ستفرض شركات التشفير الأيرلندية فحص هوية مكافحة غسيل الأموال اعتبارًا من أبريل

سيفرض المشرعون الأيرلنديون نظامًا لمكافحة غسيل الأموال على العملات المشفرة لأول مرة في أبريل

قام البنك المركزي الأيرلندي بتوسيع المبادئ التوجيهية لمكافحة غسيل الأموال ، أو AML ، ومكافحة تمويل الإرهاب ، أو CTF ، لتطبيقها على أصول البيتكوين والعملات المشفرة اعتبارًا من أبريل.

اعتبارًا من الشهر المقبل ، يجب على مزودي خدمة الأصول المشفرة في أيرلندا الامتثال لقواعد مكافحة غسيل الأموال واللوائح الأخرى لأول مرة. القواعد الجديدة هي نتيجة لإدراج أحدث توجيهات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال في القانون الأيرلندي.

سيُطلب من الشركات التي تعمل بأصول تشفير وأي شركة تقدم خدمات لها إكمال فحوصات العناية الواجبة على عملائها وحساب مصدر الأموال ووجهتها.

سيتعين على الشركات الأيرلندية إقناع البنك المركزي بأنها تحافظ على سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بنفس المعايير المطلوبة من مقدمي الخدمات المالية الرئيسيين.

كانت العملة المشفرة موجودة تاريخياً خارج القوانين الأيرلندية المحددة ، مما يسمح للمتداولين بالمضاربة على الأصول الرقمية دون الكشف عن هويتهم.

رحب جوش هوغان ، الرئيس المشارك لجمعية FinTech & Payments of Ireland ، باللوائح القادمة ، قائلاً:

“لدى أيرلندا الفرصة للاستفادة من سمعتها التي اكتسبتها عن جدارة في كل من التمويل والتكنولوجيا لتضع نفسها كولاية قضائية رائدة لتأسيس أعمال خدمات تشفير خاضعة للتنظيم الأوروبي.”

وأضاف: “سيحقق هذا في نهاية المطاف فوائد تجارية حقيقية من حيث الوظائف وعائدات الأعمال والضرائب”.

أشار هوجان أيضًا إلى أنه في حين أن بعض الولايات القضائية الأوروبية قد أدخلت بالفعل لوائح محلية “مخصصة” للعملات المشفرة ، فقد وضعت أيرلندا نفسها “للتميز في كونها” تابعًا سريعًا “في تطبيق هذا المجال الجديد من تنظيم الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي”.

أشار المشرعون الأوروبيون إلى الأصول المشفرة كمجال ذي قلق تنظيمي خاص في السنوات الأخيرة ، محذرين من أن العملات المستقرة يمكن أن تقوض السيادة النقدية للدول إذا سمح لها بالازدهار دون عوائق من خلال التنظيم.

في 16 مارس ، حذرت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية من الشعبية المتزايدة مؤخرًا لـ “الأصول المشفرة غير المنظمة”. وعزت الهيئة شعبية العملة المشفرة إلى “طلب المستثمرين القوي والبحث عن عائد وسط حوافز مالية ونقدية عالمية غير مسبوقة”.