هيئة مراقبة غسيل الأموال الروسية تراقب العملات المشفرة لمعاملات الروبل

تقوم خدمة المراقبة المالية الفيدرالية في روسيا ، أو Rosfinmonitoring – هيئة مكافحة غسيل الأموال في البلاد – بمراقبة العملات المشفرة للمعاملات النقدية.

أفاد تقرير صادر عن وكالة الأنباء الروسية ريجنوم أن الهيئة التنفيذية الفيدرالية المسؤولة عن الإشراف على مكافحة غسل الأموال قد أعلنت ذلك أثناء مخاطبتها أعضاء البرلمان يوم الثلاثاء.

في اجتماع مع أعضاء لجنة مجلس الدوما بشأن السوق المالية ، كشف هيرمان نيجليد ، نائب رئيس Rosfinmonitoring ، أن هيئة مراقبة مكافحة غسل الأموال كانت تعمل مع البنوك التجارية لمراقبة العملات المشفرة للمعاملات النقدية ، مشيرًا إلى ما يلي:

“لقد بدأت البنوك بالفعل في الاهتمام بعمليات الصرف ، أي عندما ترى أن عملية ما قد جاءت بعد تبادل الأصول الافتراضية بالعملة الصعبة ، فقد بدأت بالفعل في تقييمها وإبلاغنا بالفعل عن هذه العمليات.”

وفقًا لمتحدث آخر باسم Rosfinmonitoring ، تعمل وكالة مكافحة غسل الأموال والبنك المركزي على تطوير إطار عمل لتتبع العملات المشبوهة إلى المعاملات النقدية.

بصفتها هيئة تنفيذية فيدرالية ، تقدم شركة Rosfinmonitoring تقاريرها مباشرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. في الواقع ، تأتي تصريحات الوكالة أمام البرلمان في أعقاب مطالبة الرئيس بوتين بمراقبة Rosfin لإيلاء اهتمام خاص لعمليات تحويل العملات الرقمية غير القانونية عبر الحدود.

التحقيقات في طبيعة المعاملات بين العملات المشفرة والورقية في روسيا ليست سوى الأحدث في سلسلة من قوانين العملة المشفرة المشددة في البلاد. بعد مرسوم ديسمبر 2020 الذي وقعه الرئيس بوتين ، يتعين على المسؤولين الحكوميين الإعلان عن مقتنياتهم من العملات المشفرة بحلول 30 يونيو 2021.

كما ذكرت سابقًا من قبل كوينتيليغراف ، يتعين على بعض المسؤولين الحكوميين بيع مقتنياتهم من العملات المشفرة بحلول الأول من أبريل.

أنشأ قانون التشفير الروسي الرئيسي الذي تم سنه في يناير 2020 بعض الأسس القانونية للعملات المشفرة في البلاد. بينما يُسمح بملكية العملة الافتراضية في روسيا ، لا يمكن استخدام Bitcoin (BTC) والأصول الرقمية الأخرى كوسيلة للتبادل نظرًا لأن القانون يعترف فقط بالروبل كعملة قانونية داخل الاتحاد الروسي.

في فبراير الماضي ، أعلن مجلس الدوما أنه يدرس اقتراحًا تشريعيًا جديدًا من شأنه فرض ضرائب على العملات الرقمية في البلاد.