن لمدة سبع سنوات ، وإطلاق سراح تحت الإشراف لمدة ثلاث سنوات ، وأمر بدفع أكثر من 23.8 مليون دولار إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات كتعويض.

كان أمان هو المبدأ وراء Argyle Coin ، وهو مخطط بونزي للعملات الرقمية كان يديره جنبًا إلى جنب مع المذيع الإذاعي الكندي هارولد سيجل وابنه جوناثان سيجل. وعد المخطط كذباً باستثمار “خالي من المخاطر” كان مدعوماً بما وصفته لجنة الأوراق المالية والبورصات بأنه “ألماس ملون فاخر” ، مع وعد المستثمرين بالتعرض لسوق الألماس.

ومع ذلك ، فقد تبين لاحقًا أن أمان كان يوزع الأموال المستلمة من مستثمرين جدد إلى داعمين سابقين ، مما يحرف الأموال على أنها أرباح مستمدة من استثماراتهم. في الوقت نفسه ، كان المحتال يستخدم أيضًا أموال عملائه في النفقات الشخصية بما في ذلك الملابس ذات العلامات التجارية ودروس ركوب الخيل. لاحظت شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات:

“Aman و Natural Diamonds و Eagle و Argyle Coin ، أساءوا استخدام أو اختلسوا أكثر من 10 ملايين دولار من أموال المستثمرين لدفع عوائدهم المزعومة للمستثمرين الآخرين ونفقات أمان الشخصية ، بما في ذلك إيجار منزله ، ومشتريات الخيول ، ودروس ركوب الخيل ابن.”

يتعلق الحكم الأخير بشركة Aman Natural Diamonds Investment Co ، وفي ظل الظروف العادية ، كان من المفترض أن تدفع شركة Floridian مبلغ 4.5 مليون دولار إذا لم تكن رسومًا مسبقة.

كجزء من الحكم النهائي ، يحظر على أمان المشاركة في مجموعة واسعة من انتهاكات أعمال الأوراق المالية وأعمال تبادل الأوراق المالية ، مثل “استخدام أي جهاز أو مخطط أو حيلة للاحتيال” و “الحصول على أموال أو ممتلكات عن طريق أي بيان غير صحيح لحقيقة مادية.