تنفيذي BitMEX يستسلم في نيويورك ، ويدفع بأنه غير مذنب

بن ديلو ، أحد المؤسسين والمالكين المشاركين لتبادل المشتقات المشفرة ، BitMEX ، استسلم للسلطات الأمريكية في نيويورك.

وفقًا لبلومبرج ، تم استدعاء ديلو عن بُعد أمام قاضية الولايات المتحدة سارة إل. كيف خلال دعوى في 15 مارس. ودفع بأنه غير مذنب في جميع التهم وأُطلق سراحه بكفالة قدرها 20 مليون دولار.

تنص شروط الكفالة على أنه يُسمح له بالعودة إلى وطنه في المملكة المتحدة وانتظار المحاكمة.

كان استسلام ديلو جزءًا من اتفاق تم التفاوض عليه مع السلطات الأمريكية في فبراير. تم تنسيق الشروط مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ودوريات الحدود الأمريكية للسماح لشركة Delo بدخول الولايات المتحدة ، على الرغم من تعرض المدعى عليه لحظر سفر من سلطات المملكة المتحدة. صرحت راشيل ميلر ، المتحدثة باسم Delo:

“التهم الموجهة إلى بن لا أساس لها من الصحة وتمثل تجاوزًا لا مبرر له من قبل السلطات الأمريكية. ينوي بن الدفاع عن نفسه ضد الاتهامات وتبرئة اسمه في المحكمة “.

تم اتهام Delo وزملائه التنفيذيين في BitMEX آرثر هايز وصمويل ريد وجريج دواير بتشغيل منصة تداول غير مسجلة وانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية من خلال تقديم خدمات غير مرخصة لمواطني الولايات المتحدة.

ديلو هو ثاني تنفيذي في BitMEX يواجه السلطات بعد اعتقال كبير مسؤولي التكنولوجيا السابقين صمويل ريد في أكتوبر 2020. تم الإفراج عن ريد من الحجز في الشهر نفسه بعد تقديم سند بقيمة 5 ملايين دولار والموافقة على الامتثال لإجراءات المحكمة.

يقع الرئيس التنفيذي السابق للبورصة ، آرثر هايز ، حاليًا في سنغافورة ، لكنه يتعاون مع السلطات للاستسلام في هاواي في 6 أبريل.

وفقًا لنصوص من مؤتمر عبر الهاتف للمحكمة مؤرخ في 16 فبراير ، أشارت المحامية الأمريكية جيسيكا غرينوود إلى أن زميلها المالك والمقيم في برمودا جريج دواير ، رفض الاستسلام. ومع ذلك ، فقد بدأت إجراءات تسليم المجرمين لإعادة دواير لمواجهة التهم في الولايات المتحدة