قد تواجه بورصات العملات المشفرة الكورية قريبًا غرامات بسبب وجود ثغرات في إجراءات العناية الواجبة

قد تتعرض بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية التي لا تتخذ إجراءات واسعة النطاق لجمع البيانات والتحقق من الهوية لغرامات كبيرة قريبًا.

وفقًا لإعلان رسمي يوم الأربعاء ، توصلت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية إلى اقتراح منقح لتنظيم مزودي خدمات الأصول الافتراضية ، أو VASPs.

يقدم الاقتراح معايير عقوبة VASP جديدة بالإضافة إلى تبسيط ودمج قواعد العقوبة الحالية للصناعة. كجزء من الاقتراح المنقح ، سيكون FSC قادرًا على فرض غرامة على VASP لفشلهم في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتسجيلها.

تختلف الغرامات حسب شدة الانتهاكات وطابعها ، من 30٪ إلى 60٪ من الحد الأقصى للمبلغ المعتمد قانونًا. تخفيف العقوبة بنسبة 50٪ أو أكثر متاح لبعض الشركات الصغيرة.

كجزء من الاقتراح ، تريد FSC أيضًا أن تطلب من مزودي خدمة التشفير أن يكون لديهم مراسل مخصص للمعاملات الكبيرة بالإضافة إلى تقديم إرشادات عمل مكتوبة وتدريب الموظفين.

وفقًا للإعلان ، سيكون الاقتراح مفتوحًا لتعليقات الجمهور من 11 مارس حتى 20 أبريل ، وسيدخل حيز التنفيذ “فور الإعلان”. يأتي الاقتراح جنبًا إلى جنب مع قانون الإبلاغ عن معلومات المعاملات المالية المحددة واستخدامها ، والذي سيتم فرضه في 25 مارس. وكجزء من هذا القانون ، يجب أن تفرض VASPs مثل بورصات العملات المشفرة عمليات تحقق واسعة النطاق للتعرف على عميلك ومكافحة غسيل الأموال ، بما في ذلك الإبلاغ الأسماء الحقيقية لعملائها.