تتهم New York AG Coinseed بالاحتيال على المستثمرين

رفعت المدعي العام لولاية نيويورك ، ليتيتيا جيمس ، دعوى قضائية ضد منصة الاستثمار المشفر Coinseed Inc بزعم الاحتيال على آلاف المستثمرين من أصل أكثر من مليون دولار.

وفقًا للنائب العام ، فإن Coinseed ومديرها التنفيذي Delgerdalai Davaasambu والمدير المالي السابق Sukhbat Lkhagvadorj ، قد تم تداولهما بشكل غير قانوني ، والاحتيال على المستثمرين بين 2017 ومايو 2018:

“بدلاً من بيع الأسهم ، باعت Coinseed الرموز الرقمية لجمع الأموال لدعم نمو أعمالها. قدم المدعى عليهم للمستثمرين أن الأموال التي يتم جمعها في ICO ستستخدم لـ “التسريع” [Coinseed’s] النمو والتوسع العالمي. “

تتمحور المزاعم الواردة في وثائق المحكمة حول انتهاك Coinseed لقانون مارتن ، وهو قانون لمكافحة الاحتيال في نيويورك. في ICO لرمز CSD الخاص بهم والذي تم إطلاقه في ديسمبر 2017 ، جمعت Coinseed أكثر من 100000 دولار من خلال بيع 200000 رمز.

ذكر المدعي العام أنه تم تضليل المستثمرين بشأن إمكانية الربح من عملات CSD ، والتي وزعها المدعى عليهم على الرغم من فشلهم في التسجيل كتجار أوراق مالية.

“كان المستثمرون يتوقعون أرباحًا فقط من جهود المدعى عليهم لإنشاء وتشغيل وتوسيع تطبيق Coinseed للهاتف المحمول. ومع ذلك ، لم يتم تسجيل المدعى عليهم بصفتهم تجار أوراق مالية لدى OAG كما يقتضي قانون الأعمال العام.

تتهم الشكوى أيضًا المسؤولين التنفيذيين في Coinseed بتضليل العملاء بشأن خلفياتهم المهنية وتحريف المعلومات حول مدى دفع رسوم التداول للمستثمرين.

يستشهد المستند أيضًا بمنشور عبر الإنترنت نشرته Coinseed لجذب المستثمرين للمشاركة في ICO:

“هذه فرصة رائعة للشباب الذين يرغبون في كسب المال في سوق العملات المشفرة. من المرجح أن يستفيد الكثير منهم من التطبيق كنقطة انطلاق لاستثمارات أكبر في مساحة العملة الافتراضية. هذا مضمون للعب دور في رفع قيمة عملة Coinseed بمجرد وصولها إلى السوق. “

وأضافت الشكوى: “في الحقيقة ، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات ، لم يتم إدراج رمز CSD في أي مكان.”

ومع ذلك ، أخبر Davaasambuu Business Insider أنه ينفي هذه المزاعم وأن Coinseed لم يسمح للمستخدمين الأمريكيين بالمشاركة في ICO ولم يقبل أي مستخدمين من نيويورك منذ 2018.

وقال “أنا متأكد بنسبة 100٪ أن الدعوى مليئة بالاتهامات الباطلة. إنها سيئة بشكل محرج”.

يبدو أن المدعي العام عازم على إغلاق عمليات Coinseed ، حيث إنها تسعى للحصول على أمر لتوجيه المدعى عليهم بدفع الأضرار التي تسببوا فيها ، وإلغاء جميع المبالغ التي تم الحصول عليها ، ودفع تعويضات للمستثمرين ، ومنعهم نهائيًا من التعامل مع الأوراق المالية والسلع في New يورك.

ليس من الغريب على Letitia James الاحتجاج بقانون Martin بشأن المشاريع القائمة على التشفير ، حيث إنها تشارك حاليًا في الدعوى القضائية الجارية ضد تبادل العملة المشفرة Bitfinex ومُصدر العملة المستقرة Tether. القضايا ضد العملات المشفرة لكونها أوراق مالية غير مرخصة هي أيضًا نكهة الشهر ، كما رأينا في قضية SEC الأخيرة ضد Ripple Labs ورمز XRP الخاص بها.