سيتعين على BitPay دفع أكثر من نصف مليون دولار لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية مقابل خدمات التشفير للمناطق الخاضعة للعقوبات.
في إعلان 18 فبراير عن التسوية ، قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إن BitPay سهلت “ما يقرب من 129000 دولار من المعاملات المتعلقة بالعملة الرقمية مع عملاء BitPay التجاريين” من قبل مستخدمين من شبه جزيرة القرم وكوبا وكوريا الشمالية وإيران والسودان وسوريا – مجموعة العقوبات الجغرافية التي وضعها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
كرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن شركات التشفير بحاجة إلى مواءمة برامج العقوبات ، قائلاً:
“يؤكد هذا الإجراء على أن التزامات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تنطبق على جميع الأشخاص في الولايات المتحدة ، بما في ذلك أولئك الذين يشاركون في تقديم خدمات العملات الرقمية.”
وبحسب ما ورد حدثت 2،102 معاملة ذكرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بين عامي 2013 و 2018 ، وخلال هذه الفترة قال المكتب إن BitPay ، الذي يوفر معاملات ممكّنة بالعملات المشفرة بين العملاء والتجار ، قام بفحص التجار فقط.
على الرغم من إضافة معلومات عنوان IP حول العملاء في عام 2017 ، يقول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إن BitPay لم يحلل هذه المعلومات لتحديد المستخدمين في المواقع الخاضعة للعقوبات حتى وقت لاحق.
توصل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى تسوية مماثلة مع BitGo في نهاية عام 2020. وعلى الرغم من عدم وجود غرامات معوقة ، إلا أن المكتب ، الذي يشرف على جميع العقوبات الأمريكية ، يرسل بوضوح رسالة إلى عالم التشفير.
على الرغم من أن عددًا من الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات قد أعربت عن اهتمامها باستخدام العملات المشفرة للتهرب منها ، فإن مشاريع مثل رمز بترو في فنزويلا لم تنتشر.
